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司法部
美国银行内部人士帮助犯罪分子和非法企业在大规模全球阴谋中洗钱：美国司法部
根据美国司法部（DOJ）的数据，美国银行内部人士正在认罪，以促进全球洗钱阴谋，以帮助贩毒者和其他非法业务 。
区块链
2025-03-15 09:20:35
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美司法部新规剑指隐私币！门罗币成「头号目标」，交易所下架风险骤增？
近期，美国司法部颁布了一项引发加密货币市场高度关注的新规，该新规明确将矛头指向了隐私币，而门罗币更是成为了
比特币
2025-03-13 18:14:41
357
如果司法部未出售BTC，美国政府比特币储藏室将价值额外的16,634,000,000美元：David Sacks
币圈网报道：
比特币
2025-03-10 18:20:58
662
报告：美国司法部针对Libra代币进行调查。
据报道，美国司法部已经对哈维尔·米莱总统在推广Libra及其项目创始人参与内幕的角色展开调查。其中涉及的创
法规
2025-02-27 00:29:34
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司法部目标OKX的会员违反了AML法规，无视我们的限制
当局声称OKX通过指示客户伪造信息以绕过交易限制，从而积极规避了美国法律 。
区块链
2025-02-26 05:14:26
745
OKX同意在司法部和解中支付超过5亿美元的罚款
OKX与美国当局定居，支付了5亿美元用于无执照的运营 。
区块链
2025-02-25 13:12:27
666
据称，摩根大通（JPMorgan Chase）雇员偷走了$ 857,000，滥用内幕状况来操纵数百张美国财政部支票：司法部
据称，一名摩根大通银行家滥用了她在银行业巨头的内部人士的地位，窃取了近100万美元 。
区块链
2025-02-23 03:11:59
480
美国司法部引渡巴西人至美国，涉及2.9亿美元加密货币欺诈案
美国司法部（DOJ）已将巴西国民从瑞士引渡到美利坚合众国，超过2.9亿美元 。
区块链
2025-02-22 21:12:53
783
司法部特会巴西人到美国超过2.9亿美元的加密欺诈计划
美国司法部（DOJ）已将巴西国民从瑞士引渡到美利坚合众国，超过2.9亿美元 。
区块链
2025-02-22 21:11:07
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两名男子认罪“大规模” $ 577,000,000加密矿业欺诈计划：司法部
美国司法部（DOJ）说，两名爱沙尼亚国民承认经营一项庞大的加密货币计划，欺骗了包括美国在内的全球数十万名受害者
区块链
2025-02-21 04:11:15
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Binance的数十亿美元和解促成了司法部创纪录的刑事罚款追回。
美国华盛顿西区检察官办公室在刑事追赃方面创下了新纪录，这主要得益于币安的和解。币安的数十亿美元的和解款
法规
2025-02-16 00:28:27
961
Binance的15亿美元罚款，几乎所有司法部创纪录的2024年
去年，Binance支付了15亿美元的和解协议，这是美国检察官办公室几乎所有罚款的创纪录年份 。
区块链
2025-02-13 23:12:01
603
进步的智囊团说，特朗普成人可能违反反贿赂法，要求司法部调查
一个进步的智囊团已要求美国司法部（DOJ）调查唐纳德·特朗普总统的新成员的合法性 。
区块链
2025-02-12 16:55:10
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进步智库呼吁司法部调查特朗普或违反反贿赂法
一个进步的智囊团已要求美国司法部（DOJ）调查唐纳德·特朗普总统的新成员的合法性 。
法规
2025-02-08 12:29:28
717
震撼声明：司法部表示法定货币不必然被视为财产。
美国劳工部与一家园艺公司之间的争议使得美国司法部指出，金钱并非始终被视为财产。司法研究所的高级律师罗伯
法规
2025-02-06 17:35:57
836
美国司法部针对DeFi的行动为何是一场灾难？a16z深度解析
来源：a16z crypto editorial "让美国成为加密货币之都：需要做些什么" 作者：Miller Whitehouse-Levine，DeFi 教育
区块链
2025-02-05 16:13:21
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