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司法部

【专注于加密犯罪的美国司法部负责人离职】

金色财经报道，美国司法部发言人表示，司法部刑事司的二号人物Nicholas McQuaid计划在本周末离职。据悉，他在司法

快讯 2024-08-16 18:41:01

【美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪】

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司

快讯 2024-08-16 18:39:57

【Messari CEO将与美国司法部的数字货币倡议合作】

金色财经报道，Messari首席执行官Ryan Sekis在MAINNET大会上表示，每次熊市都迫使一些公司倒闭并为生存下来的公

快讯 2024-08-16 18:37:10

【美国特拉华州司法部冻结参与“杀猪盘”加密骗局的23个账户】

9月29日消息，美国特拉华州司法部在周三的新闻稿中表示，其已冻结了参与“杀猪盘”加密骗局的23个账户，包括钱包

快讯 2024-08-16 18:35:35

【共和党议员要求美国司法部评估美联储是否有权发行CBDC】

金色财经报道，众议院金融服务委员会的一群共和党议员要求美国司法部长加兰德(Merrick Garland)分享司法部对

快讯 2024-08-16 18:34:31

【美司法部起诉一加州男子通过加密货币洗钱超530万美元】

金色财经报道，根据美国司法部公告，加利福尼亚州旧金山男子John Khuu因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉

快讯 2024-08-16 18:34:07

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技

快讯 2024-08-16 18:31:19

【美司法部指控 5 名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技

快讯 2024-08-16 18:31:19

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】

10月21日消息，美国司法部 (DOJ) 已正式起诉 Helix 加密货币混合器的创始人，以追回 6000 万美元的民事罚款。在

快讯 2024-08-16 18:30:54

【谷歌就提供加密交易所BTC-e数据一事与美国司法部达成和解】

金色财经报道，在丢失与 BTC-e 相关的数据后，谷歌公司今天同意改进其法律合规计划，BTC-e 因 2017 年涉嫌洗钱而

快讯 2024-08-16 18:29:35

【美国司法部重新审视Tether银行欺诈调查】

10月31日消息，据彭博社援引知情人士报道，美国曼哈顿的联邦检察官正在接管 Tether 的银行欺诈调查，将调查稳定币

快讯 2024-08-16 18:28:34

【美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币】

金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称，美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币，这是有

快讯 2024-08-16 18:26:42

【知情人士：美国SEC和司法部正对FTX进行调查】

11月10日消息，据华尔街日报引援知情人士报道，美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部正在对FTX进行调查，这两个执法

快讯 2024-08-16 18:25:51

【美国司法部正在对FTX进行调查】

11月10日消息，美国司法部正在对FTX进行调查。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTX.US是否在未在联邦监管

快讯 2024-08-16 18:25:51

【知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况】

11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行

快讯 2024-08-16 18:25:27

【美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安】

金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其

快讯 2024-08-16 18:25:27

【美参议员要求司法部调查FTX事件】

金色财经报道，美国民主党参议员Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部长Merrick G

快讯 2024-08-16 18:22:00

【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月

快讯 2024-08-16 18:21:52

【美国司法部破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查，并要求任命独立审查员】

12月2日消息，美国司法部（DOJ）破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查。司法部监管破产法庭官员Andrew Vara要求

快讯 2024-08-16 18:19:55

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】

金色财经报道，美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗了他的初创科技公司超过100万美元、加密货币和代币。28 岁的Th

快讯 2024-08-16 18:18:36

【美国司法部：正在研究数字资产市场的潜在操纵行为】

金色财经报道，美国司法部首席副检察长Marshall Miller列出了最近与加密货币相关的执法行动清单，并暗示该机构

快讯 2024-08-16 18:18:27

【曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查】

金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈

快讯 2024-08-16 18:18:24

【知情人士：Do Kwon位于塞尔维亚，韩国司法部已与塞政府合作调查】

12月12日消息，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，Terra 创始人 Do Kwon 目前位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔

快讯 2024-08-16 18:17:48

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目Icom Tech和Forcount中相关的9名个

快讯 2024-08-16 18:16:55

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的

快讯 2024-08-16 18:16:55

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