美国财政部因伊朗加密交易所BitBank向伊斯兰革命卫队转移比特币而对其实施制裁

美国财政部将伊朗数字资产交易所BitBank列入制裁名单

据美国财政部新闻稿，9月17日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在“经济放逐”行动中将BitBank列为制裁对象。该交易所由金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制，专门从事伊朗数字资产交易。此次行动还涵盖该交易所的软件开发商以及赞贾尼的三名关联人员，旨在直接打击被指用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移数亿美元比特币的基础设施。

通往IRGC的比特币通道

OFAC指出，已被制裁实体霍尔木兹安全海事服务管理局（Hormuz Safe Marine Services Authority）自6月起利用BitBank转移其从伊朗政权获得的资金。今年6月至7月期间，赞贾尼通过该交易所协助将价值数亿美元的比特币转移至IRGC。根据财政部信息，BitBank的数字资产软件由Pishtaz Simorgh电子贸易公司开发，该公司是已受制裁的Dot One Value Creation Group的子公司。赞贾尼曾于2016年在伊朗因贪污罪被判死刑，后于2024年减刑；至2025年，他再次以支持政权相关项目的支持者身份出现。

高管被列入制裁名单

除BitBank和Pishtaz Simorgh外，OFAC还将三名被描述为赞贾尼数字资产网络关键副手的高管列入制裁名单：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因（Hossein Ali Zaker Hossein）、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因（Mohammad Mahdi Zaker Hossein）和赛义德·阿德尔·海达里（Seyed Adel Heidari）。财政部长斯科特·贝森特表示，此举明确表明，利用加密货币资助伊朗政权的努力并未超出监管机构的管辖范围。“如果你支持伊朗政权，美国财政部就会对你实施制裁。”他说道。此次制裁依据的是第13902号行政命令，该命令针对伊朗的数字资产领域。

扩大“经济放逐”行动

此次制裁扩大了“经济放逐”行动的范围，这是财政部于8月24日发起的全政府运动，被称为“经济D-Day”，旨在切断伊朗政权的剩余收入来源。此前，美国已采取其他措施打击伊朗加密基础设施，包括对伊朗制裁规避网络中的加密处理器进行点名，以及对与IRGC相关的、涉及霍尔木兹海峡船只的比特币链接平台实施制裁。财政部表示，将继续针对伊朗数字资产生态系统及其国际协助者采取行动。