币安正面反驳参议院“涉伊朗交易”信函；迪拜VARA责令库币暂停运营

币安回应美国参议院质疑 强调严格合规政策

币安对美国参议院质疑其与伊朗相关资金流动的信函作出正面回应，强调自身严格遵守监管规定。迪拜监管机构已命令库币停止未经许可的经营活动，而美国证券交易委员会则以1000万美元和解金结束了与孙宇晨的诉讼。

部分美国参议员近期根据有关币安可能处理了高达17亿美元与伊朗及受制裁方相关的加密货币交易的报道，启动了相关调查。据悉，此次调查由参议员理查德·布卢门撒尔主导。

币安在致参议院的答复中全面否认了相关指控。币安表示，质疑所依据的报道属于“虚假”且具有“诽谤”性质，并声明绝不会在知情的情况下允许与受制裁对象进行交易。同时强调其内部严格控制与监控体系，确保合规框架得到严格执行。

币安还表示，近年来已持续加强合规程序，并愿意在监管机构提出进一步询问时积极配合。此次争议发生之际，正值币安于2023年就反洗钱及违反制裁规定在美国达成43亿美元和解后监管审查日益收紧。业界认为，鉴于大型交易所的风险直接关系到“市场信任”，币安的应对措施及后续监管动向可能成为短期焦点。

迪拜勒令库币停止无牌经营

迪拜虚拟资产监管局指出，以库币品牌运营的相关实体可能在未获得必要许可的情况下于迪拜提供虚拟资产服务，因此责令其停止运营。监管机构通过周四发布的市场警示警告称，被认定与库币关联的实体在向迪拜居民提供服务时可能误导其对于“许可证状态的认知”。

监管提及的对象包括多家相关公司。监管机构认为，这些实体在未获得必要监管批准的情况下开展虚拟资产活动，同时以库币名义进行商业宣传。

迪拜虚拟资产监管局明确表示，库币方面“未持有在迪拜提供或基于迪拜提供虚拟资产服务的许可证”，并要求其立即停止未经许可的数字资产活动。监管机构同时强调，根据迪拜相关法律及阿联酋内阁决议，虚拟资产服务提供商必须取得牌照方可合法经营。随着将中东视为核心增长点的交易所日益增多，市场正关注迪拜此次严格执法是否会成为其他地区监管机构的“先例”。

美国证交会与孙宇晨达成千万美元和解

美国证券交易委员会宣布，已与加密货币企业家孙宇晨达成1000万美元和解协议。根据提交至曼哈顿联邦法院的文件，孙宇晨旗下公司需支付1000万美元罚款，同时证交会将撤回对孙宇晨个人及其相关基金会的指控。但孙宇晨及各公司在不承认亦不否认证交会指控的条件下达成和解。

证交会曾于2023年3月起诉孙宇晨及其三家公司，指控其销售未注册证券性质的波场与比特流代币，并在波场交易中进行“对敲交易”等市场操纵行为。此外，其还被指在未披露的情况下向知名人士提供报酬以推广代币。孙宇晨当时否认了相关指控。

此案曾因孙宇晨被传在特朗普当选后对其家族加密货币项目进行大额投资而受到市场关注。此后，证交会与孙宇晨方面以协商和解为由请求法院暂停案件审理。

孙宇晨在证交会向法院通知和解后表示，期待未来在加密货币规范与指引制定方面与监管机构合作。业界认为，此次和解在一定程度上缓和了美国以执法为主的监管基调与市场面临的法律不确定性，但代币的证券属性认定以及宣传与交易实践的评判标准，仍然是核心议题。