美国司法部警告检察官：对币安协助力度减弱，全球加密货币执法受冲击

币安合作态度或将转变，加密调查面临新挑战

今年5月，币安占据了加密货币现货交易总量的约39%。然而，在不久的将来，调查人员可能越来越难以依赖这家全球最大交易所的配合。

据《信息报》查阅的一份美国司法部内部备忘录显示，处理加密货币相关案件的检察官在6月接到通知，币安的配合程度可能低于预期。据悉，币安计划在响应冻结和扣押客户资产的请求前增加附加条件。

这引发了整个数字资产行业的担忧。作为全球最大的加密货币交易所，币安此前一直是追踪、冻结和追回通过黑客攻击、勒索软件、违反制裁及欺诈等途径获取的非法数字资产的关键盟友。任何自愿合作意愿的下降，都势必会阻碍相关调查和资产追回工作。

据报道，这份备忘录由司法部数字货币法律顾问雷切尔·琼斯撰写，随后分发给了直接处理加密货币案件的工作人员。备忘录的副本也提供给了部分高层员工，包括曾参与2023年币安调查的凯文·莫斯利。

币安对此事件解读提出异议，其发言人表示：

“币安与美国执法部门的合作没有也不会发生任何变化。”

在另一场与BeInCrypto的采访中，该公司企业传播负责人表示，司法部官员似乎误解了币安在阿布扎比许可架构下的责任，币安已联系司法部和阿布扎比官员以澄清此事。

阿布扎比带来的变数

据币安称，误解的根源在于其从阿布扎比全球市场获得的牌照。该市场的监管规定于2026年1月5日生效。

根据阿布扎比全球市场数据保护办公室的官方指引，允许必要信息披露的豁免“不适用于阿联酋境外执法机构的请求”。

如果严格解读，这可能意味着国际当局需依照《司法互助条约》提交请求，而非依赖币安自愿配合进行即时资产冻结。

然而，该指引允许为“建立、行使或辩护法律主张所需的转移”，并提到了美国监管机构请求的示例。币安坚称，这使其能够在遵守阿联酋隐私法的同时，继续与美国执法部门合作。

币安表示：“我们不会以任何方式、形式或形态改变与美国执法部门的互动方式。”

该公司企业传播负责人向BeInCrypto指出，币安正在扩大而非减少与司法部的合作。

为何自愿配合如今举足轻重

这一问题之所以更加重要，是因为币安在2023年达成里程碑式和解后设立的许多监督程序已被大幅放松。

2023年11月，币安承认违反《银行保密法》，包括经营未经授权的汇款业务以及违反制裁规定。该公司同意支付超过43亿美元的罚款，并接受为期三年的独立合规监控。根据认罪协议，币安还承诺“全力配合”美国及全球执法机构。

自那时起，司法部已暂停多项企业监控计划。而副司法部长托德·布兰奇于2025年4月发布的备忘录，结束了所谓的“通过起诉监管数字资产”的做法，并解散了国家加密货币执法团队。

据《信息报》报道，内部备忘录称，币安将停止“善意冻结”，并在对特定资产冻结或扣押请求做出决定前，有时需要更多法律程序，包括司法互助条约请求。如果这一想法得以实施，调查人员可能需要更长时间才能追回可能被转移的数字资产。

然而，合规问题依然存在。国际调查记者联盟报道称，与柬埔寨有关的Huione集团于2025年11月通过币安转移了至少4.08亿美元，而当时该交易所正受到法院官员监控。2026年4月，参议员理查德·布卢门撒尔要求司法部和财政部提供相关信息，因为有报道称超过10亿美元通过币安转入与伊朗相关的钱包。

前司法部欺诈科官员斯科特·阿姆斯特朗表示，传言的改变可能导致“一个额外且坦率地说不必要的障碍，将给执法界带来许多问题。”

关注焦点

币安透露，已就司法部备忘录一事与部门官员沟通，试图结束法院对其施加的监控状态。这一分歧究竟是源于对阿布扎比全球市场隐私法的根本性误解，还是代表着运营程序的变化，将对跨境加密货币执法产生重大影响。

鉴于币安目前占据全球中心化现货加密货币交易五分之二的市场份额，执法机构已越来越依赖币安高效冻结被盗或受制裁资产。如果未来需要提出更正式的请求，国际调查进程将变得缓慢而复杂得多。