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美国司法部查封与缅甸加密货币诈骗团伙有关的域名
美国此次查封行动的前一天，一家受制裁的柬埔寨银行集团迫于监管压力关闭了分支机构并冻结了取款业务 。
区块链资讯
2025-12-03 11:25:32
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美司法部查封缅甸加密诈骗域名，涉柬埔寨Huione集团被制裁事件
PANews 12月3日消息，据Decrypt报道，美国司法部已查封诈骗网站tickmilleas.com，该域名由缅甸“太昌诈骗园区”运
快讯
2025-12-03 11:12:17
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司法部重拳出击，查封泰昌加密货币骗局网站
美国司法部查封缅甸泰昌诈骗园区虚假加密货币投资域名2023年10月，美国司法部查封了位于缅甸的泰昌诈骗园区运
矿业头条
2025-12-03 07:10:28
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司法部重拳出击，查封泰昌加密货币骗局网站
美国司法部查封缅甸泰昌诈骗园区虚假加密货币投资域名2023年10月，美国司法部查封了位于缅甸的泰昌诈骗园区运
区块链资讯
2025-12-03 07:10:16
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美国司法部揭露银行职员盗取28万美元并伪造交易记录的案件
据美国司法部称，一名银行职员悄悄从美国一家银行盗取了 28 万美元，希望带着这笔现金全身而� 。
交易所新闻
2025-11-22 10:17:29
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美国司法部称，一名银行内部人士悄悄从美国贷款机构盗取了28万美元现金，伪造交易记录并向美国政府撒谎。
据美国司法部称，一名银行职员悄悄从美国一家银行盗取了 28 万美元，希望带着这笔现金全身而� 。
区块链资讯
2025-11-22 02:07:18
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参议员沃伦和里德敦促司法部调查与特朗普有关联的加密货币公司；ZachXBT否认相关说法
币圈网报道：
区块链资讯
2025-11-20 12:21:38
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美国司法部提高对加密货币混合器的起诉门槛，执法力度转变
币圈网报道：
区块链资讯
2025-11-20 07:31:25
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美国司法部揭露：美国公民协助朝鲜IT人员渗透136家公司并窃取加密货币
美国司法部查获了价值 1500 万美元的 Tether 代币，以便将这些资金归还给其合法所有者，这是打击朝鲜黑客的持续
比特币资讯
2025-11-16 08:19:19
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美国司法部：美国公民帮助朝鲜IT人员渗透到136家公司
，美国司法部周五表示，已提交申请，要求没收价值 1510 万美元的 Tether USDT 稳定币，这些稳定币是从与 APT38 组织
快讯
2025-11-16 06:57:13
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法律人士：美参议员Elizabeth Warren关于CZ的言论符合司法部描述，诽谤诉讼或难成立
，据加密记者Eleanor Terrett披露，一位法律消息人士表示，援引美国司法部（DOJ）2023 年的新闻稿，美参议员Elizabeth W
快讯
2025-11-03 07:52:33
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沃伦参议员驳斥了张志贤的诽谤威胁，并援引司法部关于洗钱认罪协议的裁决。
参议员伊丽莎白·沃伦的法律团队驳斥了币安创始人赵长鹏的诽谤威胁，认为她 10 月 23 日发表的关于赵长鹏洗钱
区块链资讯
2025-11-03 05:21:27
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美国司法部通缉的诈骗嫌疑人涉嫌非法获取数十亿比特币，目前正在转移中
上周被美国政府起诉的陈志的钱包在周三转移了价值近 20 亿美元的比特币 。
比特币资讯
2025-10-23 03:25:21
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特朗普寻求司法部2.3亿美元调查赔偿
币圈网报道：
区块链资讯
2025-10-22 17:14:10
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美国司法部没收价值 150 亿美元的比特币，创历史最大纪录，增强美国战略储备
币圈网报道：
比特币资讯
2025-10-17 12:01:38
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Roger Ver 承认未报告比特币持有量，司法部在支付 5000 万美元和解金后撤销起诉
美国司法部称，罗杰·维尔 (Roger Ver) 承认，他在 2014 年放弃美国国籍时故意隐瞒了其比特币持有量 。
比特币资讯
2025-10-15 11:01:44
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美国司法部没收 127,000 比特币，政府持有量增至 360 亿美元以上
美国司法部 (DOJ) 从柬埔寨企业集团太子控股集团及其创始人陈志手中扣押了 127,271 个比特币 (BTC)，这是加密
比特币资讯
2025-10-15 11:01:40
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美国司法部没收12.7万枚比特币，政府加密储备增至360亿美元
美国司法部 (DOJ) 从柬埔寨企业集团太子控股集团及其创始人陈志手中扣押了 127,271 个比特币 (BTC)，这是加密
比特币资讯
2025-10-15 10:17:18
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Roger Ver因隐瞒比特币持有量与美国司法部达成5000万美元和解协议
美国司法部称，罗杰·维尔 (Roger Ver) 承认，他在 2014 年放弃美国国籍时故意隐瞒了其比特币持有量 。
比特币资讯
2025-10-15 08:01:34
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美国司法部寻求没收柬埔寨诈骗犯140亿美元比特币，创历史最大规模
美国正在寻求没收与“杀猪”加密货币骗局相关的价值超过 140 亿美元的比特币 。
比特币资讯
2025-10-15 00:17:49
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美国司法部计划没收与国际诈骗集团相关的逾140亿美元比特币
美国司法部对与诈骗活动相关的超过 127,000 个 BTC 提起创纪录的民事没收 。
比特币资讯
2025-10-15 00:03:11
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市场消息：美国司法部官员声称已获得杀猪盘案件的127,271枚BTC
分析师 db（@tier 10 k）在 X 平台发文表示，美国司法部官员声称已获得杀猪盘案件的 127,271 枚 BTC，但表示无法公
快讯
2025-10-14 22:48:46
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美国司法部与“比特币耶稣”达成4800万美元和解协议：开创加密货币税务执法先例
币圈网报道： 被称为“比特币耶稣”的著名比特币倡导者 Roger Ver 已同意与美国司法部 (DOJ)
比特币资讯
2025-10-10 06:17:40
972
“比特币耶稣”Roger Ver支付4800万美元的罚金与美司法部达成和解
，据纽约时报，“比特币耶稣” Roger Ver 已与美国司法部达成协议，其欺诈和逃税指控将被撤销，作为交换，他需支付 48
快讯
2025-10-10 04:18:43
23
美国司法部：29岁女子因策划354万美元欺诈与身份盗窃案被判11年监禁
密苏里州一家联邦法院判处一名29岁的堪萨斯城居民11年监禁，此前她承认策划了一起与新冠疫情救济金和盗窃美国
比特币资讯
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