纽约州追讨13亿美元加密诈骗损失，四名推广者和解并遭永久禁业

纽约州总检察长办公室近日宣布，就一起涉及全球数十万人的加密投资骗局达成重要进展。四名曾推广NovaTech与AWS Mining项目的个人已签署和解协议，合计支付约598万美元赔偿金，并被永久禁止从事证券、商品及加密货币相关业务。

四名推广者和解并遭行业终身禁入

根据10月22日发布的公告，Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett 四人因协助推广高回报投资计划而接受法律制裁。这些计划主要面向海地及其他移民群体，通过宗教聚会、社交媒体和私人通讯工具传播，承诺异常收益，实则构成严重误导。

其中，Zizi需支付290万美元，Ciceron支付205万美元，Corbett支付75万美元，Roy支付27.5861万美元。所有款项将用于补偿受害者损失。检察官指出，这些人员充当未注册经纪人，诱导他人拉拢新投资者以获取佣金，违反《纽约证券法》及《马丁法案》相关规定。

创始人缺席判决，追讨金额高达13.67亿美元

在法院对NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）作出缺席判决后，纽约州正进一步追索约13.67亿美元的赔偿金额。该金额包括11.34亿美元没收资产及约2.325亿美元判决前利息。

调查发现，2019年8月至2023年5月期间，NovaTech通过其CoinPayments账户接收超过11.6亿美元的加密货币投资，但仅有约2599万美元实际进入其交易平台。交易员在平台上损失约1819万美元，其余资金去向不明。

更令人震惊的是，至少1.345亿美元加密货币被转移至佩蒂翁夫妇个人钱包。由于被告拒绝提交完整财务记录，调查团队无法全面识别所有受害者或核对全部交易细节。

骗局运作机制：庞氏结构与虚假回报

AWS Mining早在NovaTech成立前即已运营，承诺每月15%至20%回报率，并提供招募激励，声称投资可在15个月内翻倍。由于缺乏真实盈利支撑，该公司于2019年崩溃。

此后，佩蒂翁夫妇推出NovaTech，宣称其为注册对冲基金经纪商，可实现每周2%至4%的稳定利润。他们利用海地克里奥尔语广告、宗教信息和祈祷小组进行定向宣传，吸引大量移民投资者。

然而，调查证实，所谓“交易收益”系伪造，支付给老投资者的资金均来自新参与者投入的资金。当项目于2023年停止运营时，数万名投资者遭遇本金无法提取的局面。

执法持续加码，强化加密领域监管

此次和解是纽约州加强加密欺诈打击行动的重要一环。此前，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky已同意支付最高3500万美元并接受终身行业禁令；此外，从Uphold处获得超500万美元赔偿，用于补偿受困于失败贷款产品CredEarn的投资者。

法庭文件显示，仅在AWS Mining项目中，已有至少204名受害者被确认，总投资额达93万美元。但由于被告未提供完整账目，实际损失远超此数。

纽约州政府强调，此类案件反映出特定社区在金融信息不对称下的脆弱性，未来将持续推动跨部门协作，提升公众风险认知，防范新型金融诈骗蔓延。