欧洲当局捣毁洗钱超7亿欧元的加密货币欺诈网络

欧洲执法机构持续打击加密货币欺诈网络

在法国与比利时提出联合请求后，三国警方于10月27日在塞浦路斯、德国和西班牙展开协同突击行动。执法部门从银行账户中查获80万欧元，查扣41.5万欧元加密货币及30万欧元现金。

跨国追查行动

比利时、保加利亚、德国和以色列警方对涉嫌支持欺诈广告的公司办公场所进行了搜查。调查显示其中某犯罪集团涉嫌盗取并洗钱超过7亿欧元。此次行动恰逢欧洲刑警组织与德国、瑞士执法部门联合取缔欧洲主要比特币混币服务之际。

据官方通报，该行动凝聚了警方团队、分析师和网络专家多年的调查成果，调查足迹遍布多国数字平台。通过协同作战，执法机构成功关闭了欺诈性投资网站，查没了涉案资产，并切断了犯罪链条的运营支持。

诈骗手法揭秘

调查发现犯罪网络涉及大量伪装成正规平台的虚假加密货币网站。这些网站通过专业设计的仪表盘和图表向潜在受害者承诺高额回报。受害者通常通过在线广告接触这些平台，部分广告涉嫌仿冒知名媒体、公众人物或政治领袖，甚至使用深度伪造视频片段。

潜在受害者点击广告后，其个人信息会被传送至呼叫中心。工作人员通过反复联系诱导追加投资。交易界面会向受害者展示虚假收益数据。据调查人员透露，受害者资金通过多条区块链、交易所和数字钱包进行转移以掩盖资金流向。整个犯罪网络包含虚假广告、呼叫中心、加密货币通道和空壳公司体系。

跨境执法成果

欧洲刑警组织表示，在接到法国和比利时两国大量投诉后，三国警方于10月27日实施联合突击，逮捕9名嫌疑人。除现金与加密货币外，执法部门还查获了大量电子设备。这些设备中留存的日志、账户信息和钱包数据为后续调查提供了关键线索，银行记录则帮助追踪了资金在犯罪组织各分支的流动情况。

11月25日至26日展开的第二阶段行动重点针对诈骗网络的营销基础设施。调查显示多家公司通过社交媒体平台散布虚假信息，部分使用自动化系统传播误导内容，另有公司专门收集用户数据提供给呼叫中心。这些行动有效摧毁了犯罪集团用于识别锁定潜在受害者的工具。

据调查人员估算，该洗钱网络通过多个交易所转移的资金超过7亿欧元。为增加追踪难度，多数交易采用分散多钱包的小额转账模式。执法人员通过分析查获设备数据与交易所记录，成功将资金流转与犯罪组织建立关联。