纽约金融监管机构呼吁银行运用区块链分析技术打击非法活动

纽约州金融服务部（NYDFS）周三发布指导，敦促银行采用区块链分析技术来打击非法活动。此举是鉴于数字资产领域的兴趣持续增长。

这一最新指导延续了纽约州金融服务部在2022年发布的声明中提出的方针，该方针鼓励在纽约注册的公司积极应用区块链技术。

纽约州金融服务部主管 Adrienne Harris 在一份声明中指出：“随着传统金融机构逐步涉足虚拟货币业务，其合规职能需要相应调整，通过引入新工具和技术以应对新的和不同的风险。”

纽约州金融服务部建议，银行在评估客户钱包的风险时应考虑使用区块链分析技术，并评估即将推出的数字资产产品的潜在风险。

纽约州金融服务部进一步强调：“新兴技术带来了不断演变的新威胁，因此需要更先进的工具，例如区块链分析，以提升识别和缓解风险的能力。随着虚拟货币的普及，受监管机构在维护金融系统完整性、防止洗钱、恐怖主义融资和规避制裁等非法活动方面发挥着至关重要的作用。”

同日，纽约州金融服务部还宣布向加密市场基础设施和信息服务公司 Bullish 颁发 BitLicense 和货币传输许可证，标志着该机构对合规数字资产服务的支持。