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司法部

美国司法部撤回对Dragonfly投资公司的调查意向

币圈网报道，据The Block报道，美国司法部（DOJ）于7月30日在庭审中正式声明，将不再就Dragonfly早期投资加密混币器"

快讯 2025-07-30 17:06:11

美国司法部采取行动，没收FBI在打击加密货币犯罪中查获的价值240万美元的比特币。

美国当局的目标是通过积极的民事执法行动，没收与一个重大勒索软件团伙相关的超过240万美元的比特币，以打击非

法规 2025-07-30 12:28:44

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Dragonfly合伙人：美国司法部已澄清不会对Dragonfly及其员工提起指控

币圈网报道，针对美国司法部考虑就TornadoCash案对Dragonfly员工提起指控的消息，Dragonfly合伙人Haseeb再次发

快讯 2025-07-29 12:39:42

美国司法部起诉没收与勒索软件 Chaos 团伙相关的超 240 万美元比特币

币圈网报道，据美国司法部北德克萨斯地区检察官办公室通报，美国司法部已于 7 月 24 日向德克萨斯北区法院提起

快讯 2025-07-29 09:35:59

美国司法部追缴“Chaos”勒索软件组织关联比特币资产

司法部正试图收回从新发现的勒索软件组织 Chaos 的一名成员手中缴获的价值 230 万美元的比特币。

比特币 2025-07-29 04:15:14

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Dragonfly面临美国司法部指控：Tornado Cash投资风波或对加密行业产生“寒蝉效应”

Tornado Cash 案已扩展到早期投资者，标志着司法部在法律方面的重大转变。

区块链 2025-07-28 00:23:41

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美国司法部拟对加密风投公司 Dragonfly 提起诉讼，指控其与 Tornado Cash 开发商存在关联

在 Tornado Cash 开发商 Roman Storm 的刑事审判期间，联邦检察官表示他们正在考虑对 Dragonfly 提出刑事指控

比特币 2025-07-26 06:14:42

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Dragonfly合伙人回应美国司法部潜在指控：已打算全力为自身辩护

币圈网报道，Dragonfly 合伙人 Haseeb 回应「美国司法部考虑就 Tornado Cash 案对 DragonFly 员工提起指控」，

快讯 2025-07-26 00:56:26

美国司法部考虑就Tornado Cash案对DragonFly员工提起指控

币圈网报道，据加密记者 Eleanor Terrett 披露 Tornado Cash 联创兼开发者 Roman Storm 审判的最新消息，助理检

快讯 2025-07-25 23:20:11

美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中

币圈网报道，美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中。（华尔街日报）

快讯 2025-07-24 03:39:08

与特朗普相关的 MoonPay 加密货币骗局因法院文书错误被短暂封存，司法部澄清并解封案卷

美国司法部指责法庭文书错误，导致与特朗普和 MoonPay 高管有关的加密货币诈骗案的整个卷宗被封存。

比特币 2025-07-24 00:16:20

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美国司法部查获与9700万美元石油投资骗局相关的710万美元加密货币

美国司法部加大对国际加密货币欺诈计划的打击力度，要求没收与 9700 万美元石油诈骗案相关的 710 万美元加密

比特币 2025-07-24 00:15:22

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美国司法部指责法院失误：特朗普加密货币诈骗案卷宗短暂封存引发争议

华盛顿特区临时美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 指责法庭书记员封存了整个案卷，而不是公司名称。

比特币 2025-07-23 20:15:37

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美国司法部追查加密货币踪迹，拟向9700万美元石油和天然气诈骗案受害者返还数百万资产

联邦检察官称，一笔 9700 万美元的石油和天然气诈骗资金通过空壳公司、加密钱包和交易所进行了洗钱。

区块链 2025-07-23 15:23:55

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特朗普：美司法部应调查前总统奥巴马

币圈网报道，据央视新闻，美国总统特朗普22日表示，在情报部门披露奥巴马政府曾伪造特朗普“通俄”材料后，司法部应

快讯 2025-07-23 04:50:54

FBI与司法部终止对Kraken创始人杰西·鲍威尔的调查并归还扣押设备

美国司法部已放弃对 Kraken 创始人杰西·鲍威尔的刑事调查，并归还了查获的电子设备。

比特币 2025-07-23 02:15:50

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美国司法部指控时尚科技公司CEO伪造文件骗取投资者3亿美元

美国司法部 (DOJ) 指控一名时尚科技公司首席执行官涉嫌通过谎报利润诈骗投资者数亿美元。

名家专栏 2025-07-22 13:26:47

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美国司法部披露：缉毒局与FBI联合缴获墨西哥锡那罗亚贩毒集团价值千万美元加密货币

美国缉毒局和美国联邦调查局在今年的大规模缉毒行动中从墨西哥锡那罗亚贩毒集团缴获了价值 1000 万美元的加

区块链 2025-07-17 00:22:46

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美国司法部与CFTC结束对加密预测平台Polymarket的调查

据彭博社周二报道，美国当局已停止对加密预测市场平台 Polymarket 的调查。

比特币 2025-07-16 02:14:48

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美国司法部结束对预测平台PolyMarket的调查

币圈网报道，市场消息称，美国司法部结束对预测平台 PolyMarket 的调查，标志着在美国总统特朗普执政期间加密货币

快讯 2025-07-15 23:16:28

Tornado Cash 的 Roman Storm 指控美国司法部伪造了关键电报证据

斯托姆的法律顾问指控检察官错误地引用了记者的信息，并且没有立即披露这一错误。

区块链 2025-07-14 15:29:00

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BlockFi与美国司法部达成3500万美元和解协议，加密资产纠纷正式落幕

卡普兰法官批准了司法部和 BlockFi 的协议，结束了加密货币领域最大的破产相关法律纠纷之� 。

比特币 2025-07-14 06:14:41

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美国司法部指控前银行职员盗取客户账户资金47.7万美元

联邦政府指控一名银行职员从十几名客户那里窃取了数十万美元。

交易所新闻 2025-07-13 10:18:17

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美国司法部文件显示，MoonPay高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款25万美元

币圈网报道，据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露

快讯 2025-07-13 06:58:57

《连线》调查发现，美国司法部的“原始”爱泼斯坦视频被修改

币圈网报道，《连线》杂志的一篇报道称，杰弗里·爱泼斯坦的狱中录像可能被Adobe公司开发的高端剪辑软件篡改过

快讯 2025-07-13 06:27:02

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