美国证券交易委员会和商品期货交易委员会起诉Goliath Ventures涉嫌4亿美元加密货币庞氏骗局

美国SEC与CFTC就加密货币庞氏骗局对Goliath Ventures及其创始人提起诉讼

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其涉嫌运营加密货币庞氏骗局，涉案金额约4亿美元。

SEC称，Goliath通过未注册的证券发行，从1300多名投资者处筹集了至少4.25亿美元。投资者被告知资金将投入加密货币流动性池，但监管机构指控称，没有任何资金或加密资产被实际用于投资，德尔加多至少挪用了5100万美元用于个人用途。

在另一起诉讼中，CFTC表示，Goliath以比特币和以太坊的加密货币交易为由募集资金，导致约1600名客户投入了至少3.97亿美元。该机构要求追缴非法所得、处以民事罚款、实施交易及注册禁令，并申请永久性禁制令。

这些诉讼为已进入认罪阶段的刑事案件增加了证券与商品法方面的法律后果，使监管机构能够寻求投资者赔偿、罚款及市场禁入等处罚，而不仅限于德尔加多认罪所面临的后果。

德尔加多同意和解SEC案件

据SEC称，Goliath承诺每月3%至10%的收益，声称这些收益来自使用其流动性池的交易者所支付的费用，同时保证投资者的本金安全。起诉书指控该公司实际使用新老投资者的资金和加密资产支付早期投资者，并伪造账户余额和业绩指标。

SEC表示，Goliath向招募投资者的销售代理人支付佣金。到2025年11月，该公司已无法以足够快的速度筹集资金来履行义务，停止每月分红并最终崩盘。

德尔加多同意了一项分步和解方案（需经法院批准），该方案将永久禁止他违反起诉书中指控的证券法条款。他还将被禁止参与个人账户活动以外的证券交易，以及与经纪商或交易商发生关联。法院将决定非法所得追缴、判决前利息及民事罚款的具体金额。

德尔加多此前已对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱等罪名认罪。2025年6月30日，美国司法部表示，Goliath至少收到了4亿美元，德尔加多承认造成了至少2.5亿美元的投资者损失。他还同意没收与该骗局相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户及加密钱包。