俄克拉荷马州监管机构因提现投诉对三家加密货币平台发出警告

俄克拉荷马州监管机构针对三款加密货币平台发布警告，涉及用户提现投诉

俄克拉荷马州证券部（ODS）已正式发布投资者警示，指出三款加密货币交易平台可能涉嫌诈骗。这些平台——BG Wealth Sharing、DSJ Exchange 和 HQI Exchange——因多名用户报告无法提取资金而受到严格审查。ODS 敦促公众立即停止向这些实体汇款。

监管行动与消费者投诉

据 ODS 称，此次警告源于投资者的一系列投诉：他们在这些平台存入资金后，发现账户被锁定或无法正常提现。虽然该部门未公布具体的投诉数量或涉及金额，但表示这些案例可信，且显示出明显的欺诈特征。

该警示是州级证券监管机构对数字资产领域未注册投资计划进行监控与打击的广泛举措之一。ODS 提醒投资者，上述三个平台均未在俄克拉荷马州注册以提供证券业务，也未提交所需的披露文件或财务报表。

二次诈骗警示：追款公司

ODS 在警告中还特别提醒投资者警惕所谓的“资金追回公司”——这些公司已开始联系疑似诈骗的受害者，承诺以预付费用为条件帮助追回损失资金。但监管机构认为，这很可能属于二次欺诈行为。

ODS 在公告中指出：“一旦有人上当受骗，他们就会再次成为目标。我们敦促任何已经遭受损失的人直接向执法部门或证券部举报，切勿向任何承诺追回资金的第三方支付费用。”

这种被称为“追回室”骗局的后续欺诈行为在加密货币领域日益令人担忧——最初的诈骗受害者往往会被冒充法律代表或资产追回专家的骗子再次盯上。

投资者须知

ODS 的警告列出了投资者在评估加密货币平台时应留意的若干危险信号：

——不切实际或保证回报的承诺：许多诈骗平台承诺高额、稳定的利润，同时声称风险极低。——逼迫用户招募新成员：某些平台采用多层次营销或金字塔结构运作。——提现困难：平台突然设置提现限制、收取高额费用或故意拖延，是典型的欺诈迹象。——缺乏注册资质：合法的投资平台通常会在州或联邦证券监管机构注册。

ODS 建议投资者在存入资金前，先通过美国证券交易委员会的 EDGAR 数据库或所在州的证券监管机构核实平台的注册情况。

结语

俄克拉荷马州证券部发布的这则警示，适时地提醒人们注意不受监管的加密货币市场存在的持续风险。随着监管机构持续对特定平台发出警告，投资者被敦促保持谨慎、核实注册信息，并将可疑活动报告给有关部门。该警告还凸显了追回骗局这一新兴威胁——此类骗局专门针对已受欺诈之害的受害者。