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司法部联手科技公司冻结东南亚诈骗案关联加密资产380万美元
美国司法部与科技公司联合冻结涉东南亚诈骗加密货币资产美国司法部联合多家大型科技公司冻结了与东南亚诈骗
矿业头条
2026-06-05 03:21:44
752
司法部主导行动冻结东南亚诈骗相关380万美元加密货币
司法部行动冻结380万美元涉诈加密货币在一次针对东南亚多国诈骗集团的联合行动中，美国当局与领先科技公司冻
矿业头条
2026-06-05 02:30:26
622
美国司法部指控谷歌工程师涉120万美元Polymarket内幕交易案
联邦当局指控谷歌内部数据遭滥用美国司法部对谷歌软件工程师米歇尔·斯帕尼奥洛提出商品欺诈、电信欺诈和洗
矿业头条
2026-06-01 07:30:35
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谷歌工程师因涉嫌通过Polymarket内幕交易获利120万美元被司法部起诉
美国司法部指控谷歌工程师利用内部信息在预测市场获利美国司法部近日指控一名谷歌工程师涉嫌利用未公开信息
矿业头条
2026-06-01 06:22:10
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Google工程师涉嫌利用内幕信息在Polymarket获利120万美元，被美国司法部起诉
美国司法部起诉 Google 软件工程师 Michele Spagnuolo，指控其利用 Google 内部机密信息在 Polymarket 进行预
快讯
2026-05-28 08:49:11
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美国司法部启动AirBit Club诈骗案受害者赔偿程序
美国司法部启动对加密挖矿骗局AirBit Club受害者的补偿程序据报道，美国司法部现已开启针对加密挖矿诈骗项目A
矿业头条
2026-05-18 10:38:01
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美国司法部指控德国籍男子洗钱200万美元加密货币，涉休眠Dream Market钱包
美国司法部起诉德国公民涉嫌清洗与现已关闭的暗网市场“梦幻市场”相关的200万美元加密货币美国司法部近日
矿业头条
2026-05-18 10:37:54
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司法部指控"梦幻市场"管理员参与200万美元加密货币黄金洗钱案
调查人员注意到，休眠钱包活动在暗网市场关闭数年后重新出现，区块链分析追踪了资金从旧地址流向新整合钱包的过
矿业头条
2026-05-18 10:37:31
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司法部称梦幻市场管理员将加密货币转换为价值170万美元金条
美国司法部指控暗网市场管理员将加密货币兑换为金条根据佐治亚州北区提交的一份联邦起诉书，美国司法部指控现
矿业头条
2026-05-18 09:23:13
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司法部指控"梦幻市场"管理员涉足加密货币洗钱及黄金交易
美国司法部指控德国公民涉嫌运营暗网市场并洗钱美国司法部近日对一名德国公民提出指控，称其曾担任已关停的暗
矿业头条
2026-05-18 09:22:32
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司法部就加密货币兑换黄金案起诉梦幻市场管理员
美国司法部起诉德国公民涉嫌通过暗网市场洗钱美国司法部对一名被确认为“梦幻市场”主要管理员的德国公民提
矿业头条
2026-05-18 09:22:02
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美国司法部指控“梦想市场”管理员涉嫌加密货币洗钱案
美国司法部指控“梦境市场”主要管理员通过加密货币洗钱美国司法部已对一名德国公民提起指控，其被指认为史上
矿业头条
2026-05-18 09:21:53
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美国司法部指控"梦想市场"管理员涉嫌加密货币洗钱为黄金
美国司法部指控德国公民涉嫌运营知名暗网市场并洗钱美国司法部指控一名德国公民涉嫌作为知名暗网市场“梦幻
矿业头条
2026-05-18 09:21:47
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美国司法部指控梦想市场管理员涉嫌通过加密货币洗钱购买黄金
美国司法部起诉德国公民涉嫌与暗网市场相关的洗钱活动美国司法部对德国公民奥韦·马丁·安德森提起诉讼，指控
矿业头条
2026-05-18 09:21:32
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司法部起诉加拿大19岁青年及迈阿密同谋实施1300万美元加密货币欺诈案
迈阿密联邦大陪审团起诉一对加密货币诈骗与洗钱团伙经过长期调查，迈阿密联邦大陪审团于5月11日对两名犯罪嫌
矿业头条
2026-05-13 04:36:04
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**美国司法部就与特朗普总统相关的260亿美元石油交易进行调查**（注：原韩文标题中"공지 직전"直译为“通知前夕”，但根据上下文（调查行动）和中文新闻标题习惯，调整为“就...进
美国司法部启动对可疑原油交易的调查美国司法部近期对涉及前总统特朗普的一笔约26亿美元可疑原油交易展开调
矿业头条
2026-05-07 21:28:52
631
美司法部判处涉案2.63亿美元加密货币诈骗案主犯70个月监禁
美国司法部对参与加密货币盗窃案的加州男子判处70个月监禁美国司法部宣布，对参与通过社会工程手段及非法侵入
矿业头条
2026-04-26 14:27:01
463
美国司法部判处一男子70个月监禁 涉2.63亿美元诈骗团伙案
加州男子因参与加密货币盗窃案获刑70个月现年22岁的加州居民埃文·坦格曼于周五被判处70个月监禁，其参与的有
矿业头条
2026-04-26 10:06:02
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美司法部停止调查美联储 或为沃什提名获参议院批准铺路
，4月25日，美国哥伦比亚特区联邦检察官珍尼娜·皮罗24日表示，鉴于美国联邦储备委员会预计将就办公楼翻新项目超
快讯
2026-04-25 06:15:30
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司法部结束对杰罗姆·鲍威尔的刑事调查
司法部调查终结 鲍威尔免于刑责美国司法部于周五结束了对杰罗姆·鲍威尔的刑事调查。此项裁决使这位央行行
矿业头条
2026-04-25 05:30:42
356
美司法部终止对联储主席鲍威尔调查：金融监管迎来重大转向
美国司法部结束对美联储主席鲍威尔的调查：金融监管的重大转向美国司法部已正式结束对美联储主席杰罗姆·鲍威
矿业头条
2026-04-25 05:23:34
445
特朗普政府司法部逮捕士兵 被控利用秘密袭击马杜罗情报获利40万美元
司法部起诉美军士兵利用绝密信息进行非法交易美国司法部公布了一份起诉书，指控一名现役陆军士兵利用涉及委内
矿业头条
2026-04-24 13:00:50
356
美司法部逮捕士兵 涉用机密信息押注马杜罗行动获利40万美元
内幕交易新形态：美军士兵因利用机密信息投注被捕近日，一起将国家安全与加密货币投注相关联的案件引发广泛关注
DeFi
2026-04-24 08:23:13
874
Polymarket：发现一名用户在交易机密政府信息，已将此事移交给美国司法部
，4月24日，Polymarket：我们发现一名用户在交易机密政府信息，已将此事移交给美国司法部并配合调查。
快讯
2026-04-24 06:30:28
9
美国司法部开始受理比特币损失赔偿申请…是否会仅限于部分返还？
美国司法部为维卡币诈骗受害者开设官方赔偿申请门户针对这起席卷全球众多投资者的重大“加密货币诈骗”案件
矿业头条
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