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美国司法部：诈骗者冒充特朗普团队官员窃取25万美元加密货币
联邦调查局通过区块链分析追踪了部分被盗加密货币，并在 Tether 的帮助下追回了超过 40,000 美元 。
区块链
2025-07-03 15:23:18
377
美国司法部指控尼日利亚男子策划全国性银行欺诈与洗钱行动，涉案金额达200万美元
美国联邦调查局 (FBI) 称，一名“行踪不定”的尼日利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划
比特币
2025-06-30 21:19:34
1017
美国司法部对涉嫌加密货币骗局的2.25亿美元资产提起民事没收诉讼
美国司法部 (DOJ) 正在对价值超过 2.25 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼 。
区块链
2025-06-20 08:14:23
811
史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金
美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者 。
区块链
2025-06-20 00:30:21
423
美国司法部申请扣押创纪录的2.25亿美元“杀猪盘”加密货币诈骗资金
美国司法部已申请扣押价值超过 2.25 亿美元的 USDT，这是有史以来与“杀猪”加密货币骗局相关的最大宗扣押案
区块链
2025-06-19 04:15:59
626
美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑
一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁 。
区块链
2025-06-17 02:14:09
631
美国司法部查获与朝鲜技术团体相关的价值774万美元的加密货币。
美国当局查获774万美元，与虚假IT职位、区块链诈骗及武器资助相关联，这一行动对朝鲜庞大的加密货币洗钱网络造
法规
2025-06-17 00:29:00
797
68万美元的加密货币漏洞资金已成功追回：美国司法部已将资金返还给受害者。
美国司法部已成功追回68万美元，涉及一项与加密漏洞相关的案件，并正将通过Safemoon智能合约漏洞被盗的资金返还
法规
2025-06-16 12:28:34
814
Gotbit因司法部查封2300万美元的加密货币而被要求解散。
司法部在全面打击行动中关闭了Gotbit，查获2300万美元的加密货币，并揭示出该平台多年来误导投资者的虚假交易量
法规
2025-06-15 00:28:33
751
Tornado Cash创始人控诉司法部打压DeFi：试图阻止专家证人出庭
Tornado Cash 创始人 Roman Storm 向司法部 (DOJ) 发出呼吁，指控该机构试图“压制”他。Storm 声称，司法部 。
区块链
2025-06-15 00:25:00
1005
谷歌收购 Wiz 引发司法部反垄断关注
谷歌计划斥资数十亿美元收购网络安全公司 Wiz Inc.，据知情人士透露，司法部 。
区块链
2025-06-14 08:53:29
873
美国司法部破获3690万美元加密货币诈骗案 五名男子认罪
美国司法部 (DOJ) 宣布，五名男子对柬埔寨的加密货币投资诈骗案认罪，该案骗取了受害者 3690 万美元 。
区块链
2025-06-11 08:15:40
657
美国司法部追缴朝鲜黑客伪装 IT 员工非法所得 770 万美元加密货币
美国司法部正在寻求没收 770 万美元，这些钱与朝鲜黑客伪装成技术工人洗钱的加密货币有关 。
区块链
2025-06-09 00:25:02
690
美国司法部寻求没收伪装成 IT 员工的朝鲜黑客的 770 万美元加密货币
美国司法部正在寻求没收 770 万美元，这些钱与朝鲜黑客伪装成技术工人洗钱的加密货币有关 。
区块链
2025-06-08 19:28:23
951
美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。
法规
2025-06-01 18:29:07
1305
美国司法部：男子通过银行诈骗计划从美国政府和多家公司盗取了 349 万美元
一名内华达州男子因窃取美国财政部支票及其合法收款人的身份信息，诈骗政府数百万美元而被判入狱 。
区块链
2025-06-01 17:53:29
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