韩媒报道：Coinone被罚350万美元 部分业务遭停业整顿

韩国第三大加密交易所因反洗钱漏洞面临处罚

据多家当地媒体报道，韩国第三大加密货币交易所Coinone因违反反洗钱规定，将面临罚款及部分业务暂停的处罚。韩国金融服务委员会下属金融情报室指控Coinone未能履行反洗钱义务，涉及约7万例用户身份未经验证的情况。

金融情报室还指出，Coinone在多次收到警告后，仍与16家未在韩国监管部门注册的外国交易所进行了超过1万笔交易。其他指控包括：在关键信息缺失的情况下仍将客户验证标注为已完成，以及对未完成验证措施的客户未限制交易等违规行为。

监管机构持续加强交易所审查

这是韩国近一个月内第二次对加密货币交易所采取监管行动。此前，按交易量计算的韩国第二大加密交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱规定，于三月被处以2400万美元罚款并面临六个月的部分业务暂停。

监管行动的背景是，Bithumb曾错误地向客户发送62万枚比特币，而实际应发送62万韩元。这一事件促使韩国央行推动立法机构对交易所实施更严格的控制。央行表示，立法者应考虑引入交易限制措施，在出现异常活动或加密货币价格剧烈波动时暂停交易。

处罚措施与后续程序

据报道，金融情报室对Coinone处以52亿韩元罚款，并实施为期三个月的部分业务暂停。在此期间，新客户将无法进行资金存取操作。交易所首席执行官车明勋也将受到正式警告，但该处罚属于行政执行范畴，不构成刑事处罚。

根据相关规定，Coinone在处罚决定最终生效前拥有10天时间提出异议。目前该交易所尚未就此事发表正式声明。