阿根廷就$LIBRA代币调查冻结25个加密货币钱包

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法院下令识别钱包持有者并冻结数字资产

执法部门通过交易平台追踪加密货币流动

调查范围扩大，为$LIBRA争议提供背景

阿根廷联邦法院冻结了与$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包。

交易所被要求提供涉及$LIBRA交易的钱包KYC文件。

执法部门追踪了$LIBRA资产在波场网络及多个平台上的流动情况。

调查涉及与币安、Bybit、OKX和Bitfinex相关的钱包。

当局在追踪数百万美元的加密货币转账后扩大了调查范围。

法院下令识别钱包持有者并冻结数字资产

阿根廷一家联邦法院已下令识别与正在进行的$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包的控制人。该司法命令还要求加密货币交易所提交客户文件，并冻结指定钱包中的所有资产。随着执法部门追踪到数百万美元通过多个区块链网络流动，调查范围已显著扩大。

联邦法院法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉根据对阿根廷联邦警察局编制的网络犯罪调查报告的分析，发布了这项最新命令。该文件详细描述了自5月以来与$LIBRA代币相关的加密货币转账情况。执法官员通过多个区块链网络追踪交易，以确定负责资金流动的个人。

加密货币交易所现在必须提交客户身份数据、了解你的客户文件、IP地址日志、完整的交易记录以及相关的账户详细信息。执法部门还要求提供任何可能揭示与受监控交易相关人士身份的补充文件。阿根廷的调查因此已转向从中心化加密货币交易平台收集证据。

该司法命令特别指出了25个数字钱包，这些钱包涉嫌处理了项目创始人在2025年2月灾难性的代币发行后保留的资金。法官还下令冻结所有正在调查中的钱包的资产。然而，官员们并未透露这些目标钱包目前是否持有被追踪的加密货币。

执法部门通过交易平台追踪加密货币流动

联邦警察局的报告详细描述了涉及八个被标记为属于Libra团队的数字钱包的活动。调查人员建立了这些钱包与代币起源以及市场崩盘后资金转移之间的联系。证据显示，有四个钱包将资产汇入一个被标记为61yk的合并钱包中。

执法部门发现，61yk钱包此前已根据美国地方法院的命令被冻结了近六个月。这项限制源于涉及代币创始人海登·戴维斯的另一项法律程序。一旦冻结解除，调查人员记录到该钱包在多个区块链生态系统中产生了新的转账。

根据调查报告，加密货币的转移采用了一种类似于数字洗钱的手法，将大额资金拆分成许多小额交易。调查人员监控到一笔498,539 USDT的转账，通过跨链桥协议进入波场区块链。随后，目的地钱包将这笔资金分成17笔不同的交易，分发到各个终端地址。

调查范围扩大，为$LIBRA争议提供背景

在最近的区块链分析中，调查人员记录了至少十笔通过币安处理的交易。他们还识别出八个与Bybit相关的钱包，两个与OKX相关的钱包，以及两个与Bitfinex相关的钱包。由于中心化加密货币平台通常要求身份验证，阿根廷法院预计这些记录将大大推进调查的进展。

加密货币分析师费尔南多·莫利纳此前曾监控与该 projects 相关的资金流动。他的研究计算出，在5月重新激活之前，约有820万美元处于休眠状态。这些钱包随后已成为不断扩大的阿根廷司法调查的核心。

$LIBRA代币在阿根廷总统哈维尔·米莱在其社交媒体上推广该项目后，在其戏剧性崩溃之前，引起了广泛关注。自那以后，官员们一直密切关注与该代币相关的资金流动。另外，有报道称，剩余的加密货币通过海登·戴维斯设立的一个信托结构进行管理，旨在为阿根廷企业的资助申请提供资金，作为重振该项目努力的一部分。