印度执法局对五名涉1100万美元诈骗案人员提起指控

执法局提交对五名网络犯罪嫌疑人的指控

艾哈迈达巴德苏拉特分区执法局宣布，已根据《防止洗钱法》向特别法庭提交起诉书，指控五名涉嫌多起网络犯罪及诈骗案件的个人。执法局声明显示，这些案件的犯罪所得已达10.415亿卢比（约合1100万美元）。起诉书中列明的被告包括马克布尔·阿卜杜勒·拉赫曼·多克特、卡希夫·马克布尔·多克特、马赫什·马法特拉尔·德赛、奥姆·拉詹德拉·潘迪亚以及米泰什·戈库尔巴伊·塔卡尔。据称该团伙自组建以来实施了多起针对全国民众的网络诈骗计划。

主犯在逃与资金流向

执法局指出，这些案件基于苏拉特警察特别行动组的调查，并透露主要嫌疑人巴萨姆·多克特目前已潜逃至某个阿拉伯国家。调查显示，巴萨姆被认定为犯罪收益的最终接收人，大部分非法资金均流入其加密货币钱包。

执法部门对查获的电子设备与银行账户进行了多轮分析。声明中提到，犯罪分子通过电商平台与线上交易挥霍数千万卢比以维持奢侈生活。自2025年10月启动调查以来，已有四名嫌疑人被捕，同时查封了价值近百万美元的三处资产。

犯罪手法揭秘

该犯罪集团通过虚假股票投资建议与数字资产骗局实施犯罪，冒用执法局、电信管理局、中央调查局及最高法院等机构名义发送伪造通知。他们利用民众的恐惧心理，时而胁迫受害人支付资金，时而骗取数字资产。为实施数字资产诈骗，该团伙甚至设立虚假警务站，安排身着制服的假警员对受害者进行欺诈。

印度警方呼吁民众保持警惕

犯罪分子还制作虚假缴款单作为罚款凭证，现场查获多份伪造通知。被勒索资金首先汇入符合简单实名认证要求的“骡子账户”，通过这些账户对非法资金进行转移和分层，最终转入数字资产等媒介。

该团伙还使用非法获取的预激活电话卡便于操作。资金经银行账户流转后，部分通过现金提取，部分经由多重哈瓦拉渠道转移，即使交易被截获也难以追踪。最终资金被转入未经实名认证的数字货币钱包。

印度警方就日益猖獗的数字诈骗活动向公众发出警告，呼吁民众谨慎处理社交媒体上的个人信息，与陌生对象互动时保持警觉。同时建议民众面对线上投资邀约时务必寻求专业意见。