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欺诈行为
币安发布用户安全指南，防范类似代币欺诈行为
全球头部虚拟资产交易所发布指南，助力用户识别防范模拟代币欺诈面对近期激增的模拟代币诈骗行为，全球领先虚拟
DeFi
2026-02-09 13:59:33
552
万事达为防止欺诈行为 推出新的加密欺诈保护工具
万事达卡的新产品允许银行在其网络内的加密商户平台上发现和防止欺诈行为，金融服务提供商万事达卡于 10 月 3
币种百科
2026-02-05 20:21:48
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请问狗币是不是骗局 - 狗币是否存在欺诈行为？
请问狗币是不是骗局？最近，一款名为狗币（狗狗币）的加密货币引起了很多人的关注。不少人都在热烈讨论它是不是一个
WEB3.0
2026-02-05 20:03:47
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万事达卡发布打击欺诈行为的新系统
万事达卡发布打击欺诈行为的新系统Crypto Secure 进一步深入加密货币领域
WEB3.0
2026-01-27 18:47:10
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加密项目转移至Discord频道以打击欺诈行为
加密货币项目转移Disc交流平台以应对诈骗近期，多家加密货币项目方出于防范钓鱼诈骗的考虑，已将其官方交流平台
WEB3.0
2026-01-17 22:23:54
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Theta Labs前高管起诉CEO涉嫌市场操纵与欺诈行为
加州前Theta Labs高管提起的举报人诉讼指控首席执行官刘明哲(Mitch Liu)通过抬高代币价格和未披露的内部交
区块链
2025-12-18 00:41:17
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阿根廷总统米莱伊被指控在国会LIBRA代币报告中存在欺诈行为
币圈网报道：
区块链
2025-11-22 09:11:29
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Balancer 遭黑客攻击，揭露 DeFi 领域隐藏的欺诈行为；xUSD 去挂钩威胁 Morpho 和 Euler。
币圈网报道：
区块链
2025-11-05 21:03:40
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服装零售巨头同意向客户支付 380 万美元，以解决欺诈行为和隐藏费用的指控
一家价值 10 亿美元的服装巨头准备支付 480 万美元来解决欺诈指控...... 。
区块链
2025-10-26 00:51:20
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Aster更新Stage 3交易积分规则：现货和永续合约交易量均包括在内，严禁刷量等欺诈行为
永续合约 DEX Aster 在 X 平台发文公布 Stage 3 交易积分计算规则更新，交易积分现在将包括但不限于交易费贡
快讯
2025-10-18 17:06:28
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SEC主席将优先关注明确欺诈行为，而非仅仅针对技术性违规问题。
一种创新性的新SEC议程正在逐步形成，该机构调整了处罚策略，转向针对实际欺诈行为，同时致力于为加密货币市场提
法规
2025-09-20 00:29:37
322
华盛顿特区总检察长起诉Athena Bitcoin隐瞒高额交易费用并助长欺诈行为
截至周三发稿时，Solana (SOL) 稳定在 200 美元的心理关口上方，本周迄今已上涨 6%。DeFi Development Corp 收
区块链
2025-09-10 15:23:48
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SEC成立特别工作组打击加密货币和证券市场的跨境欺诈行为
2025 年 7 月 9 日——美国证券交易委员会成立了专门工作组，调查影响美国投资者的跨境交易欺诈行为…… 。
区块链
2025-09-08 11:53:17
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FTX前法律顾问成功撤诉，坚称对欺诈行为毫不知情
FTX 的前法律顾问 Fenwick & West 律师事务所试图驳回投资者的诉讼，称该律师事务所对欺诈行为毫不知情 。
比特币
2025-08-29 06:14:54
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FTX 前法律顾问撤回诉讼，称不了解欺诈行为
FTX 的前法律顾问 Fenwick & West 律师事务所试图驳回投资者的诉讼，称该律师事务所对欺诈行为毫不知情 。
区块链
2025-08-29 04:28:26
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纽约州总检察长起诉支付平台Zelle：指控其未能有效防止欺诈行为
支付巨头 Zelle 因涉嫌大规模安全漏洞损害用户利益而遭到纽约州总检察长的起诉 。
交易所新闻
2025-08-17 10:17:29
470
FTX投资者起诉律师事务所，指控其参与交易所欺诈行为
原告声称，Fenwick & West 设计了空壳公司和结构，从而窃取了 FTX 客户的数十亿美元资金 。
区块链
2025-08-12 19:28:19
808
FTX投资者起诉律师事务所，指控其参与交易所欺诈行为
币圈网报道，FTX 投资者在多地区诉讼中对硅谷律所 Fenwick & West 提起诉讼，称其“深度参与”FTX 的倒闭，并在设
快讯
2025-08-12 19:00:08
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特朗普：对解雇鲍威尔立场保守，除非在美联储装修中存在欺诈行为
币圈网报道，特朗普：与共和党讨论了“解雇（美联储主席鲍威尔）的概念”。（关于不解雇鲍威尔的表态）除非在装修过程中
快讯
2025-07-17 00:21:12
13
报告：银行家警告称，在新监管措施推动下，老年人群体的欺诈行为数量可能“疯狂”
据报道，一家美国银行的员工警告称，针对老年人的诈骗活动十分猖獗，他们呼吁制定法规严厉打击此类犯罪 。
区块链
2025-06-04 02:28:21
657
澳大利亚对加密货币ATM交易实施3,250美元限额以打击欺诈行为
AUSTRAC 对加密货币 ATM 机的存取现金限额为 3,250 美元 。
区块链
2025-06-03 12:24:00
345
DeFi漏洞被发现？Mango Markets 案例表明，证明美国加密货币欺诈行为愈发困难
许多人认为这是一个令人震惊的转折，对 DeFi 监管具有重大影响。美国一位联邦法官驳回了针对阿夫拉罕·艾森伯
区块链
2025-05-25 02:44:00
201
花旗集团因涉嫌策划并隐瞒欺诈行为导致超10亿美元损失被起诉
复活的诉讼指责花旗集团在现为破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia策划超过10亿美元的欺诈行为
法规
2025-05-10 00:29:24
669
孙宇晨：FDT资不抵债是事实，创始人因欺诈行为面临后果将由司法系统和监管机构来决定
币圈网报道： 孙宇晨在 X 平台发文称，First Digital Trust（FDT）资不抵债是一个事实陈述，不带任何感情色彩。如果
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2025-04-03 01:40:53
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美国政府宣布将对DOGE所揭露的欺诈行为提起诉讼
币圈网报道：币圈网消息，美国政府宣布将对埃隆·马斯克领导的“政府效率部”（Department of Government Efficie
快讯
2025-03-25 02:12:57
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