可疑 - 币圈网

可疑

可疑钱包再提2500万ENA，累计提取量突破4亿

加密货币数据公司Lookonchain披露交易动态据观察，疑似与Ethena Labs相关的钱包地址约3小时前从Bybit交易所再

区块链资讯 2025-12-02 14:09:33

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可疑钱包再提2500万ENA，累计提取量突破4亿

加密货币数据公司Lookonchain披露交易动态据观察，疑似与Ethena Labs相关的钱包地址约3小时前从Bybit交易所再

DeFi 2025-12-02 14:07:16

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IRYS空投涉嫌女巫攻击被调查，400万美元流入可疑钱包！

IRYS空投因女巫钱包操纵及可疑活动接受调查链上分析平台Bubblemaps的深度调查显示，本月最受关注的代币发行项

DeFi 2025-11-29 19:08:25

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币安被指控：正在调查与哈马斯有关的可疑交易

超过 300 个美国家庭指控该交易所为与恐怖组织有关的资金流动提供便利。

区块链资讯 2025-11-25 18:03:27

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香港证监会将“AmazingTech”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

，香港证券及期货事务监察委员会告诫公众，提防一家名为“AmazingTech”虚拟资产交易平台并已将其列入可疑虚拟

快讯 2025-11-22 14:48:36

香港证监会提醒公众警惕可疑投资产品Goldpay Token和Gold Receipt

香港证监会提醒公众警惕名为“Goldpay Token(GPT)”及“Gold Receipt(GR)”的可疑投资产品，香港产品涉及与实

快讯 2025-11-20 19:51:15

香港证监会将“HKTWeb3”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

香港证券及期货事务监察委员会将一家名为“HKTWeb3”的虚拟资产交易平台列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，

快讯 2025-11-15 09:29:12

Bittrex破产申请文件中存在数万笔可疑交易

11月7日消息，据 DL News 报道，Bittrex 的破产申请文件中充斥着数万笔相互矛盾、可疑且不太可能的交易，这可能会

快讯 2025-11-07 22:06:03

加密平台 Cryptomus 因未报告可疑交易（包括儿童剥削和勒索软件）被罚款 1.26 亿美元

加拿大金融情报机构对加密货币平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.26 亿美元罚款，原因是该公司未能报告与儿童剥

区块链资讯 2025-10-24 03:51:21

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PancakeSwap华语X账号被盗，请勿与可疑链接或帖子互动

PANews 10月8日消息，PancakeSwap在X平台披露，其华语账号@PancakeSwapzh已被入侵。请勿点击任何最近的链接或与

快讯 2025-10-08 09:48:41

0G Labs X账户被盗，持续发布可疑链接，用户需谨防风险

，0G Labs 官方 X 账户被盗，持续发布可疑链接，用户需谨防钓鱼链接。

快讯 2025-10-05 10:02:40

安全公司：检测到与Milady Strategy相关潜在可疑活动，请保持警惕

PANews 9月30日消息，据SlowMist监测，已检测到与Milady Strategy相关的潜在可疑活动，其根源在于TokenWorks所发

快讯 2025-09-30 11:22:36

《每日新闻》：先锋集团探索提供加密货币 ETF 访问权限，监管机构在购买 DAT 之前调查可疑股票交易等

以下文章改编自 The Block 的新闻通讯《The Daily》，该通讯于工作日下午出版。

区块链资讯 2025-09-27 01:29:04

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美国证券交易委员会 (SEC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 调查与数字资产国库券相关的可疑交易活动

美国证券交易委员会 (SEC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 已就某些公司在数字资产国库券发布公告前出现的异常

区块链资讯 2025-09-26 15:03:22

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CZ：业内安全人员已追踪到SFUND跨链桥被盗相关资金并在 HTX 冻结20万美元可疑资金，疑与朝鲜相关

，针对Web3孵化器和Launchpad平台Seedify创始人Meta Alchemis请求CZ协助冻结一条SFUND跨链桥被盗资金，CZ表示，“

快讯 2025-09-24 13:08:28

韩国报告显示，随着投资者群体的增长，可疑加密货币交易数量显著上升。

韩国报告指出，与加密货币相关的犯罪活动数量显著上升，预计到2025年将超过36,000笔可疑交易被记录。

法规 2025-09-24 00:28:47

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Bubblemaps推出Intel Desk，支持向识别诈骗和可疑活动的用户奖励BMT代币

区块链分析平台 Bubblemaps 宣布推出了 Intel Desk，支持使用 BMT 代币奖励发现诈骗和可疑活动的用户。该计划

快讯 2025-09-23 23:06:44

UXLINK：发现多签钱包安全漏洞，已联系交易平台冻结可疑存款并报案以追回资金

9月23日消息，UXLINK官方发文表示，已发现涉及其多签钱包的安全漏洞，导致大量加密货币被非法转入CEX和DEX。团队

快讯 2025-09-23 09:14:36

STIX创始人：“AVAX财库”是又一个可疑的锁仓代币退出计划

场外交易平台 STIX 创始人的 Taran 于 X 表示，Avalanche（AVAX）的财库计划是又一个可疑的锁仓代币退出计划。此

快讯 2025-09-11 15:22:25

Venus：已识别到可疑交易并正在积极调查

，Venus 官方发文表示，已识别到该可疑交易并正在积极调查。Venus 目前已根据安全协议暂停运行。

快讯 2025-09-02 18:08:20

Venus Protocol因可疑交易暂停服务并启动调查

PANews 9月2日消息，Venus Protocol已因发现可疑交易暂停平台运行，并启动安全协议进行调查，后续将持续更新进展

快讯 2025-09-02 18:06:15

BlockSec Phalcon：以太坊网络上发现一笔针对 Bunni 协议合约的可疑交易，损失约 230 万美元

，据 BlockSec Phalcon（@Phalcon_xyz）监测，以太坊网络上发现一笔针对 Bunni 协议（@bunni_xyz）合约的可疑交易，造成约

快讯 2025-09-02 13:12:14

Cyvers：检测到 Sonic 网络上 CrediX 协议出现可疑交易

币圈网报道，Cyvers Alerts 发推表示，检测到 Sonic 网络上出现多笔涉及 CrediX 的可疑交易。一个从 Tornado Ca

快讯 2025-08-04 17:36:26

香港证监会：提防「FoFund」、「Fo Coin」及「桃花源 NFT」可疑投资产品

币圈网报道，香港证监会发布公告，告诫公众提防名为「FoFund 多多一号」及「FoFund 多多二号」，「Fo Coin」及「

快讯 2025-07-29 20:05:41

慢雾：检测到BSC上与VDS相关的潜在可疑活动，损失约1.3万美元

币圈网报道，慢雾发推表示，其已检测到BSC上与VDS相关的潜在可疑活动，损失约1.3万美元。

快讯 2025-07-17 10:41:28

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