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诈骗案
美国FinCEN将127亿美元与在亚洲窝点运营的加密货币诈骗案联系起来
美国财政部揭露千亿美元级加密货币诈骗网络美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，金融机构报告了与超过127
矿业头条
2026-09-07 15:29:54
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美国金融犯罪执法局认定127亿美元加密货币诈骗案与海外集团有关
美国财政部发现与海外诈骗团伙相关的127亿美元加密货币交易美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，已识别出
矿业头条
2026-09-05 13:18:40
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乌克兰揭露100万美元加密货币诈骗案，20国钱包资金被洗劫一空
乌克兰当局捣毁基辅加密诈骗网络乌克兰当局近日宣布，成功捣毁了一个总部位于基辅的加密货币诈骗网络。该团伙
矿业头条
2026-09-04 02:59:13
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夏威夷因8000万美元数字资产诈骗案，全州禁用加密货币ATM
夏威夷成为美国最新全面禁止加密货币售货亭与ATM的州夏威夷即将成为美国最新一个全面禁止加密货币售货亭和A
WEB3.0
2026-08-13 09:49:50
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苹果因App Store加密钱包诈骗案遭起诉，用户损失超180万美元
，7月28日，苹果因涉嫌未能有效防范 App Store 内的加密货币诈骗应用，被美国北加州联邦地区法院提起诉讼。三名用
快讯
2026-07-28 03:58:20
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法国150万欧元加密诈骗案告破，涉案母子双双被捕
CoinQm 7月4日消息，据《尼斯晨报》报道，法国瓦尔省警方经过为期一年的侦查，成功破获一起涉案金额 150 万欧元的
快讯
2026-07-04 19:37:19
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FBI提醒OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
CoinQm 6月28日消息，美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在 6 月 30 日截止日期
快讯
2026-06-28 11:58:16
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Coinbase协助纽约布鲁克林检方打击诈骗案，涉案金额约1600万美元
Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈
快讯
2026-06-26 20:34:19
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加密平台 Crypto-Pal 创始人因近 100 万美元诈骗案面临最高 20 年监禁
，6月20日，据美国加州相关法庭文件显示，联邦陪审团裁定加密平台 Crypto-Pal 创始人 Daniel Chartraw 涉多项加密
快讯
2026-06-20 08:40:10
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HyperFund推广人“比特币罗德尼”承认参与18亿美元加密货币诈骗案
一名佛罗里达州男子已承认经营与HyperFund相关的无牌汇款业务。美国当局称这一加密货币投资计划为欺诈行为，
DeFi
2026-06-18 16:10:27
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美国一男子承认参与加密诈骗案，涉案金额高达18亿美元
，6月18日，据美国马里兰联邦检察官办公室公告，一名佛罗里达州男子 Rodney Burton 已在联邦法院认罪，其案件涉及一
快讯
2026-06-18 01:58:19
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印度起诉8人涉嫌2000万美元Coinbase冒充诈骗案
印度执法局对涉嫌2000万美元Coinbase用户伪造诈骗案提起指控印度执法局已对八名被告提起指控，其涉嫌通过一起
矿业头条
2026-06-17 00:13:42
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韩国破获1700万美元加密货币洗钱网络，与诈骗案相关联
韩国警方逮捕23名涉加密货币洗钱嫌疑人 韩国警方近日逮捕了23名涉嫌协助柬埔寨犯罪集团通过加密货币交易洗
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2026-06-16 20:13:39
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印度执法局起诉ChiragTomar，涉2000万美元Coinbase仿冒诈骗案
6月16日消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡PMLA特别法庭提交起诉书，正式指控ChiragTomar及其同伙参与一起规
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司法部联手科技公司冻结东南亚诈骗案关联加密资产380万美元
美国司法部与科技公司联合冻结涉东南亚诈骗加密货币资产美国司法部联合多家大型科技公司冻结了与东南亚诈骗
矿业头条
2026-06-05 03:21:44
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阿根廷破获假币加密诈骗案 24人落网
阿根廷在打击加密货币欺诈行动中逮捕24人阿根廷近期开展了一项大规模加密货币欺诈打击行动，在全国多地同步发
矿业头条
2026-06-01 06:22:54
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币安利用AI防范逾百亿美元诈骗案
人工智能助力金融安全：新型反欺诈技术的应用近期行业数据显示，某国际交易平台通过部署超过100种人工智能模型，
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美国司法部启动AirBit Club诈骗案受害者赔偿程序
美国司法部启动对加密挖矿骗局AirBit Club受害者的补偿程序据报道，美国司法部现已开启针对加密挖矿诈骗项目A
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肯尼亚逮捕43.1万美元USDT假黄金诈骗案主谋嫌疑人
肯尼亚执法部门逮捕涉嫌43.1万美元USDT假黄金诈骗主谋肯尼亚执法部门逮捕了一名涉嫌通过USDT实施假黄金诈骗
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2026-05-18 09:23:03
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币安宣称AI反欺诈系统拦截2290万起诈骗案
币安声称其AI系统拦截了多少欺诈行为？币安表示，在2025年第一季度至第二季度期间，其AI安全系统帮助用户避免了10
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2026-05-12 08:47:42
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英国短跑名将CJ Ujah因涉加密诈骗案被起诉
据英国警方通报，前世界田径锦标赛 4×100 米接力金牌得主、英国短跑运动员 CJ Ujah 与另外 9 人被指控涉嫌“
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2026-05-08 23:44:29
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加密货币诈骗案：美国男子获刑五年十个月
美国男子涉加密货币诈骗案获刑70个月一美国男子因参与涉及2.63亿美元的加密货币诈骗案，被判处70个月联邦监禁
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2026-04-26 14:15:08
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