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美国司法部破获一起涉案金额达 1700 万美元的新冠救济金诈骗团伙，8 人被捕入狱
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
区块链
2025-09-01 10:28:21
708
美国司法部侦破涉案金额达1700万美元的新冠救济金诈骗案 8名嫌疑人被判刑
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
比特币
2025-09-01 10:14:32
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美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
交易所新闻
2025-08-31 20:17:32
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美国司法部称，税务诈骗团伙通过为客户提交虚假纳税申报表，骗取美国政府 1500 万美元
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
区块链
2025-08-31 19:53:16
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美国司法部新立场引发争议：是否应为罗曼·斯托姆伸张正义？
在美国司法部发布最新声明后，罗曼·斯托姆能否在上诉中得到公正的对待？ 。
比特币
2025-08-22 18:15:53
990
为罗曼·斯托姆伸张正义？——司法部的新立场为何再次引发争论
在美国司法部发布最新声明后，罗曼·斯托姆能否在上诉中得到公正的对待？ 。
区块链
2025-08-22 17:28:18
449
美国司法部宣布不再起诉去中心化软件开发者，Tornado Cash联合创始人Roman Storm案或成转折点
美国司法部宣布，将不再根据本月早些时候对罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 定罪的同一法律对去中心化软件开发者
比特币
2025-08-22 08:15:19
453
Tornado Cash 的罗马风暴因犯罪面临 5 年监禁，司法部现在表示不会起诉
美国司法部宣布，将不再根据本月早些时候对罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 定罪的同一法律对去中心化软件开发者
区块链
2025-08-22 06:28:15
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美国司法部：诈骗犯利用新冠身份盗窃计划窃取政府1600万美元失业救济金
一名来自佐治亚州的男子因在新冠疫情期间身份盗窃计划中诈骗美国政府数千万美元而被判有罪 。
法规
2025-08-19 18:28:31
691
美国司法部指控前汽车经销商实施2640万美元银行诈骗
一名前汽车经销商因犯下大规模银行诈骗罪，面临最高 30 年监禁 。
法规
2025-08-18 18:28:39
625
美国司法部缴获涉嫌勒索软件犯罪男子价值超287万美元资产
美国司法部 (DOJ) 从一名涉嫌实施全球勒索软件计划的男子手中缴获了价值数百万美元的加密货币、现金和一辆
比特币
2025-08-16 04:15:05
466
美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
交易所新闻
2025-08-14 00:17:46
794
美国司法部：会计师盗用客户40万美元支票用于建房
堪萨斯州一名会计师承认从客户那里窃取了数十万美元，并将盗窃行为伪装成合法的业务支出 。
名家专栏
2025-08-13 13:26:17
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美国司法部称汽车经销商老板涉嫌通过欺诈性退税计划窃取美国政府 1,344,863 美元
波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌在退税计划中窃取美国政府 130 万美元而被起诉 。
区块链
2025-08-04 09:54:25
867
美国司法部指控波士顿汽车经销商老板涉嫌欺诈性退税计划窃取政府资金
波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌在退税计划中窃取美国政府 130 万美元而被起诉 。
法规
2025-08-04 00:28:10
242
AML比特币创始人因奢华欺诈行为被判刑，司法部揭露真相。
一起引人注目的加密货币诈骗案件曝光，AML Bitcoin 的创始人因利用虚假技术、伪造交易和奢侈消费手段欺骗投资
法规
2025-08-01 00:29:30
576
美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
比特币
2025-07-31 04:15:15
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Dragonfly Capital联合创始人：美国司法部撤销对Tornado Cash投资审查
哈西布·库雷希称最初的威胁“史无前例”，并且“明显违反司法部政策”，旨在阻止辩方作证 。
区块链
2025-07-31 00:22:30
242
美国司法部指控六名男子利用窃取个人信息诈骗银行数百万美元
美国检察官办公室称，六名男子因利用窃取的个人信息从银行窃取数百万美元而面临指控 。
法规
2025-07-30 18:28:50
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美国司法部采取行动，没收FBI在打击加密货币犯罪中查获的价值240万美元的比特币。
美国当局的目标是通过积极的民事执法行动，没收与一个重大勒索软件团伙相关的超过240万美元的比特币，以打击非
法规
2025-07-30 12:28:44
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