CoinEx否认“知情”协助受制裁伊朗加密货币市场，涉及38亿美元脱节

CoinEx否认协助伊朗资金转移指控

CoinEx周四否认了关于这家塞舌尔加密货币交易所故意充当数十亿美元受制裁伊朗资金中转通道的指控，驳回了《华尔街日报》一篇严重依赖TRM Labs分析的报告。这家加密货币分析公司发布了一篇博文，指出CoinEx与超过60个伊朗平台存在关联，包括Nobitex——后者因涉嫌为恐怖主义融资、逃避制裁和勒索软件支付提供便利，于本月早些时候遭到美国制裁。

据TRM称，多年来CoinEx与被称为伊朗最大加密货币交易所的平台保持着密切联系，不仅在链上接触到伊朗军事实体，还成为Nobitex的“最大单一外部对手方”。CoinEx的辩护基于中立性原则，声称其是一家为全球普通用户服务的全球性交易所，与伊朗当局或受制裁实体没有官方联系。

CoinEx在X平台发帖称：“我们坚决反对任何将普通用户活动与国家层面的逃避制裁行为混为一谈的叙述，也反对任何将链上资金流动等同于平台知情、支持或参与非法活动的推论。”TRM数据显示，过去七年间，超过38.4亿美元的资金在CoinEx与其母公司ViaBTC旗下的一个矿池之间流动。该分析公司将CoinEx描述为“伊朗加密货币生态系统的最大生命线”。

由于CoinEx（约十年前成立于香港）与超过60家伊朗运营实体存在交易关联，TRM认为“这种连接不太可能是独立市场行为”。此外，TRM指控CoinEx平台卷入一起持续至本月才结束的、长达一年的洗钱计划——该交易所通过横跨多个区块链的转账网络，接收了源自伊朗中央银行的6700万美元资金。

CoinEx在X平台上表示，在Nobitex受到制裁后，它迅速采取行动，加强了伊朗用户识别、实施了全面的地理围栏、检测可疑交易，并加大了对“利用平台进行非法活动的账户的打击力度”。尽管近期有报道称伊朗政府已接受比特币作为通过霍尔木兹海峡的通行费支付方式（该海峡曾承载全球20%的石油运输），但美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国政府一直在积极主动采取行动。

在Nobitex与其他三家交易所同时遭到制裁的前几天，贝森特称美国已从与伊朗有关的实体手中扣押了价值10亿美元的加密货币。他当时推测，某些人“可能没有意识到他们的钱包已被没收”。