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可疑

30天冻结5亿美元：泰达币加大打击可疑资金力度

泰达币揭示行业现实：流动性背后的冻结权泰达币近日以行动提醒市场一个常被忽视的现实：尽管USDT流转迅速，但其同

WEB3.0 2026-05-09 03:49:52

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维纳斯调查可疑交易，疑似利用漏洞获利370万美元

Venus协议遭遇何种异常？Venus协议在检测到Thena代币流动性池存在可疑交易活动后，已暂停与该代币相关的借贷和

WEB3.0 2026-03-16 08:25:28

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泰国引入“减速带”措施…冻结万余个可疑加密货币交易所账户

泰国数字资产行业启动"大炮账户"资金洗钱阻截机制自新型监管机制"减速带"制度实施以来，当地加密货币交易

矿业头条 2026-03-11 11:50:04

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韩国财政部认可混币器为“合法隐私工具”…针对可疑资金将推进《数字资产持有法》

美国财政部在“隐私”与“犯罪应对”间寻求加密货币政策新解美国财政部在“隐私保护”与“打击犯罪”之间，为

矿业头条 2026-03-10 12:34:28

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**韩国财政部认可混币器为“合法隐私工具”…针对可疑资金将推进《数字资产持有法》**

美国财政部在“隐私”与“犯罪应对”间寻求加密货币政策新解美国财政部在“隐私保护”与“打击犯罪”之间，为

WEB3.0 2026-03-10 11:20:42

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Anthropic 因可疑指控起诉特朗普政府，五角大楼争端持续升级。

人工智能企业起诉联邦政府商业纠纷升级为法律对抗本周一，人工智能企业Anthropic正式向法院提起诉讼，此举标志

矿业头条 2026-03-10 10:30:02

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美国财政部致信国会：混币器具备合法隐私用途，建议对可疑加密交易“暂扣资产”

，美国财政部在提交国会的《打击数字资产非法金融创新技术》报告中，首次正式承认加密货币混合器（Mixers）存在合法

快讯 2026-03-09 12:33:49

财政部敦促国会赋予加密平台冻结可疑资金权限

美国财政部敦促国会考虑建立数字资产专用"暂缓令"机制美国财政部正提议国会建立针对数字资产的特定法律框

矿业头条 2026-03-09 12:13:01

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美国财政部建议建立数字资产“冻结安全港”机制，允许机构临时冻结可疑资金

，据 Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn，美国财政部根据 GENIUS Act 向国会提交报告，建议明确 DeFi 应承担反

快讯 2026-03-08 10:03:36

泰达冻结42亿美元可疑犯罪资金…2023年起“执法力度”持续加强

泰达公司冻结涉犯罪嫌疑的USDT达420亿美元泰达公司已冻结涉嫌犯罪的泰达币约420亿美元。特别值得注意的是，大

DeFi 2026-02-28 17:09:29

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Kalshi清理可疑活动积压案件，拟公开内部交易打击措施

罗伯特·德诺特加盟卡尔斯希法律团队的使命去年十月，罗伯特·德诺特加入卡尔斯希四人法律团队时，他预感到自己

矿业头条 2026-02-24 09:36:09

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Infini黑客相关可疑钱包将3003 ETH兑换为87枚WBTC

疑似黑客关联钱包进行大额资产转换根据链上分析平台数据显示，一个与Infini黑客事件相关联的钱包地址近期将约

矿业头条 2026-02-22 02:11:57

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IoTeX：已注意到代币保险箱可疑活动，正追踪并冻结黑客资产

IoTeX 在 X 平台发文表示，IoTeX 已注意到近期有关 IoTeX 代币保险箱出现可疑活动的报告。团队正在评估并控制

快讯 2026-02-21 18:50:37

香港证监会将“‘HOMEO顺势’token”列为可疑投资产品

香港证监会官方网站披露信息显示已将“‘HOMEO 顺势’token”列为可疑投资产品，据悉该产品疑似向香港公众发

快讯 2026-02-20 15:57:18

多币种可疑钱包，将价值2亿美元的ETH转换为HYPE代币

疑似与Multicoin Capital关联的钱包近期将大量以太坊兑换为HYPE代币据2月5日报道，一个疑似与Multicoin Capit

竞争币 2026-02-05 11:06:12

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香港证监会将“ADG platform/格睿德”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

本站报道，香港证券及期货事务监察委员会官方今日宣布已将“ADG platform/格睿德科技有限公司”列入可疑虚拟

快讯 2026-02-03 17:28:22

香港证监会确认新可疑交易报告平台STREAMS 2过渡时间表

重要提示：持牌机构须于2026年2月2日前全面转用STREAMS 2系统证监会已确认，STREAMS 2系统将于2026年2月2日起完

矿业头条 2026-01-26 18:35:21

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CertiK Alert：SynapLogicon相关合约遭遇可疑交易，攻击者利用闪电贷铸造1.6万枚SYP

据 CertiK Alert 监测，SynapLogicon (@SynapLogicon) 相关的一项未经验证的合约出现 193 笔可疑交易。攻击者

快讯 2026-01-20 18:34:25

Betterment推送“加密投资翻三倍”可疑通知，官方澄清为未经授权消息

智能投资金融应用 Betterment 向用户发送了一条可疑的通知，要求用户向比特币和以太坊加密钱包发送 1 万美元，

快讯 2026-01-10 20:48:30

金融应用Betterment推送承诺“加密货币翻三倍”的可疑通知，官方澄清为未经授权消息

PANews 1月10日消息，据 The Verge 报道，Reddit 上的一个帖子显示，一款名为 Betterment 的金融应用向用户发送了

快讯 2026-01-10 09:56:25

Cyvers Alerts：ARB网络出现多笔涉及代理合约的可疑交易，预计造成约150万美元损失

据 Cyvers Alerts 监测，Arbitrum（ARB）上检测到多笔涉及代理合约的可疑交易，预计造成约 150 万美元损失。初步分

快讯 2026-01-05 17:26:39

Bitlight Labs X账号疑似被盗，连续发布可疑信息

Bitlight Labs 的 X 账号于疑似遭到入侵，并持续发布异常或可疑内容。目前相关信息真实性无法确认，用户需对来

快讯 2026-01-05 11:24:25

香港证监会「可疑虚拟资产交易平台」新增 4 家

，香港证监会「可疑虚拟资产交易平台」名单列表近两月新增四家，分别为「HKTWeb3」、「AmazingTech」、「9M AI

快讯 2025-12-17 19:08:21

“香港稳定币交易所”被香港证监会列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

香港证券及期货事务监察委员会宣布已将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，香港证监会表

快讯 2025-12-16 19:44:42

香港证监会将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

PANews 12月16日消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警

快讯 2025-12-16 11:14:34

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