民主党参议员对币安发起17亿美元伊朗制裁调查

美参议员启动对币安初步调查

美国参议院常设调查小组委员会首席民主党议员理查德·布卢门撒尔近日对加密货币交易平台币安启动初步调查。此前有报道称，该平台涉嫌处理与伊朗实体及俄罗斯规避制裁的石油贸易相关的17亿美元交易。

调查源于《华尔街日报》披露的内部文件，显示币安调查人员曾发现平台账户向伊朗关联中介转账的记录，其中涉及与伊朗伊斯兰革命卫队及也门胡塞武装有关的实体。报道指出，香港注册的合鲸资本与博骏信托两家机构为部分交易提供了通道。

报道进一步披露，尽管币安明确禁止伊朗用户使用平台，调查人员仍识别出约2000个与伊朗实体关联的账户。此外，部分曾提出合规疑虑的内部审查人员随后遭到停职或解雇。

币安方面否认了相关指控。首席执行官邓伟政通过社交媒体指责媒体报道存在“诽谤性陈述”，并表示平台提供的修正信息未获公允呈现。在一封致媒体的法律函件中，币安要求对方立即更正“虚假信息”并撤回“诽谤性指控”。

该公司声明其受制裁风险敞口极小，已主动监测并报告可疑活动，且在自查中未发现违规证据。平台称已关闭报道涉及的交易账户，并于今年1月终止与博骏信托的合作关系。

作为全球交易量最大的加密货币交易所，币安为数千万用户提供数百种数字代币交易服务。近年来面对美国监管压力，该公司多次强调已持续加强合规管控。

此次调查启动前，币安已于2023年承认违反美国反洗钱法规与制裁要求，同意支付43亿美元罚金并退出美国市场。创始人赵长鹏因涉案被判处四个月监禁。

布卢门撒尔在致邓伟政的信函中指出：“币安似乎忽视了防止加密货币交易所上伊朗洗钱计划的警告与建议，放任17亿美元资金流向伊朗。”他援引报告称，内部合规人员曾发现合鲸资本与博骏信托协助伊朗政府实体进行洗钱交易，且调查人员追踪到流向伊斯兰革命卫队关联钱包的加密货币转账，以及涉及俄罗斯所谓“影子油轮舰队”的支付记录。

“币安显然忽略了明确的警示信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为洗钱实体提供实操支持。”布卢门撒尔写道，“近20亿美元资金流向受制裁实体后才被发现，加之内部调查人员被无故解雇，这些情况令人质疑币安是否遵守美国制裁与银行法规。”

信函同时提及币安与某加密货币企业的关联。该企业由美国总统特朗普家族参与投资，暗示币安可能在面临监管审查时试图影响政策制定者。

布卢门撒尔要求币安在2026年3月6日前提交包括合作机构活动记录、涉伊朗与俄罗斯账户的内部报告、使用泰达币等稳定币规避制裁的相关档案，以及涉案合规人员人事变动文件在内的详尽资料。