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美国财政部要求币安全面配合调查其涉嫌与伊朗关联的指控

币安再次因涉嫌协助伊朗非法资金流动而成为监管焦点。据悉，美国财政部近期已向币安发出非公开警告信函，要求其

矿业头条 2026-05-08 09:09:11

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ONDO财政部消息推动价格飙升29%，XRP币价涨幅滞后

Ondo Finance、Ripple、JPMorgan 和 Mastercard 在 XRP Ledger 上完成了近乎实时的美国国债赎回。交易在五

矿业头条 2026-05-08 09:09:07

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美国财政部要求币安就伊朗相关交易的合规性作出解释

Odaily援引The Information消息，美国财政部近日向币安发出信函，要求其就近期涉及伊朗的加密货币交易报道提供

矿业头条 2026-05-08 01:35:24

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【午间新闻简报】美财政部警告：向伊朗支付数字资产通行费或违反制裁规定

美国财政部海外资产控制办公室警示对伊支付风险美国财政部海外资产控制办公室警告称，若通过数字资产或其他手

DeFi 2026-05-02 12:26:18

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匿名钱包向Tether财政部转移3亿USDT

Whale Alert监测数据显示，一笔3亿USDT从匿名钱包转移至Tether Treasury。该笔交易规模约合2.9984亿美元，转移

DeFi 2026-04-30 16:13:33

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伊朗“比特币通行费”疑云……美国财政部以3.4亿美元冻结行动施压制裁

有迹象表明，伊朗曾向通过霍尔木兹海峡这一全球原油运输关键通道的船只收取比特币作为“安全通行费”，这加剧了

DeFi 2026-04-26 04:43:12

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[午间新闻快讯]美国财政部制裁涉伊朗加密货币钱包并冻结3.44亿美元资产等

美国财政部对与伊朗关联的多个加密货币钱包实施制裁并冻结价值3.44亿美元的加密资产据报道，美国财政部宣布对

DeFi 2026-04-25 12:48:57

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美财政部冻结涉伊朗加密货币资产3.44亿美元切断伊斯兰革命卫队资金链

美国财政部与泰达公司冻结3.44亿美元涉伊朗革命卫队稳定币资产美国当局已冻结与伊朗网络关联的价值3.44亿美

矿业头条 2026-04-25 09:22:41

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特朗普起诉美财政部和国税局案遭法院质疑

美国总统唐纳德·特朗普针对美国国税局及财政部提起的诉讼遭法院质疑。美国地区法官凯瑟琳·威廉姆斯指出，在

快讯 2026-04-25 08:18:35

【晨间新闻简讯】美国财政部制裁涉伊朗加密货币钱包冻结资金逾3.44亿美元及其他要闻

美国财政部制裁多个与伊朗关联的加密货币钱包并冻结3.44亿美元资产美国财政部宣布对多个与伊朗关联的加密货

DeFi 2026-04-25 04:40:20

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美国财政部资金引领290亿美元代币化RWA市场崛起，原因何在？

RWA市场增长最新的现实世界资产（RWA）市场增长数据证实了金融领域的一个重要变化：代币化的现实世界资产总市值已

矿业头条 2026-04-25 01:09:15

733

南非加密资本管制草案：财政部提案背后深意

南非拟将加密资产纳入外汇管制体系南非国家财政部近期公布了资本流动管理法规草案，拟将加密资产纳入该国外汇

矿业头条 2026-04-25 01:08:45

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美国财政部制裁柬埔寨“杀猪盘”窝点，揭露加密诈骗产业化黑幕

美国制裁柬埔寨参议员及团伙揭加密货币"杀猪盘"产业化黑幕美国财政部外国资产控制办公室于当地时间24日

矿业头条 2026-04-24 13:00:35

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美国财政部制裁涉嫌关联加密诈骗网络柬埔寨政要

美国财政部制裁柬埔寨议员及其关联实体美国财政部于周四对一位具有影响力的柬埔寨参议员及其关联的28家实体

矿业头条 2026-04-24 04:46:24

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美国财政部回购 150 亿美元国债，创历史最大规模

，4月23日，据 CoinDesk 报道，美国财政部回购 150 亿美元已发行国债，创下美国国债回购史上最大规模纪录。

快讯 2026-04-23 18:21:28

沃什：美联储资产负债表过大，将与财政部合作缩减

，4月21日，美联储主席提名人沃什表示，他仍希望美联储的资产负债表规模能够缩小，并将与财政部长合作以实现这一目

快讯 2026-04-22 00:21:02

币安合规性受关注：美国议员敦促财政部加强监管

币安合规性面临审查：美国参议员敦促财政部加强监督华盛顿消息——在全球最大加密货币交易所币安就其历史性的

矿业头条 2026-04-18 08:58:21

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美国私人信贷行业压力加剧，财政部启动数据收集以防范风险

多位知情人士透露，美国财政部已开始悄然要求私人信贷公司提交详细说明其商业模式及与受监管金融体系关联的信

快讯 2026-04-15 19:41:27

美国财政部威胁对支持伊朗的金融机构实施二级制裁

，4月15日，美国财政部威胁将对支持伊朗的金融机构实施二级制裁，并称其目标是通过“经济狂怒”（Economic Fury）行动

快讯 2026-04-15 05:16:48

美财政部寻求接入Anthropic旗下Mythos模型，以发现系统漏洞

，4月14日讯，据一位知情人士透露，美国财政部技术团队正寻求接入Anthropic公司的Mythos人工智能模型，以便开始寻找

快讯 2026-04-14 22:17:11

美国财政部将与国内外保险监管机构就私募信贷市场近期发展情况举行系列会议

，3月30日，消息人士表示，美国财政部将在未来几周内与国内外保险监管机构就私募信贷市场近期发展情况举行系列会

快讯 2026-03-31 15:15:32

美国财政部制裁朝鲜关联加密货币洗钱网络

美国财政部制裁涉朝洗钱网络美国财政部近日对与朝鲜相关洗钱网络有关的六名个人及两家公司实施制裁。该网络

矿业头条 2026-03-14 10:51:16

851

美国财政部对据称涉及八亿美元的朝鲜IT工作者诈骗活动实施制裁

美国财政部制裁涉朝信息科技欺诈网络美国财政部于周四宣布对六名个人和两家实体实施制裁，指控其参与朝鲜政府

矿业头条 2026-03-14 07:55:06

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财政部打击朝鲜加密货币资助IT诈骗网络

核心要点财政部针对支持武器开发的朝鲜信息技术操作实施制裁。欺诈性身份盗窃使朝鲜工作者得以获得国际信息

竞争币 2026-03-13 20:16:06

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美财长：美国财政部正提供一项临时授权，允许各国购买目前滞留在海上的俄罗斯石油

，3月13日，美国财长贝森特：为扩大现有供应的全球覆盖范围，美国财政部正提供一项临时授权，允许各国购买目前滞留在

快讯 2026-03-13 07:54:56

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