印度会计师遭遇精心策划的网络诈骗

印度会计师遭遇精心策划的网络诈骗，损失惨重

一场规模巨大的金融骗局在印度瓜廖尔市上演，一位年过七旬的会计师成为了一起复杂网络诈骗的受害者。阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚担任着中央邦商会的首席选举官，他因虚假的加密货币投资被骗走了2.106亿卢比（约合220万美元）。诈骗分子通过社交媒体伪装身份，引诱维贾伊瓦尔吉亚将大笔资金投入一个根本不存在的交易平台。

骗局是如何展开的？

诈骗者以虚构人物“迪维亚”的名义与维贾伊瓦尔吉亚取得联系。这次接触为一场精心策划的骗局奠定了基础。受害者被虚假的利润所诱惑，为了获得高额回报而不断追加投资。尽管账面上显示着巨额收益，但每当维贾伊瓦尔吉亚试图提取资金时，都会遭到各种借口的阻挠。

发现被骗后，维贾伊瓦尔吉亚立即向中央邦网络犯罪部门报案。在副局长桑吉夫·纳扬·夏尔马的领导下，调查人员正在追踪多个银行账户，监控WhatsApp上的聊天记录，并分析诈骗交易平台的域名。这项全面的调查旨在找出犯罪嫌疑人，并冻结剩余资金。

调查人员正在积极追踪20个银行账户、多个通讯号码以及一个虚假平台的技术痕迹。他们的目标是在诈骗者提取或转移更多资金之前，将这些账户冻结。

类似的骗局是否正在印度蔓延？

确实，在印度其他邦也发现了类似的诈骗套路。在古吉拉特邦苏拉特市，当局逮捕了迪维耶什·帕特尔，他涉嫌参与一起导致72.73万卢比（约7.6万美元）损失的加密货币诈骗案。受害者同样是受引诱投资虚假交易平台，最终血本无归。

法医分析发现，该骗局中有17万卢比（约1.77万美元）流入了帕特尔在IDBI银行的一个账户，据称他向同伙出租该账户以赚取佣金。这个账户与印度多起诈骗案有关，涉案总金额高达2.472亿卢比（约250万美元）。

案件信息摘要：

地点：中央邦瓜廖尔市嫌疑人：未知受害者损失：2.106亿卢比（220万美元）法律指控：正在调查中

地点：古吉拉特邦苏拉特市嫌疑人：迪维耶什·帕特尔受害者损失：72.73万卢比（7.6万美元）法律指控：根据《信息技术（修正）法案，2008年》调查

类似的调查甚至跨越了国界。印度当局最近逮捕了别名“斯里基”的斯里克里希纳，他涉嫌参与多起重大比特币盗窃案。与此同时，美国联邦调查局报告称，美国境内与加密货币相关的损失高达114亿美元，这一令人担忧的趋势仍在上升。

这整个事件再次提醒人们，未经核实的数字投资存在着巨大风险。警方警告公众，对于任何涉及加密货币、股票或外汇交易的陌生投资邀约都要保持警惕。他们建议民众一旦发现可疑情况立即举报，并呼吁大家远离不可信的社交媒体互动或在线社区。