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骗局
ThePhoenix投资者指控其涉嫌退出骗局，项目所有者申请驳回诉讼
币圈网报道：币圈网7月4日消息，加密项目The Phoenix的投资者指控现任负责人Daniel Ianello涉嫌退出骗局，并向田
快讯
2025-07-04 19:06:56
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阿联酋执法部门逮捕 WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 涉嫌参与 3000 万美元 ZKasino 退出骗局
根据著名加密货币侦探 ZachXBT 首次分享的社交媒体更新，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 已被阿联酋执法部门逮
比特币
2025-07-04 04:15:22
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ZachXBT：WhiteRock 创始人因涉嫌参与 Zkasino 退出骗局被捕
币圈网报道，据加密侦探 ZachXBT 分享的一则消息，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham（又名@XBT_Prometheus）因涉嫌参与
快讯
2025-07-03 22:03:18
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
区块链
2025-07-01 00:44:14
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俄罗斯“加密货币专家”母亲因2300万美元比特币骗局被判7年监禁
莫斯科一家法院因一项加密货币骗局判处“Bitmama”七年监禁，该骗局每天通过非正式交易转移数百万美元 。
比特币
2025-06-30 20:57:29
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涉及SUI、SEI等主流币种的OTC骗局曝光，多家VC与加密巨鲸中招
币圈网报道，据@AltcoinAlphaOnX披露，一宗涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈
快讯
2025-06-21 13:01:07
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加密行业警惕：推特盗号新骗局揭秘与防范指南
近期，针对加密行业从业者、项目方以及公众人物的社交媒体账号被盗事件频发。黑客通过精心设计的钓鱼攻击手
区块链
2025-06-20 16:15:59
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美国司法部对涉嫌加密货币骗局的2.25亿美元资产提起民事没收诉讼
美国司法部 (DOJ) 正在对价值超过 2.25 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼 。
区块链
2025-06-20 08:14:23
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a16z X账户遭黑客攻击，涉及虚假空投与加密货币骗局
一家管理着价值数百亿美元资产的风险投资公司的社交媒体账户遭到与可疑加密货币空投有关的不良行为者的黑客
区块链
2025-06-20 04:15:17
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ZachXBT 揭露 White Rock 与 2024 年 ZKasino 3000 万美元退出骗局的关联
以 ZachXBT 闻名业界的著名加密货币调查员发现了与涉嫌欺诈性加密货币项目 White Rock Finance 相关的新证
区块链
2025-06-17 06:14:38
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阿拉巴马州监管机构成功追回生猪屠宰骗局中损失的12.5万美元加密货币
阿拉巴马州监管机构已成功追回近期因杀猪或爱情诈骗而损失的 125,000 美元加密货币 。
区块链
2025-06-16 20:17:23
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超700万投资者深陷Rug Pull骗局：你在其中吗？
在加密货币牛市中，有人因投资优质项目一夜暴富，但也有人因遭遇“Rug Pull”（抽地毯式欺诈）而血本无归。6月11日，A
区块链
2025-06-14 16:15:30
584
澳大利亚监管机构禁止涉加密骗局的前顾问从事金融服务业十年
币圈网报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）发布公告称，前金融顾问 Glenda Rogan 被禁止从事金融服务业十年。调查
快讯
2025-06-12 12:07:27
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世界杯明星因加密货币骗局遭刑事调查：投资者损失惨重
西班牙法院正在调查与顶级足球运动员有关的 Shirtum 加密货币骗局，Bitget 报告称，人工智能驱动的欺诈行为和名
区块链
2025-06-11 20:16:02
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世界杯明星因加密货币骗局让投资者空手而归，正在接受刑事调查
西班牙法院正在调查与顶级足球运动员有关的 Shirtum 加密货币骗局，Bitget 报告称，人工智能驱动的欺诈行为和名
区块链
2025-06-11 19:53:29
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以太坊联创：SBET代币是个骗局，与Sharp Link Gaming毫无关联
ChainCatcher消息，以太坊联合创始人Joseph Lubi发推表示，“SBET代币是个骗局。其与Sharp Link GamingInc（股票
快讯
2025-06-11 10:23:05
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巴拉圭总统X账户遭黑客入侵，用于推广比特币骗局
巴拉圭总统府周一表示，圣地亚哥·培尼亚的已验证 X 账户被入侵，并被用于传播关于采用比特币的虚假信息 。
区块链
2025-06-10 16:14:19
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巴拉圭称总统的 X 账户遭到黑客攻击，旨在宣传比特币骗局
巴拉圭总统府周一表示，圣地亚哥·培尼亚的已验证 X 账户被入侵，并被用于传播关于采用比特币的虚假信息 。
比特币
2025-06-10 16:01:23
234
骗局的艺术——特朗普的 memecoin 举动及其确切含义是什么？
从晚宴到失败的钱包发布会，每一个可疑的举动都为第一家庭带来了财源 。
区块链
2025-06-09 15:28:21
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阿根廷反腐败办公室宣告总统哈维尔·米莱伊未涉及LIBRA加密货币骗局
阿根廷反腐败办公室已证明总统哈维尔·米莱伊 (Javier Milei) 没有犯下任何与公开推广 Libra 加密货币相关
区块链
2025-06-08 08:14:37
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阿根廷反腐败办公室宣告总统哈维尔·米莱伊 (Javier Milei) 洗脱了 LIBRA 加密货币骗局的罪名
阿根廷反腐败办公室已证明总统哈维尔·米莱伊 (Javier Milei) 没有犯下任何与公开推广 Libra 加密货币相关
区块链
2025-06-08 07:53:18
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PI币价格预测：Pi币能否克服骗局担忧并在Pi日前反弹至0.65美元以上？
尽管怀疑和诈骗警告越来越多，但 Pi Network 的价格再次引起了加密货币市场的关注，因为人们开始猜测 Pi 在第 2
区块链
2025-06-07 15:32:28
166
警惕针对柴犬（SHIB）和Coinbase用户的新型骗局
这是社区应该注意的最新威胁 。
区块链
2025-06-04 22:32:35
821
小唐纳德·特朗普：家族因失去银行账户转向加密货币，揭露金融体系“金字塔骗局”本质
总统的儿子表示，特朗普家族全力投入加密货币是出于需要，而不是因为它是一种新兴趋势 。
区块链
2025-06-04 06:25:24
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小唐纳德·特朗普称家人在失去银行账户后开始涉足加密货币领域，意识到金融体系是“金字塔骗局”
总统的儿子表示，特朗普家族全力投入加密货币是出于需要，而不是因为它是一种新兴趋势 。
区块链
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