司法部 - 币圈网

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BlockFi破产管理人与美国司法部达成和解，驳回3500万美元诉讼

币圈网报道，BlockFi破产管理人与美国司法部(DOJ)已达成协议，驳回一项涉及3500万美元加密资产转移的诉讼。新泽

快讯 2025-07-12 17:48:51

美国司法部：银行高管与建筑商合谋近十年伪造贷款申请窃取巨款

一名银行内部人员和他的同谋承认犯下了长达九年的伪造贷款申请以获取资金的罪行。

法规 2025-07-07 18:28:42

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前DigitalMint勒索软件谈判专家被指控与黑客合谋敲诈受害者，遭美国司法部调查

币圈网报道：币圈网7月6日消息，据 IT 之家援引彭博社报道，DigitalMint 公司的一份声明称，美国司法部正调查一起涉

快讯 2025-07-06 15:07:47

美国司法部：诈骗者冒充特朗普团队官员窃取25万美元加密货币

联邦调查局通过区块链分析追踪了部分被盗加密货币，并在 Tether 的帮助下追回了超过 40,000 美元。

区块链 2025-07-03 15:23:18

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美司法部：尼日利亚诈骗者冒充“特朗普-万斯就职委员会”官员，骗取25万美元加密货币

7月3日消息，美国司法部周三公布，一名尼日利亚籍诈骗者通过冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·威特科

快讯 2025-07-03 14:51:08

美司法部调查勒索软件谈判公司前员工涉嫌从黑客支付中获利

币圈网报道，美国司法部正在调查加密货币支付服务公司DigitalMint的一名前员工，该员工被指控在勒索软件攻击事

快讯 2025-07-03 09:25:12

美司法部破获146亿美元医保欺诈案，涉及2.45亿美元加密货币

币圈网报道，美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案，共起诉324名被告，涉及超过146亿美元的虚假索赔。这些

快讯 2025-07-03 09:24:57

FBI与美司法部联合打击朝鲜远程IT诈骗：追缴价值超90万美元加密货币、超100家美国公司被渗透

币圈网报道，FBI（联邦调查局）和美国司法部宣布在全国范围内采取行动，打击朝鲜通过远程 IT 工作欺诈美国企业的行

快讯 2025-07-01 12:52:49

美国司法部指控尼日利亚男子策划全国性银行欺诈与洗钱行动，涉案金额达200万美元

美国联邦调查局 (FBI) 称，一名“行踪不定”的尼日利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划

比特币 2025-06-30 21:19:34

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美司法部曾查封的SBF所持Robinhood股票现已增值超7倍，涨至46亿美元

币圈网报道，据加密研究员Simon分析，FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)曾于2022年以平均11.52美元的价格购入562

快讯 2025-06-25 11:39:49

美国司法部对涉嫌加密货币骗局的2.25亿美元资产提起民事没收诉讼

美国司法部 (DOJ) 正在对价值超过 2.25 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼。

区块链 2025-06-20 08:14:23

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史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金

美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者。

区块链 2025-06-20 00:30:21

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美国司法部认为堪萨斯银行倒闭案与2.25亿美元的“杀猪盘”扣押案存在关联

币圈网报道，根据周三提交的一份诉状，一名堪萨斯州银行家在2023年从他所在的这个小镇银行窃取了数百万美元，导致

快讯 2025-06-19 10:17:19

美国司法部申请扣押创纪录的2.25亿美元“杀猪盘”加密货币诈骗资金

美国司法部已申请扣押价值超过 2.25 亿美元的 USDT，这是有史以来与“杀猪”加密货币骗局相关的最大宗扣押案

区块链 2025-06-19 04:15:59

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美国司法部与欧洲刑警组织查封全球最大门罗币暗网毒品市场Archetyp Market

币圈网报道，一项国际执法行动已成功捣毁全球最大的暗网犯罪市场之一"Archetyp Market"。该平台据估计产生了

快讯 2025-06-18 17:55:51

美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑

一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁。

区块链 2025-06-17 02:14:09

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美国司法部查获与朝鲜技术团体相关的价值774万美元的加密货币。

美国当局查获774万美元，与虚假IT职位、区块链诈骗及武器资助相关联，这一行动对朝鲜庞大的加密货币洗钱网络造

法规 2025-06-17 00:29:00

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68万美元的加密货币漏洞资金已成功追回：美国司法部已将资金返还给受害者。

美国司法部已成功追回68万美元，涉及一项与加密漏洞相关的案件，并正将通过Safemoon智能合约漏洞被盗的资金返还

法规 2025-06-16 12:28:34

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Gotbit因司法部查封2300万美元的加密货币而被要求解散。

司法部在全面打击行动中关闭了Gotbit，查获2300万美元的加密货币，并揭示出该平台多年来误导投资者的虚假交易量

法规 2025-06-15 00:28:33

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Tornado Cash创始人控诉司法部打压DeFi：试图阻止专家证人出庭

Tornado Cash 创始人 Roman Storm 向司法部 (DOJ) 发出呼吁，指控该机构试图“压制”他。Storm 声称，司法部。

区块链 2025-06-15 00:25:00

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谷歌收购 Wiz 引发司法部反垄断关注

谷歌计划斥资数十亿美元收购网络安全公司 Wiz Inc.，据知情人士透露，司法部。

区块链 2025-06-14 08:53:29

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美国司法部破获3690万美元加密货币诈骗案五名男子认罪

美国司法部 (DOJ) 宣布，五名男子对柬埔寨的加密货币投资诈骗案认罪，该案骗取了受害者 3690 万美元。

区块链 2025-06-11 08:15:40

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美司法部要求法院延长特朗普关税无效判决的暂缓执行期

币圈网报道，美国司法部周一要求美国联邦巡回上诉法院延长此前由下级法院于5月28日做出的关税无效判决的暂缓

快讯 2025-06-10 07:11:26

美国司法部追缴朝鲜黑客伪装 IT 员工非法所得 770 万美元加密货币

美国司法部正在寻求没收 770 万美元，这些钱与朝鲜黑客伪装成技术工人洗钱的加密货币有关。

区块链 2025-06-09 00:25:02

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美国司法部寻求没收伪装成 IT 员工的朝鲜黑客的 770 万美元加密货币

美国司法部正在寻求没收 770 万美元，这些钱与朝鲜黑客伪装成技术工人洗钱的加密货币有关。

区块链 2025-06-08 19:28:23

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