加密货币庞氏骗局崩盘…损失金额超1.5亿美元

加密货币庞氏骗局崩盘 涉案金额超1.5亿美元

据区块链调查人员ZachXBT追踪披露，以“DSJ Exchange”和“BG Wealth Sharing”为幌子的加密货币庞氏骗局已崩溃。初步估算累计造成损失超过1.5亿美元，部分资金已通过泰达公司与交易所的协作被冻结。

消息显示，该骗局自2025年初开始运作，导致数千人受害。从4月27日至5月3日期间，运营方为逃避追查，将超过9200万美元非法资金转移至多个区块链网络。其中约6300万美元通过波场网络的四个钱包地址流入托管服务商Cobo。

调查始于资金流异常

ZachXBT表示，最初是在调查其他案件过程中分析USDD合约资金流时发现了此骗局。随后他通过追踪Solana和波场链上的资金流向，并结合时间轴分析，最终关联至币安账户的存款地址。这些调查结果被同步分享给交易所、执法机构及稳定币发行方。

多方协作快速冻结资产

后续应对迅速展开。泰达公司于5月4日冻结了与该骗局相关的3840万美元资金，其他平台也额外冻结了310万美元。ZachXBT透露，其团队与泰达、币安安全部门、OKX以及美国执法机构进行了直接协作。

他指出，该骗局是通过社交媒体针对普通投资者的华裔投资骗局。其结构本身并不复杂，熟悉加密货币的用户应能轻易识破，但骗子专门针对不熟悉数字资产的群体进行诱导。他建议受害者向所在地警方报案。

实际损失或远超预估

ZachXBT认为，当前1.5亿美元的损失估算可能仍被“严重低估”。该骗局已持续运作超过一年，且已发现数千笔关联交易所提款记录，实际损失可能更为巨大。尽管庞氏骗局在加密货币市场中屡见不鲜，但本次事件同时呈现大规模资金洗转与快速冻结应对，既显示了骗局蔓延速度，也展现了行业协同防御的能力。