美国财政部要求币安全面配合调查其涉嫌与伊朗关联的指控

币安再次因涉嫌协助伊朗非法资金流动而成为监管焦点。据悉，美国财政部近期已向币安发出非公开警告信函，要求其严格遵守2023年以来规定的监管措施。

调查曝光大额加密货币流向伊朗关联方

据媒体报道，此次监管行动源于一项调查报道，该报道指出2024至2025年间有大规模加密货币流向伊朗关联机构。报道中引用的预估金额高达约17亿美元，这使得币安内部管控与制裁合规体系是否完备再度引发争议。

美议员启动正式调查

早在今年2月，理查德·布卢门撒尔参议员已针对币安及其联合首席执行官理查德·滕启动正式调查。布卢门撒尔议员指出，该公司可能无视了此前关于防范伊朗相关洗钱活动的警告与建议，并提出了“大规模违反制裁”的可能性。

币安回应：承诺全面配合监管

针对近期争议，币安表示正在与独立监察机构及相关当局积极协作。公司方面向媒体说明“正提供全面配合并保持透明度”，同时也承认过去在合规方面存在的问题，承诺将提升应对效率与信息透明度。

财政部强调“全面协作”义务

据透露，联邦反恐与金融情报事务副部长珍·拉格已向币安重申，其必须履行对美国财政部监管计划的“全面协作”义务。核心要求包括及时提交相关记录与文件，并切实遵循各项监管审查程序。