泰国和韩国警方破获一起涉及 1500 万美元的 lungo 加密货币诈骗案

币圈网报道： 2025年9月23日——泰国当局与韩国警方合作，破获了一起由“Lungo公司”策划的1500万美元加密货币诈骗案，该诈骗案受害者超过870名韩国人。该团伙由首尔市警察局率先报道，警方在一次联合行动中将其抓获，共逮捕25名嫌疑人，其中包括在泰国拘留等待引渡回韩国的主要成员。 Lungo公司利用虚假平台和欺诈性补偿方案（例如爱情骗局和虚假彩票奖金）欺骗受害者转移资金或购买毫无价值的加密货币。该团伙在芭堤雅度假村开展活动，采用复杂的洗钱手段，包括链上转账、场外经纪商以及嵌套在受监管平台内的寄生交易所。 这些手段使得犯罪分子能够掩盖被盗资金的流向，逃避当局的侦查。该行动于2024年7月至2025年7月进行，利用窃取的数据库，并使用Telegram等加密应用程序进行协调。泰国警方于今年6月突袭了该组织的基地，抓获了其头目和核心成员。 专家将此案描述为“多层洗钱”的典型案例，凸显了追踪跨链犯罪活动日益严峻的挑战。调查人员目前正在调查该组织与其他欺诈网络的潜在联系以及被盗数据库的来源。