BitBank因涉嫌向伊朗伊斯兰革命卫队转移比特币而面临美国制裁

美国财政部制裁伊朗加密货币交易所BitBank

9月17日，美国财政部宣布对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁。美方指控与金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关联的网络利用该平台，在6月至7月期间向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。

制裁详情与背景

美国海外资产控制办公室（OFAC）于周四对BitBank、其软件开发方以及三名与金融家赞贾尼有关联的关联人士实施了制裁。这是“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动旨在打击伊朗的金融网络和规避制裁的行为。

需要指出的是，此次指定属于行政制裁措施，而非刑事定罪。然而，美国财政部的公开公告中并未提供比特币钱包地址、交易哈希值或支持所谓“数亿美元”转账的具体总额数据。这一金额目前仅被归因于美国政府的主张。

受制裁实体与个人

根据OFAC发布的9月17日通知，BitBank被认定为一家成立于2024年的伊朗金融服务和保险企业。名单中包括名称“BitBank”和“BitBank3”，以及域名bitbank3.com和bitbank.com。

同期被列入制裁名单的还有Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。财政部描述该公司为BitBank数字资产软件的开发商，是Dot One Value Creation Group的子公司，而后者此前已被列入美国制裁名单。

与公司一同被指定的三名个人分别是：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。财政部认定这三人与赞贾尼的商业网络有关联：

BitBank是根据第13902号行政命令因其参与伊朗数字资产领域而被指定的。财政部在8月份扩大了该命令的适用范围，允许OFAC针对参与伊朗加密行业的公司和个人采取行动。

涉嫌的资金流动与Hormuz Safe关联

财政部指控，在6月至7月期间，赞贾尼利用BitBank将价值数亿美元的比特币转移至伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。然而，9月17日的公告未披露涉及的钱包地址，也未按日期、金额或交易对手方对交易进行细分。OFAC随附的特别指定国民（SDN）清单条目同样未列出BitBank的数字货币地址。

此外，财政部将此次制裁与另一项与伊朗相关的加密货币支付行动联系起来，该行动以通过霍尔木兹海峡的航运为中心。自6月以来，据称霍尔木兹海事服务管理局（Hormuz Safe Marine Services Authority）使用BitBank将其从伊朗政府收取的款项进行转移。OFAC已于7月29日对Hormuz Safe实施了制裁。

Hormuz Safe宣传其为穿越霍尔木兹海峡的船只提供保险、安保、交通管理和紧急援助等海事服务。财政部表示该平台接受比特币和其他数字资产。美国官员将该计划描述为IRGC相关收入系统的一部分，并 alleged 该海事保险安排涵盖的风险包括船舶扣押以及与伊朗在该水域活动相关的其他威胁。

尽管财政部将上述付款与BitBank联系起来，但其公开材料中仍未提供逐笔交易的追踪记录，且未披露数十亿美元比特币中转账具体有多少来自Hormuz Safe。目前尚无独立的链上证据证实财政部引用的全额转账规模，因此该总数仍基于OFAC未完全公开披露的信息，属于美国政府的主张。

合规要求与二级制裁风险

在此次指定之后，位于美国境内或由美国人持有的属于BitBank、Pishtaz Simorgh及上述三名个人的财产和财产权益必须被冻结。

OFAC的50%规则将限制扩展至由被冻结方直接或间接单独或集体拥有50%或以上股权的企业。除非OFAC颁发许可证或适用豁免，否则美国人通常被禁止与被指定的人员或实体进行交易。

财政部警告称，某些外国机构和企业在与被封锁的伊朗实体打交道时可能面临二级制裁风险。9月17日的通知将BitBank和Pishtaz Simorgh列为受二级制裁约束的对象。这意味着制裁范围超出了简单禁止美国公司与这些实体直接交易的范畴。

财政部表示，民事制裁违规可按严格责任原则执行，即OFAC可在无需证明当事人明知违反制裁的情况下施加处罚。刑事责任则涉及不同的法律标准。被指定者仍可通过提交论点或证据证明指定依据不再充分，从而申请从SDN名单中移除。

系列制裁行动的延续

此次对BitBank的行动是2026年美国对伊朗加密平台一系列制裁的延伸。此前，财政部已制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等交易所，指责它们协助受制裁的伊朗主体获取数字资产。8月7日，OFAC又增加了Shelbit和Aban Tether。其中，Shelbit被指控向IRGC控制的地址发送超过200万美元，并从与IRGC有关的钱包接收超过100万美元；Aban Tether则被指处理涉及此前受制裁伊朗交易所的数百万美元资金。

“经济放逐行动”始于8月24日，涵盖加密货币、石油销售、航运、技术、航空、黄金及其他金融渠道，财政部认为这些渠道为伊朗国家关联实体产生或转移收入。此次正式将BitBank及其相关人员列入OFAC的SDN名单，但财政部尚未公布相关的刑事起诉书，也未公布据称在6月至7月间转账所涉的比特币地址。