韩国警方卷入1.86亿美元加密货币洗钱案

韩国警界高层涉嫌收受加密货币交易所贿赂

韩国一名警监及高级警官因涉嫌收受加密货币运营商贿赂被正式起诉。这些运营商通过非法交易所清洗了1.86亿美元（2496亿韩元）的语音钓鱼犯罪所得。

贿赂细节与职务解除

据水原地方检察厅刑事部发布的公告显示，首尔警察局警监"F"涉嫌在2022年7月至2024年2月期间收受非法私人加密货币交易所经营者提供的5.9万美元（7900万韩元）贿赂。同期，警官"G"被指控收受7500美元（1000万韩元）现金及奢侈品。两名涉案人员被捕后已被免职。

权钱交易操作手法

检方指出，两名警务人员通过提供调查信息、引荐律师、申请解冻涉案账户以及协助联络其他执法人员等方式换取非法收益。科莫多平台首席技术官卡丹·斯塔德尔曼表示，泄露钱包详细信息可能促使嫌疑人转向使用混淆证据的混币器和隐私应用，这将削弱反洗钱工作成效。

犯罪网络运作模式

检方指控某未具名运营商与首席执行官"B"合作，在2024年1月至10月期间于驿三洞等人流密集区组建团队，以礼品卡商店为掩护运营非法加密货币现金交易所。该团伙将主要来自语音钓鱼的非法所得转换为泰达币，同时通过张贴"警惕语音钓鱼"告示维持合法表象。

案件突破与资产追缴

该犯罪网络在检方复核警方移交的语音钓鱼案件时浮出水面，相关洗钱活动与先前对首席执行官"B"的不起诉决定存在矛盾，由此启动补充调查。当局已冻结约110万美元（15亿韩元）非法资产，其中包含60万美元（8亿韩元）泰达币。据检方估算，该团伙犯罪总收益约840万美元（112亿韩元），其余资金已被挥霍或隐匿。

全球执法腐败案例

此次起诉与全球多起执法人员涉加密货币腐败案件形成呼应。七月印度卡纳塔克邦反贪机构发现，工作人员斯里纳特·乔希与警察宁加帕涉嫌勒索政府官员并通过加密货币洗钱，乔希开设24个账户并利用其中至少13个转移超过47万美元。三月伊朗伊斯兰革命卫队高级审讯人员被指控在调查已倒闭的Cryptoland交易所时策划巨额加密资产盗窃案，涉案金额超2100万美元。