美国司法部拟没收8420万美元，涉Tether支付通道资金流动

美国司法部近日提交民事没收投诉书，寻求扣留价值8420万美元的资金，指称该笔款项经由处理Tether（USDT）付款的账户流转。此案于7月15日递交至加利福尼亚东部地区联邦法院，由法官Dale A. Drozd负责审理，被告为总部位于蒙大拿州的支付企业Capstone Ltd。

投诉书指出，Capstone在至少六个州以无牌照货币发行商身份运营，而此类业务依法需取得监管许可，因其涉及第三方资金转移。然而，该公司向银行机构隐瞒真实业务性质，伪装成普通IT服务公司开展活动。

涉案关键人物包括Capstone所有者Kotaro Shimogori与Mary Jeanne Thompson。联邦调查局（FBI）已对萨克拉门托一处住宅执行搜查令。据《金融时报》报道，双方律师表示公司否认不当行为，并希望尽快解决争议。

资金流向与资产分布

本案中被申请没收的8420万美元中，7911万美元于9月14日从Capstone在富国证券（Wells Fargo Securities）的账户转出。民事没收程序允许政府在未完成刑事定罪前提下，扣押涉嫌犯罪关联的资金。

其余资金分布如下：206万美元存于摩根大通（JPMorgan Chase），186万美元位于另一富国银行账户，超过110万美元则分置于两个持有USDT的数字钱包中，显示出加密资产在资金流转中的实际使用。

Tether与EQIBank的关联角色

Capstone背后的实体为持有多米尼克牌照的数字银行EQIBank。检察官声称，该银行曾指导资金转移方式。目前，EQIBank已警示，若失去这些资金——约占其总资产的80%——将面临被迫清算的风险。

Tether方面回应称，其授权EQIBank处理USDT的购买与赎回转账，但强调对“司法部所指控的Capstone具体操作完全不知情”。发言人披露，相关风险敞口控制在集团总资的0.034%以内，相较第二季度末约1877.5亿美元的资产规模，影响微乎其微。

历史背景与法律程序进展

这并非Tether及其关联平台Bitfinex首次因资金透明度问题受调查。2021年，两家公司与纽约州总检察长达成和解，承认USDT未实现承诺的一对一美元储备支持，为此支付1850万美元罚款，并承诺停止在该州运营。

当前，Capstone与EQIBank已针对涉案资金提出“无辜所有者”抗辩。根据《补充规则G》，任何索赔方须在收到投诉后21日内正式回应，否则可能丧失主张权利资格。