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美国司法部称，Terra创始人权道权应被判处12年监禁
美国司法部寻求对Terra公司创始人Do Kwon判处12年监禁，他已承认犯有串谋诈骗和电信诈骗罪。检方主张判处最高
区块链
2025-12-06 03:13:37
267
美司法部援引SBF刑期 要求判处Terra创始人Do Kwon十二年监禁
司法部建议对权道亨判处十二年监禁美国司法部正提请联邦法官对Terra创始人权道亨判处十二年监禁——这是检
比特币
2025-12-06 02:01:17
976
美国司法部查封与缅甸加密货币诈骗团伙有关的域名
美国此次查封行动的前一天，一家受制裁的柬埔寨银行集团迫于监管压力关闭了分支机构并冻结了取款业务 。
区块链
2025-12-03 11:25:32
999
美司法部查封缅甸加密诈骗域名，涉柬埔寨Huione集团被制裁事件
PANews 12月3日消息，据Decrypt报道，美国司法部已查封诈骗网站tickmilleas.com，该域名由缅甸“太昌诈骗园区”运
快讯
2025-12-03 11:12:17
15
司法部重拳出击，查封泰昌加密货币骗局网站
美国司法部查封缅甸泰昌诈骗园区虚假加密货币投资域名2023年10月，美国司法部查封了位于缅甸的泰昌诈骗园区运
区块链
2025-12-03 07:10:16
335
美国司法部揭露银行职员盗取28万美元并伪造交易记录的案件
据美国司法部称，一名银行职员悄悄从美国一家银行盗取了 28 万美元，希望带着这笔现金全身而� 。
交易所新闻
2025-11-22 10:17:29
814
美国司法部称，一名银行内部人士悄悄从美国贷款机构盗取了28万美元现金，伪造交易记录并向美国政府撒谎。
据美国司法部称，一名银行职员悄悄从美国一家银行盗取了 28 万美元，希望带着这笔现金全身而� 。
区块链
2025-11-22 02:07:18
972
参议员沃伦和里德敦促司法部调查与特朗普有关联的加密货币公司；ZachXBT否认相关说法
币圈网报道：
区块链
2025-11-20 12:21:38
295
美国司法部提高对加密货币混合器的起诉门槛，执法力度转变
币圈网报道：
区块链
2025-11-20 07:31:25
939
美国司法部揭露：美国公民协助朝鲜IT人员渗透136家公司并窃取加密货币
美国司法部查获了价值 1500 万美元的 Tether 代币，以便将这些资金归还给其合法所有者，这是打击朝鲜黑客的持续
比特币
2025-11-16 08:19:19
243
美国司法部：美国公民帮助朝鲜IT人员渗透到136家公司
，美国司法部周五表示，已提交申请，要求没收价值 1510 万美元的 Tether USDT 稳定币，这些稳定币是从与 APT38 组织
快讯
2025-11-16 06:57:13
21
法律人士：美参议员Elizabeth Warren关于CZ的言论符合司法部描述，诽谤诉讼或难成立
，据加密记者Eleanor Terrett披露，一位法律消息人士表示，援引美国司法部（DOJ）2023 年的新闻稿，美参议员Elizabeth W
快讯
2025-11-03 07:52:33
31
沃伦参议员驳斥了张志贤的诽谤威胁，并援引司法部关于洗钱认罪协议的裁决。
参议员伊丽莎白·沃伦的法律团队驳斥了币安创始人赵长鹏的诽谤威胁，认为她 10 月 23 日发表的关于赵长鹏洗钱
区块链
2025-11-03 05:21:27
288
美国司法部通缉的诈骗嫌疑人涉嫌非法获取数十亿比特币，目前正在转移中
上周被美国政府起诉的陈志的钱包在周三转移了价值近 20 亿美元的比特币 。
比特币
2025-10-23 03:25:21
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特朗普寻求司法部2.3亿美元调查赔偿
币圈网报道：
区块链
2025-10-22 17:14:10
293
美国司法部没收价值 150 亿美元的比特币，创历史最大纪录，增强美国战略储备
币圈网报道：
比特币
2025-10-17 12:01:38
201
Roger Ver 承认未报告比特币持有量，司法部在支付 5000 万美元和解金后撤销起诉
美国司法部称，罗杰·维尔 (Roger Ver) 承认，他在 2014 年放弃美国国籍时故意隐瞒了其比特币持有量 。
比特币
2025-10-15 11:01:44
468
美国司法部没收 127,000 比特币，政府持有量增至 360 亿美元以上
美国司法部 (DOJ) 从柬埔寨企业集团太子控股集团及其创始人陈志手中扣押了 127,271 个比特币 (BTC)，这是加密
比特币
2025-10-15 11:01:40
1018
美国司法部没收12.7万枚比特币，政府加密储备增至360亿美元
美国司法部 (DOJ) 从柬埔寨企业集团太子控股集团及其创始人陈志手中扣押了 127,271 个比特币 (BTC)，这是加密
比特币
2025-10-15 10:17:18
518
Roger Ver因隐瞒比特币持有量与美国司法部达成5000万美元和解协议
美国司法部称，罗杰·维尔 (Roger Ver) 承认，他在 2014 年放弃美国国籍时故意隐瞒了其比特币持有量 。
比特币
2025-10-15 08:01:34
320
美国司法部寻求没收柬埔寨诈骗犯140亿美元比特币，创历史最大规模
美国正在寻求没收与“杀猪”加密货币骗局相关的价值超过 140 亿美元的比特币 。
比特币
2025-10-15 00:17:49
966
美国司法部计划没收与国际诈骗集团相关的逾140亿美元比特币
美国司法部对与诈骗活动相关的超过 127,000 个 BTC 提起创纪录的民事没收 。
比特币
2025-10-15 00:03:11
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