可疑 - 币圈网

可疑

多币种可疑钱包，将价值2亿美元的ETH转换为HYPE代币

疑似与Multicoin Capital关联的钱包近期将大量以太坊兑换为HYPE代币据2月5日报道，一个疑似与Multicoin Capit

竞争币 2026-02-05 11:06:12

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香港证监会将“ADG platform/格睿德”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

本站报道，香港证券及期货事务监察委员会官方今日宣布已将“ADG platform/格睿德科技有限公司”列入可疑虚拟

快讯 2026-02-03 17:28:22

香港证监会确认新可疑交易报告平台STREAMS 2过渡时间表

重要提示：持牌机构须于2026年2月2日前全面转用STREAMS 2系统证监会已确认，STREAMS 2系统将于2026年2月2日起完

矿业头条 2026-01-26 18:35:21

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CertiK Alert：SynapLogicon相关合约遭遇可疑交易，攻击者利用闪电贷铸造1.6万枚SYP

据 CertiK Alert 监测，SynapLogicon (@SynapLogicon) 相关的一项未经验证的合约出现 193 笔可疑交易。攻击者

快讯 2026-01-20 18:34:25

Betterment推送“加密投资翻三倍”可疑通知，官方澄清为未经授权消息

智能投资金融应用 Betterment 向用户发送了一条可疑的通知，要求用户向比特币和以太坊加密钱包发送 1 万美元，

快讯 2026-01-10 20:48:30

金融应用Betterment推送承诺“加密货币翻三倍”的可疑通知，官方澄清为未经授权消息

PANews 1月10日消息，据 The Verge 报道，Reddit 上的一个帖子显示，一款名为 Betterment 的金融应用向用户发送了

快讯 2026-01-10 09:56:25

Cyvers Alerts：ARB网络出现多笔涉及代理合约的可疑交易，预计造成约150万美元损失

据 Cyvers Alerts 监测，Arbitrum（ARB）上检测到多笔涉及代理合约的可疑交易，预计造成约 150 万美元损失。初步分

快讯 2026-01-05 17:26:39

Bitlight Labs X账号疑似被盗，连续发布可疑信息

Bitlight Labs 的 X 账号于疑似遭到入侵，并持续发布异常或可疑内容。目前相关信息真实性无法确认，用户需对来

快讯 2026-01-05 11:24:25

香港证监会「可疑虚拟资产交易平台」新增 4 家

，香港证监会「可疑虚拟资产交易平台」名单列表近两月新增四家，分别为「HKTWeb3」、「AmazingTech」、「9M AI

快讯 2025-12-17 19:08:21

“香港稳定币交易所”被香港证监会列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

香港证券及期货事务监察委员会宣布已将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，香港证监会表

快讯 2025-12-16 19:44:42

香港证监会将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

PANews 12月16日消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警

快讯 2025-12-16 11:14:34

Paxful涉可疑加密交易遭FinCEN处罚350万美元

Paxful因忽视反洗钱规则被处罚美国财政部金融犯罪执法网络对Paxful处以350万美元罚款。该处罚源于Paxful协

区块链 2025-12-10 21:09:33

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香港证监会将“9M AI”列为可疑虚拟资产平台

香港证监会将9M AI集团列入可疑虚拟资产交易平台名单香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布公告，正式将虚拟资

区块链 2025-12-09 22:09:59

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香港证监会将“9M AI Group/9M AI”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

，香港证券及期货事务监察委员会今日宣布将“9M AI Group Inc./9M AI”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，香港

快讯 2025-12-09 20:38:21

可疑钱包再提2500万ENA，累计提取量突破4亿

加密货币数据公司Lookonchain披露交易动态据观察，疑似与Ethena Labs相关的钱包地址约3小时前从Bybit交易所再

DeFi 2025-12-02 14:07:16

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IRYS空投涉嫌女巫攻击被调查，400万美元流入可疑钱包！

IRYS空投因女巫钱包操纵及可疑活动接受调查链上分析平台Bubblemaps的深度调查显示，本月最受关注的代币发行项

DeFi 2025-11-29 19:08:25

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币安被指控：正在调查与哈马斯有关的可疑交易

超过 300 个美国家庭指控该交易所为与恐怖组织有关的资金流动提供便利。

区块链 2025-11-25 18:03:27

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香港证监会将“AmazingTech”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

，香港证券及期货事务监察委员会告诫公众，提防一家名为“AmazingTech”虚拟资产交易平台并已将其列入可疑虚拟

快讯 2025-11-22 14:48:36

香港证监会提醒公众警惕可疑投资产品Goldpay Token和Gold Receipt

香港证监会提醒公众警惕名为“Goldpay Token(GPT)”及“Gold Receipt(GR)”的可疑投资产品，香港产品涉及与实

快讯 2025-11-20 19:51:15

香港证监会将“HKTWeb3”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

香港证券及期货事务监察委员会将一家名为“HKTWeb3”的虚拟资产交易平台列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，

快讯 2025-11-15 09:29:12

Bittrex破产申请文件中存在数万笔可疑交易

11月7日消息，据 DL News 报道，Bittrex 的破产申请文件中充斥着数万笔相互矛盾、可疑且不太可能的交易，这可能会

快讯 2025-11-07 22:06:03

加密平台 Cryptomus 因未报告可疑交易（包括儿童剥削和勒索软件）被罚款 1.26 亿美元

加拿大金融情报机构对加密货币平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.26 亿美元罚款，原因是该公司未能报告与儿童剥

区块链 2025-10-24 03:51:21

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