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与特朗普相关的 MoonPay 加密货币骗局因法院文书错误被短暂封存，司法部澄清并解封案卷
美国司法部指责法庭文书错误，导致与特朗普和 MoonPay 高管有关的加密货币诈骗案的整个卷宗被封存 。
比特币
2025-07-24 00:16:20
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美国司法部查获与9700万美元石油投资骗局相关的710万美元加密货币
美国司法部加大对国际加密货币欺诈计划的打击力度，要求没收与 9700 万美元石油诈骗案相关的 710 万美元加密
比特币
2025-07-24 00:15:22
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科罗拉多州牧师夫妇因涉嫌340万美元INDXcoin加密货币骗局被起诉
科罗拉多州牧师 Eli Regalado 和他的妻子 Kaitlyn 因涉及 INDXcoin 的 340 万美元加密货币欺诈案被起诉 。
比特币
2025-07-23 22:15:42
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瑞波币XRP交易量飙升，新高吸引深度伪造骗局瞄准投资者
XRP创下 3.65 美元的历史新高，主要受到韩国和美国交易活动激增的推动。CryptoSlate的数据显示，XRP 在过去 24
区块链
2025-07-20 20:32:34
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西雅图前橄榄球运动员因90万美元加密货币挖矿庞氏骗局被判30个月监禁
前西雅图橄榄球运动员 Shane Donovan Moore 因利用虚假加密货币挖矿计划欺骗投资者而被判处 30 个月监禁 。
比特币
2025-07-18 22:16:00
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前橄榄球运动员因加密货币挖矿庞氏骗局被判刑并罚款90万美元
肖恩·摩尔 (Shane Moore) 向橄榄球运动员承诺每天 1% 的回报，然后用他们的钱购买豪华公寓和名牌商品 。
比特币
2025-07-18 16:15:57
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2025年加拿大因加密货币诈骗损失逾1亿美元 深度伪造技术成骗局新工具
加拿大反欺诈中心 (CAFC) 报告称，2025 年加拿大人因加密货币投资诈骗共损失 103,172,872 美元 。
区块链
2025-07-18 00:22:22
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比特币暗网市场Abacus在销售额达630万美元后突然关闭，疑似退出骗局引发热议
在后原型时代，Abacus Market 的崛起、统治地位以及突然消失可谓是一段不平凡的历程 。
比特币
2025-07-16 06:14:47
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彼得·希夫抨击比特币为“金字塔上的庞氏骗局”
股票经纪人兼知名比特币评论家 PeterSchiff 认为，如今对比特币的需求并非来自日常用户或更广泛的采用，而是比
比特币
2025-07-15 02:15:36
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佐治亚州男子因庞氏骗局诈骗300名投资者1.4亿美元被SEC起诉
美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者 。
名家专栏
2025-07-15 00:26:07
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庞氏骗局诈骗犯贷款业务崩溃后从300名投资者手中骗取1.4亿美元：SEC
美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者 。
区块链
2025-07-14 21:53:20
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起底“鑫慷嘉”稳定币骗局：年化收益365%背后，130亿资金被卷，创始人携款潜逃国外
近日，又一起资金盘爆雷事件引发广泛关注。名为“鑫慷嘉”的平台以年化365%的高额收益为诱饵，吸引超过200万
比特币
2025-07-14 18:14:24
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MoonPay高管遭25万美元加密骗局：账户关联至尼日利亚
随着加密货币逐渐成为主流，为什么就连专家也无法逃脱日益猖獗的复杂骗局？ 。
比特币
2025-07-13 20:14:54
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印度警方破获加密货币投资骗局 抓获涉案金额达18万美元的主要嫌疑人
印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，他涉嫌诈骗无辜商人 1.5 千万卢比（约合 180,000 美元） 。
比特币
2025-07-13 18:15:04
753
警惕假冒“梵蒂冈商会”代币预售骗局
加密货币社区已收到有关一起欺诈行为的警报，该行为涉及一个可疑的加密货币项目，该项目通过欺诈性的“梵蒂冈商
比特币
2025-07-12 02:16:49
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher “同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个
比特币
2025-07-08 20:14:36
529
加拿大女子因SIM卡交换骗局损失12枚比特币，起诉电话公司要求赔偿
一名加拿大女子起诉一家电话公司，称其在2021年因SIM卡交换诈骗被盗，价值53.1万美元。受害者是一家药店的经理，
区块链
2025-07-06 00:23:07
1028
阿联酋执法部门逮捕 WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 涉嫌参与 3000 万美元 ZKasino 退出骗局
根据著名加密货币侦探 ZachXBT 首次分享的社交媒体更新，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 已被阿联酋执法部门逮
比特币
2025-07-04 04:15:22
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