美国制裁涉比特币规避制裁的伊朗公司

美国财政部制裁两家伊朗海运公司，指控其利用比特币规避制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两家伊朗海运公司实施制裁，指控其运营一个由伊斯兰革命卫队（IRGC）支持的保险网络，该网络使用比特币（$BTC）及其他数字资产，以规避西方的金融管制。

运作方式揭秘

OFAC表示，这些公司活跃于伊朗金融领域，是IRGC支持的保险网络的一部分。该网络要求商业船舶在通过霍尔木兹海峡前，必须购买指定的保险。被点名的两家实体分别为波斯湾海事保险公司和霍尔木兹安全海事服务局。

据报道，这些指定的保险单承保了伊朗自身引发的风险，包括IRGC海军部队扣押和骚扰船只。这些保单的设计便于以数字资产进行支付，为伊朗实体提供了一条创收途径，同时绕开了美国制裁最具效力的传统银行渠道。

由伊朗经济部开发的霍尔木兹安全平台，接受比特币（$BTC）及其他数字资产作为支付方式，这是该政权试图绕过西方制裁的举措之一。今年5月流传的截图显示，霍尔木兹安全的网站曾提供针对海运货物的“数字保险”，并可用比特币支付保费；该网站此后已无法访问。

更广泛的制裁行动与战略意义

除了这两家公司，OFAC还将8艘船只列为冻结财产，并指定了8家与其所称的伊朗“影子船队”相关的公司。美国财政部表示，这些措施旨在限制其掩盖船只所有权的行为，并削减与海事活动相关的收入。此次行动还涉及另外8艘与伊朗影子船队相关的船只，使得自2026年初以来，受制裁的此类船只总数超过100艘。

这些指定措施冻结了被点名实体在美国的所有资产，并通常禁止美国人与之进行交易。美国财政部长斯科特·贝森特对此行动发表了严厉措辞。贝森特表示：“伊朗经济正在自由落体，通货膨胀率高达三位数，该政权急需资金。美国不会允许伊朗将全球贸易作为人质，或利用国际航运来资助恐怖主义。”

该水道的战略重要性凸显了这些制裁的严重性。霍尔木兹海峡承载着全球约五分之一的石油贸易，因此控制其过境权成为重要的施压筹码。OFAC将此次行动视为根据国家安全总统备忘录2号（NSPM-2）指示的“极限施压”运动的一部分，并提及了一项名为“史诗之怒行动”的美国行动。

美国当局报告称，伊朗在海上支付中使用了多种货币和数字资产，包括人民币、稳定币泰达币（USDT）以及比特币（$BTC）。官员们表示，目前尚无链上证据表明与该拟议平台相关的比特币支付已完成。