受制裁的贷款机构Huione关闭金边分行，停止取款

币圈网报道：

受制裁的柬埔寨企业集团Huione Group旗下Huione Pay银行服务的多个分支机构已关闭并停止取款，相关照片正在网上流传。社交媒体周一，画面显示人们在紧闭的大门外排起了长队。

此次冻结是在美国和英国10月份切断Huione与国际银行体系的联系之后发生的，这是旨在破坏柬埔寨经济的更广泛行动的一部分。每年190亿美元工业化的诈骗经济。Huione 被描述为这些网络的“关键基础设施”。

美国财政部官员表示，自2021年以来，至少有40亿美元通过Huione的托管服务进行转移，尽管其他估算将数字定为“至少”110亿美元。与此相关的资金朝鲜拉撒路集团,大型诈骗化合物，以及WazirX 黑客事件造成 2.35 亿美元损失是其中的一部分。

TRM Labs亚太区政策与战略合作主管Angela Ang表示：“几个月来，压力一直在不断增加——从柬埔寨吊销其银行牌照到FinCEN将Huione列为主要洗钱目标。”解密.

“Huione起初或许漫不经心，但其后果显然已经显现。这一最新进展表明，FinCEN的特别措施可能是压垮它的最后一根稻草。”

Huione是什么？

Huione集团成立于2014年左右，其董事会成员包括柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪托。该集团在柬埔寨提供一系列金融服务，主要面向讲中文的用户。其服务涵盖支付、账单结算和资金转账。

它最初引起关注是因为其子公司，Huione 保证（后来被称为 Haowang Guarantee）是该公司为其网站和 Telegram 市场提供的担保服务，该市场连接了对洗钱服务、诈骗网站模板甚至电击枪等物品感兴趣的卖家和供应商。

柬埔寨已成为大规模网络诈骗的中心，联合国估算2023年，超过10万人受雇于诈骗团伙，其中一些人是被迫的。调查人员称，Huione的金融体系已经……有助于维持这些操作。

今年以来，针对该机构的行动力度加大。柬埔寨金融监管机构撤销Huione Pay于3月份被吊销牌照，理由是违反了相关规定。Huione对此予以驳斥，称其业务已不再需要银行牌照，并将责任归咎于未指明的对手。

5月1日，金融犯罪执法网络（FinCEN）升级了此事。命名Huione是主要的洗钱问题之一。同月，Humanity Research Consultancy已识别该集团是柬埔寨诈骗经济的重要组成部分，据估计，其价值占柬埔寨国内生产总值的 60%。

10月，美国与英国共同最终决定将Huione集团排除在美国金融体系之外。“多年来，Huione集团一直代表恶意网络犯罪分子洗钱，这些钱来自虚拟货币诈骗和盗窃。”说美国财政部当时在一份声明中表示。

尽管面临压力，Huione 依然展现出了强大的韧性。其他担保服务也如其 Telegram 频道一样应运而生。离线其中，由Huione持有30%股份的土豆担保正在快速增长。

该集团还推出了USDH，一种以美元为支撑的货币。稳定币在创战纪以及 Xone。后者是区块链此前名为 Huione Chain，由该组织支持，并以“抗审查”为卖点进行推广。