美国财政部因“霍尔木兹安全”比特币支付与伊朗革命卫队有关联而制裁BitBank

美国财政部制裁伊朗加密交易所 BitBank，指控其协助通过霍尔木兹海峡运输资金

美国当局宣布对一家伊朗加密货币交易所实施新制裁，指控该平台被用于处理与中东战略咽喉要道——霍尔木兹海峡海上交通相关的比特币支付。周四，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了 BitBank，指责该帮助转移与穿越霍尔木兹海峡船只相关的加密货币关联资金。此举是更广泛行动的一部分，旨在限制伊朗进入国际金融渠道的途径，包括利用数字资产。

核心要点

OFAC 制裁了与 BitBank 挂钩的伊朗数字资产基础设施，指控其促进了与霍尔木兹海峡航运相关的比特币支付。美国财政部称，“霍尔木兹安全海事服务局”使用 BitBank 将其收到的资金转移给伊斯兰革命卫队（IRGC）。美方将该据称的系统与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼联系起来，将其描绘为 IRGC 关联的规避制裁架构的一部分。OFAC 还指定了 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及与赞贾尼有关联的三名个人。此外，“Bitbank”是一个与今年6月被 SBI Holdings 收购的日本持牌交易所完全不同的实体，这凸显了区分同名平台的重要性。

为何 OFAC 认为 BitBank 至关重要

根据 OFAC 的说法，截至六月，“霍尔木兹安全海事服务局”使用 BitBank 将其收到的付款转移给 IRGC。财政部的指控重点在于，加密网络可能被用来转换和路由资金，从而帮助受制裁方规避传统银行审查。

OFAC 进一步声称，该交易所是财政部所描述的更广泛系统的一部分，该系统使得与巴巴克·赞贾尼相关的数亿美元比特币得以流动——此人此前已被美国政府牵涉到与伊朗相关的制裁规避活动中。

在公布指定措施的声明中，美国财政部长斯科特·贝森特表示，这一举措“非常明确地表明”，试图利用加密货币资助伊朗政权的企图并未超出 OFAC 的管辖范围。

霍尔木兹安全链接与之前的保险计划指控

财政部的通知还提及了之前涉及霍尔木兹安全的指控。在此前的行动中，OFAC 指控霍尔木兹安全与一个由 IRGC 支持的方案有关，该方案迫使船只购买过境的海上保险。财政部此前的指控包括承保被伊朗自身扣押的风险——OFAC 表示，这种安排可以创造最终支持受制裁实体的收入渠道。

此次，美国的行动从描述保险或路由机制转变为命名据称用于转移在该航运活动中利益相关者可能收到的资金的加密交易所基础设施。

对于投资者和行业参与者而言，实际的启示是，美国制裁执法越来越关注那些能够将链下活动（如航运付款和保险流量）连接到链上结算或交易所转账的“底层设施”。

制裁范围

OFAC 的指定措施包括 BitBank 及其开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及巴巴克·赞贾尼的三名关联人员。财政部将该群体描述为“伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分”。

这些指定措施为一系列旨在将伊朗隔离在国际金融体系之外的 OFAC 行动增添了另一层内容，其中包括对数字资产业务的制裁。

警惕名称混淆：伊朗 BitBank 与日本持牌交易所

读者应注意，美国财政部指定的“BitBank”与另一个独立的“bitbank, inc.”并非同一实体。后者是一家成立于2014年的日本全牌照加密货币交易所。据早先报道，该日本实体已于今年6月被 SBI Holdings 收购。

财政部的指定名单显示，“BitBank”成立于2024年。这一区别很重要，因为同名平台可能会给用户、合规团队和市场参与者造成混淆，使他们难以评估监管风险。

美国针对伊朗和加密货币的更广泛行动

此次制裁是在美国继续努力收紧对伊朗加密活动限制的背景下发生的。今年早些时候，OFAC 制裁了多家伊朗数字资产交易所——财政部将这些行动定性为试图支持规避制裁的行为。

据报道，今年8月，美国制裁了两家数字资产交易所 Shelbit 和 Aban Tether。同年6月，财政部还制裁了四家加密货币交易所，包括 Nobitex。

财政部还针对与伊朗关联钱包相关的稳定币持仓采取行动。7月，美国下令冻结与伊朗关联钱包中的超过1.3亿美元的 USDT。

与此同时，更广泛的金融约束似乎正推动伊朗调整策略。本月早些时候有报道称，随着美国制裁 tightening，伊朗央行放宽了外汇管制，以鼓励企业通过包括加密货币在内的方式将海外收益汇回国内。

随着本周的指定措施，OFAC 再次发出信号：用于受制裁经济活动的加密相关基础设施——特别是与霍尔木兹海峡航运等战略性区域商业相关联的基础设施——可被视为可执行的制裁目标。市场参与者面临的下一个问题是，交易所、支付提供商和合规工具将如何回应这些指定措施，以及随着美国继续扩大其针对伊朗的执法力度，关于据称支付路径的更多细节是否会浮现。