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警惕精密骗局：如何识破假冒币安基金的诈骗套路
作者：insights4vc 翻译：善欧巴，金色财经 过去几个月里，我们一直在支持一家快速成长的自力更生型公司，这家公司在
比特币
2025-08-14 18:15:04
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爱沙尼亚男子因策划HashFlare比特币挖矿庞氏骗局被判刑
爱沙尼亚二人因 5.77 亿美元的 HashFlare 加密庞氏骗局被判处 16 个月监禁，该骗局诈骗了数十万人 。
比特币
2025-08-13 20:14:40
548
美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
比特币
2025-07-31 04:15:15
981
澳大利亚夫妇购房遭遇骗局 25年积蓄被骗光
一对澳大利亚夫妇在前往澳大利亚联邦银行（CBA）分行转账买房后，被骗子骗走了约 293,000 美元 。
名家专栏
2025-07-30 00:26:45
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亚利桑那州男子承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，或面临15年监禁
诈骗者创建了一个虚假的“联邦加密储备”来重新瞄准受害者，并收取虚假费用来调查他们自己的骗� 。
比特币
2025-07-29 20:16:01
493
币安首席执行官：从“骗局”到“下一个大事件”——机构如何改变加密货币
币安首席执行官 Richard Teng 关注了人们对加密货币的认知发生了惊人的转变。在最近 X 的一篇文章中，Teng 将
区块链
2025-07-28 18:03:23
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自 Jim Cramer 称 XRP 为“巨型骗局”后，XRP 价格飙升近十倍
自从吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 将 XRP 称为“巨型骗局”以来，XRP 已上涨近 10 倍，突显了在备受瞩目的怀疑论
比特币
2025-07-28 14:14:28
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自 Jim Cramer 称 XRP 为“巨型骗局”以来，XRP 涨幅如下
自从吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 将 XRP 称为“巨型骗局”以来，XRP 已上涨近 10 倍，突显了在备受瞩目的怀疑论
区块链
2025-07-28 13:53:16
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这个虚假的比特币 ATM 骗局浪费了诈骗者 4,000 个小时的时间
诈骗者利用比特币 ATM 机让受害者向他们汇款，因此主播 Kitboga 创建了一张永远无法兑换的收据 。
比特币
2025-07-28 11:31:38
350
三家美国银行因涉嫌支持大规模庞氏骗局被起诉
三家美国银行因涉嫌参与庞氏骗局而面临集体诉讼。社区金融服务银行 (Community Financial Services Bank)、
名家专栏
2025-07-28 00:26:18
274
虚假比特币ATM骗局：诈骗者被困近4000小时的迷宫陷阱
诈骗者利用比特币 ATM 机让受害者向他们汇款，因此主播 Kitboga 创建了一张永远无法兑换的收据 。
区块链
2025-07-28 00:22:49
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纪念浩克·霍根的700万美元模因币项目崩盘，被证实为骗局
摔跤偶像胡克·霍根 (Hulk Hogan) 去世后的第二天，一波新的模因币涌入市场，但最大的代币很快被证明是一个骗�
比特币
2025-07-26 04:15:51
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前UFC明星本·阿斯克伦出院后卷入加密货币骗局
名人模因币创造者 Sahil Arora 声称自己是 Ben Askren 推广 Solana 模因币的幕后推手，该币让投资者们大跌眼
比特币
2025-07-25 06:16:05
601
Ripple CEO 警告：XRP 价格飙升至 3.10 美元后暴跌，Deepfake 骗局风险加剧
尽管骗局层出不穷，价格也不断下跌，为什么 XRP 多头仍预测其价格将飙升至 30 美元？ 。
比特币
2025-07-24 22:15:36
774
与特朗普相关的 MoonPay 加密货币骗局因法院文书错误被短暂封存，司法部澄清并解封案卷
美国司法部指责法庭文书错误，导致与特朗普和 MoonPay 高管有关的加密货币诈骗案的整个卷宗被封存 。
比特币
2025-07-24 00:16:20
1010
美国司法部查获与9700万美元石油投资骗局相关的710万美元加密货币
美国司法部加大对国际加密货币欺诈计划的打击力度，要求没收与 9700 万美元石油诈骗案相关的 710 万美元加密
比特币
2025-07-24 00:15:22
700
科罗拉多州牧师夫妇因涉嫌340万美元INDXcoin加密货币骗局被起诉
科罗拉多州牧师 Eli Regalado 和他的妻子 Kaitlyn 因涉及 INDXcoin 的 340 万美元加密货币欺诈案被起诉 。
比特币
2025-07-23 22:15:42
907
瑞波币XRP交易量飙升，新高吸引深度伪造骗局瞄准投资者
XRP创下 3.65 美元的历史新高，主要受到韩国和美国交易活动激增的推动。CryptoSlate的数据显示，XRP 在过去 24
区块链
2025-07-20 20:32:34
1049
西雅图前橄榄球运动员因90万美元加密货币挖矿庞氏骗局被判30个月监禁
前西雅图橄榄球运动员 Shane Donovan Moore 因利用虚假加密货币挖矿计划欺骗投资者而被判处 30 个月监禁 。
比特币
2025-07-18 22:16:00
911
前橄榄球运动员因加密货币挖矿庞氏骗局被判刑并罚款90万美元
肖恩·摩尔 (Shane Moore) 向橄榄球运动员承诺每天 1% 的回报，然后用他们的钱购买豪华公寓和名牌商品 。
比特币
2025-07-18 16:15:57
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