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彼得·希夫抨击比特币为“金字塔上的庞氏骗局”
股票经纪人兼知名比特币评论家 PeterSchiff 认为，如今对比特币的需求并非来自日常用户或更广泛的采用，而是比
比特币
2025-07-15 02:15:36
371
佐治亚州男子因庞氏骗局诈骗300名投资者1.4亿美元被SEC起诉
美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者 。
名家专栏
2025-07-15 00:26:07
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庞氏骗局诈骗犯贷款业务崩溃后从300名投资者手中骗取1.4亿美元：SEC
美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者 。
区块链
2025-07-14 21:53:20
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起底“鑫慷嘉”稳定币骗局：年化收益365%背后，130亿资金被卷，创始人携款潜逃国外
近日，又一起资金盘爆雷事件引发广泛关注。名为“鑫慷嘉”的平台以年化365%的高额收益为诱饵，吸引超过200万
比特币
2025-07-14 18:14:24
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MoonPay高管遭25万美元加密骗局：账户关联至尼日利亚
随着加密货币逐渐成为主流，为什么就连专家也无法逃脱日益猖獗的复杂骗局？ 。
比特币
2025-07-13 20:14:54
470
印度警方破获加密货币投资骗局 抓获涉案金额达18万美元的主要嫌疑人
印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，他涉嫌诈骗无辜商人 1.5 千万卢比（约合 180,000 美元） 。
比特币
2025-07-13 18:15:04
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警惕假冒“梵蒂冈商会”代币预售骗局
加密货币社区已收到有关一起欺诈行为的警报，该行为涉及一个可疑的加密货币项目，该项目通过欺诈性的“梵蒂冈商
比特币
2025-07-12 02:16:49
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher “同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个
比特币
2025-07-08 20:14:36
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BitMEXResearch：一个比特币钓鱼骗局伪装Mt.Gox被盗地址发送诱导信息
币圈网报道：BitMEX Research 发现近期出现一起针对 Bitcoin 用户的精心设计骗局。有人正在使用 2011 年代的
快讯
2025-07-08 17:26:59
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Zama联创：并未推出代币，请小心骗局
币圈网报道：Zama 联创兼 CEO Rand 发推表示，「目前还没有 ZAMA 代币。Pancake 上的那个是骗局，其 FDV 已经达到
快讯
2025-07-06 00:37:43
31
加拿大女子因SIM卡交换骗局损失12枚比特币，起诉电话公司要求赔偿
一名加拿大女子起诉一家电话公司，称其在2021年因SIM卡交换诈骗被盗，价值53.1万美元。受害者是一家药店的经理，
区块链
2025-07-06 00:23:07
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ThePhoenix投资者指控其涉嫌退出骗局，项目所有者申请驳回诉讼
币圈网报道：币圈网7月4日消息，加密项目The Phoenix的投资者指控现任负责人Daniel Ianello涉嫌退出骗局，并向田
快讯
2025-07-04 19:06:56
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阿联酋执法部门逮捕 WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 涉嫌参与 3000 万美元 ZKasino 退出骗局
根据著名加密货币侦探 ZachXBT 首次分享的社交媒体更新，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 已被阿联酋执法部门逮
比特币
2025-07-04 04:15:22
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ZachXBT：WhiteRock 创始人因涉嫌参与 Zkasino 退出骗局被捕
币圈网报道，据加密侦探 ZachXBT 分享的一则消息，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham（又名@XBT_Prometheus）因涉嫌参与
快讯
2025-07-03 22:03:18
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
区块链
2025-07-01 00:44:14
591
俄罗斯“加密货币专家”母亲因2300万美元比特币骗局被判7年监禁
莫斯科一家法院因一项加密货币骗局判处“Bitmama”七年监禁，该骗局每天通过非正式交易转移数百万美元 。
比特币
2025-06-30 20:57:29
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涉及SUI、SEI等主流币种的OTC骗局曝光，多家VC与加密巨鲸中招
币圈网报道，据@AltcoinAlphaOnX披露，一宗涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈
快讯
2025-06-21 13:01:07
25
加密行业警惕：推特盗号新骗局揭秘与防范指南
近期，针对加密行业从业者、项目方以及公众人物的社交媒体账号被盗事件频发。黑客通过精心设计的钓鱼攻击手
区块链
2025-06-20 16:15:59
755
美国司法部对涉嫌加密货币骗局的2.25亿美元资产提起民事没收诉讼
美国司法部 (DOJ) 正在对价值超过 2.25 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼 。
区块链
2025-06-20 08:14:23
708
a16z X账户遭黑客攻击，涉及虚假空投与加密货币骗局
一家管理着价值数百亿美元资产的风险投资公司的社交媒体账户遭到与可疑加密货币空投有关的不良行为者的黑客
区块链
2025-06-20 04:15:17
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ZachXBT 揭露 White Rock 与 2024 年 ZKasino 3000 万美元退出骗局的关联
以 ZachXBT 闻名业界的著名加密货币调查员发现了与涉嫌欺诈性加密货币项目 White Rock Finance 相关的新证
区块链
2025-06-17 06:14:38
449
阿拉巴马州监管机构成功追回生猪屠宰骗局中损失的12.5万美元加密货币
阿拉巴马州监管机构已成功追回近期因杀猪或爱情诈骗而损失的 125,000 美元加密货币 。
区块链
2025-06-16 20:17:23
833
超700万投资者深陷Rug Pull骗局：你在其中吗？
在加密货币牛市中，有人因投资优质项目一夜暴富，但也有人因遭遇“Rug Pull”（抽地毯式欺诈）而血本无归。6月11日，A
区块链
2025-06-14 16:15:30
611
澳大利亚监管机构禁止涉加密骗局的前顾问从事金融服务业十年
币圈网报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）发布公告称，前金融顾问 Glenda Rogan 被禁止从事金融服务业十年。调查
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2025-06-12 12:07:27
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世界杯明星因加密货币骗局遭刑事调查：投资者损失惨重
西班牙法院正在调查与顶级足球运动员有关的 Shirtum 加密货币骗局，Bitget 报告称，人工智能驱动的欺诈行为和名
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