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骗局
比特币投资者因社交工程骗局损失 9100 万美元：ZachXBT
社交工程骗局再次来袭，一位比特币投资者损失了9100万美元。以下是链上侦探透露的事件经过 。
比特币
2025-08-22 06:31:13
240
“百万美元骗局”——佛罗里达州男子使用被盗身份出示摩根大通 100 万美元欺诈性支票后被捕
本月初，佛罗里达州执法部门逮捕了一名迈阿密男子，据称该男子试图存入一张 100 万美元的欺诈性支票，他声称这张
区块链
2025-08-22 04:28:18
817
美国SEC指控诈骗者通过2.75亿美元庞氏骗局欺骗投资者，包括退伍军人与机构
华盛顿州一名男子因涉嫌参与 2.75 亿美元的诈骗案而面临数十年的监禁 。
名家专栏
2025-08-20 13:26:49
1043
富国银行账户被盗：乔治亚州商人沦为身份盗窃骗局受害者，损失30.4万美元
据报道，乔治亚州一名商人的富国银行账户被骗走，损失了数十万美元 。
法规
2025-08-20 00:28:30
366
警惕新型加密货币骗局：假律师事务所盯上受害者
为什么诈骗者如此不顾一切地阻止你进行视频通话？ 。
区块链
2025-08-18 15:22:48
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比特币知名人士“街头之狼”澄清：XRP并非骗局
播客主持人斯科特·梅尔克（Scott Melker），人称“街头之狼”，在其言论引起强烈反应后澄清了他对 XRP 的立场 。
比特币
2025-08-15 18:17:12
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警惕精密骗局：如何识破假冒币安基金的诈骗套路
作者：insights4vc 翻译：善欧巴，金色财经 过去几个月里，我们一直在支持一家快速成长的自力更生型公司，这家公司在
比特币
2025-08-14 18:15:04
625
爱沙尼亚男子因策划HashFlare比特币挖矿庞氏骗局被判刑
爱沙尼亚二人因 5.77 亿美元的 HashFlare 加密庞氏骗局被判处 16 个月监禁，该骗局诈骗了数十万人 。
比特币
2025-08-13 20:14:40
543
美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
比特币
2025-07-31 04:15:15
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澳大利亚夫妇购房遭遇骗局 25年积蓄被骗光
一对澳大利亚夫妇在前往澳大利亚联邦银行（CBA）分行转账买房后，被骗子骗走了约 293,000 美元 。
名家专栏
2025-07-30 00:26:45
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亚利桑那州男子承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，或面临15年监禁
诈骗者创建了一个虚假的“联邦加密储备”来重新瞄准受害者，并收取虚假费用来调查他们自己的骗� 。
比特币
2025-07-29 20:16:01
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币安首席执行官：从“骗局”到“下一个大事件”——机构如何改变加密货币
币安首席执行官 Richard Teng 关注了人们对加密货币的认知发生了惊人的转变。在最近 X 的一篇文章中，Teng 将
区块链
2025-07-28 18:03:23
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自 Jim Cramer 称 XRP 为“巨型骗局”后，XRP 价格飙升近十倍
自从吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 将 XRP 称为“巨型骗局”以来，XRP 已上涨近 10 倍，突显了在备受瞩目的怀疑论
比特币
2025-07-28 14:14:28
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自 Jim Cramer 称 XRP 为“巨型骗局”以来，XRP 涨幅如下
自从吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 将 XRP 称为“巨型骗局”以来，XRP 已上涨近 10 倍，突显了在备受瞩目的怀疑论
区块链
2025-07-28 13:53:16
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这个虚假的比特币 ATM 骗局浪费了诈骗者 4,000 个小时的时间
诈骗者利用比特币 ATM 机让受害者向他们汇款，因此主播 Kitboga 创建了一张永远无法兑换的收据 。
比特币
2025-07-28 11:31:38
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三家美国银行因涉嫌支持大规模庞氏骗局被起诉
三家美国银行因涉嫌参与庞氏骗局而面临集体诉讼。社区金融服务银行 (Community Financial Services Bank)、
名家专栏
2025-07-28 00:26:18
261
虚假比特币ATM骗局：诈骗者被困近4000小时的迷宫陷阱
诈骗者利用比特币 ATM 机让受害者向他们汇款，因此主播 Kitboga 创建了一张永远无法兑换的收据 。
区块链
2025-07-28 00:22:49
1025
纪念浩克·霍根的700万美元模因币项目崩盘，被证实为骗局
摔跤偶像胡克·霍根 (Hulk Hogan) 去世后的第二天，一波新的模因币涌入市场，但最大的代币很快被证明是一个骗�
比特币
2025-07-26 04:15:51
1010
前UFC明星本·阿斯克伦出院后卷入加密货币骗局
名人模因币创造者 Sahil Arora 声称自己是 Ben Askren 推广 Solana 模因币的幕后推手，该币让投资者们大跌眼
比特币
2025-07-25 06:16:05
592
Ripple CEO 警告：XRP 价格飙升至 3.10 美元后暴跌，Deepfake 骗局风险加剧
尽管骗局层出不穷，价格也不断下跌，为什么 XRP 多头仍预测其价格将飙升至 30 美元？ 。
比特币
2025-07-24 22:15:36
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