美国司法部制裁“新币”诈骗平台，冻结5200万美元加密货币

美国当局打击新币担保生态系统，冻结涉嫌诈骗平台的加密资产

美国当局正在瓦解“新币担保”（Xinbi Guarantee）的部分生态系统，扣押与该涉嫌诈骗市场相关的加密资产，并协调刑事及制裁行动，旨在切断大规模欺诈背后的通信和支付基础设施。周三，美国司法部（DOJ）表示，其“诈骗中心突击部队”查封了两个用于新币收取供应商付款的钱包，总价值约1200万美元，并寻求法院授权对另外47个被认为与新币网络洗钱活动有关的钱包实施限制措施。与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将新币指定为重大跨国犯罪组织，并对技术支持方SafeW Technology（新加坡）和Anwen Technology（柬埔寨）实施制裁，指控其为该网络提供支持。

核心要点

司法部的行动针对支付基础设施（被查封和限制的钱包）以及市场的托管渠道，包括与供应商关联的Telegram基础设施。OFAC的制裁切断了新币与美国相关的财产通道，并普遍禁止美国人与被指定实体进行交易。财政部表示，随着执法压力的增加，新币将其部分运营——特别是商户和洗钱工作流程——转移至SafeW的加密消息应用程序。执法部门将此案定性为破坏支持工业化规模欺诈运营的更广泛“服务层”的尝试，而不仅仅是针对个别骗子。TRM Labs政策负责人Ari Redbord指出，在早期平台崩盘后，新币已成为东南亚诈骗市场中大规模的“托管和提现层”。

司法部行动：钱包查封与扩大限制

司法部称，根据法院命令，其“诈骗中心突击部队”查封了两个与新币连接、用于接收供应商付款的钱包。该机构还报告称，它请求对另外47个被认为属于该平台洗钱渠道的额外钱包实施限制措施。

根据司法部引用的未密封令状，哥伦比亚特区联邦地区法院于9月7日授权查封用于托管和推广市场服务的Telegram频道。令状描述称，供应商利用这些频道推广洗钱服务、定制诈骗投资网站以及与东南亚“诈骗园区”招聘相关的服务。

这一举措标志着执法重点的转变：检察官不再仅关注终端行为者，而是瞄准运营“管道”——即欺诈招募发生、服务出售以及资金流动的地方——从而帮助使欺诈网络更具可扩展性。

对新币及技术提供商的制裁

作为协调行动的一部分，美国财政部宣布将新币指定为重大跨国犯罪组织。财政部还对SafeW Technology和Anwen Technology实施制裁，指控它们为新币提供技术和金融支持。

财政部的声明将具体角色与 alleged 生态系统联系起来。文件指出，随着审查力度加大，新币大约在2025年6月开始将其商户和洗钱网络迁移至SafeW的加密消息应用程序。财政部还指控Anwen开发了XinbiPay（也称为NewPay）——一种由该市场使用的加密钱包和支付应用程序。

OFAC制裁的实际效果很明确：旨在阻止新币和被指定的支持实体进入美国财产，并限制美国人的交易行为。对于注重合规的企业——交易所、支付处理商、服务提供商及其他加密货币相关企业而言，这些指定增加了合规负担，因为需要筛查和风控的 counterparties 及基础设施增多。

财政部进一步表示，自2022年左右以来，新币主要通过在东南亚地区的操作，处理了超过240亿美元的加密法币交易，且其平台已被朝鲜黑客及与被制裁的Prince Group有关联的实体使用。财政部将新币的活动与更广泛的地缘政治威胁动态联系起来，强调诈骗市场模式与被制裁实体的交集，而非孤立运作。

为何调查人员强调托管、通信和“服务层”

美国官员感谢Tether在调查中的协助，暗示调查涉及追踪稳定币相关流量或相关合规数据，以构建案件证据。

执法策略也反映了对工业化规模欺诈运作方式的日益理解。大型欺诈网络通常依赖一个平行的“市场”，出售各种组件：接受付款/类似托管的功能、将资金转换为可用余额的工具、用于招聘和服务的托管或分发渠道，以及诈骗网站的模板。通过瞄准钱包和Telegram托管渠道，当局旨在掐断资金流动以及驱动入职率的宣传层。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord在接受采访时指出，新币在Huione倒闭后填补了空白。他表示，新币成为东南亚诈骗园区首选的“托管和提现层”，以“工业化规模”运营，移动的资金超过360亿美元。

这种视角对于试图解读执法行动的读者至关重要：这表明问题不仅仅是一个单一的市场运营商，而是一个可以在先前平台受挫时迁移和适应的“服务层”。

制裁势头与后续观察

最新的美国指定是在英国此前对新币实施制裁之后进行的。此前报道显示，英国政府于3月26日对新币实施制裁，冻结了新币在英国境内的资产，并禁止该平台进入英国的金融、贸易和旅行网络。

随着司法部和财政部同时采取行动，市场参与者应预期会对诈骗网络常用的加密轨道进行更多后续审查，尤其是促进供应商运营和资金路由的钱包基础设施和通信渠道。对于合规团队而言，OFAC对新币及所提技术提供商的新指定可能需要立即更新筛查流程和供应商风险评估。

读者应关注与被限制钱包相关的额外法庭文件，以及将Telegram频道查封与下游服务提供商联系起来的进一步公开步骤。同样重要的是，是否会出现新的“托管/提现”和加密消息路线来替代当局在此次案件中针对的能力。