诈骗案 - 币圈网

英国黑客因推特加密货币诈骗案被勒令偿还540万美元

币圈网报道：

区块链资讯 2025-11-18 15:04:18

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英国法院判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁涉及6.1万枚比特币诈骗案

英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过 6 万枚比特币。

比特币资讯 2025-11-12 18:01:39

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香港加密货币诈骗案为网红在无牌项目中承担责任树立先例

币圈网报道：

区块链资讯 2025-11-06 19:03:34

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广东乐昌法院审结一起涉外诈骗案，涉案金额为4619.9元

PANews 11月2日消息，广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假

快讯 2025-11-02 11:50:32

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陈志加密货币诈骗案：1.5亿美元资产被冻结，144亿美元比特币洗钱网络曝光

币圈网报道：要点总结陈志为何受到调查？美国检察官指控他的公司 Prince Holding Group 通过

比特币资讯 2025-11-01 22:25:37

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伦敦警方破获130万美元加密诈骗案，五名男子被捕

，伦敦都市警察局逮捕了 5 名 21 至 37 岁男子，涉嫌通过虚假加密货币投资网站诈骗逾 130 万美元。警方表示，该网

快讯 2025-10-17 05:40:30

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英国拟向中国比特币诈骗案受害者提供赔偿，涉及68亿美元资产

当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益。

比特币资讯 2025-10-16 18:03:34

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英国提议向68亿美元比特币诈骗案的中国受害者提供赔偿

当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益。

比特币资讯 2025-10-16 16:32:26

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英国计划向70亿美元比特币诈骗案的中国受害者赔偿

关于如何处理被扣押的价值 70 亿美元的比特币的争论仍在继续：英国应该保留它还是归还给受害者？。

比特币资讯 2025-10-16 06:31:33

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北卡罗来纳州女子涉嫌策划30万美元银行诈骗案被捕

一名北卡罗来纳州女子因涉嫌实施欺诈计划从富国银行和 PNC 银行骗取 30 万美元而面临重罪指控。

交易所新闻 2025-10-07 20:17:33

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中国女子策划74亿美元比特币诈骗案在伦敦法庭认罪

一名中国女子因参与了一起高达 74 亿美元（BTC）的巨额诈骗案，在英国法庭上承认了两项罪名。

比特币资讯 2025-10-02 04:16:04

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史上最大比特币诈骗案主犯认罪，涉案金额高达67亿美元

伦敦检察官已就这起被称为史上最大比特币欺诈案的案件认罪。

比特币资讯 2025-10-01 12:16:14

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中国女子因涉嫌69亿美元比特币诈骗案在英国被判刑

比特币价格在周一大幅上涨，突破 114,000 美元后，再次处于关键时刻…… 。

比特币资讯 2025-10-01 00:16:11

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中国女子承认实施史上最大比特币诈骗案：英国警方查获价值73亿美元加密货币

在创纪录的加密货币案件中，英国警方从钱志敏手中缴获了价值 73 亿美元的比特币，几乎使英国的 BTC 持有量翻了

比特币资讯 2025-09-30 06:16:35

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欧洲加密货币猎头公司破获了涉及 23 个国家的 1 亿美元加密货币诈骗案

币圈网报道：

区块链资讯 2025-09-24 18:28:52

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内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元，或成该州史上最大银行诈骗案

据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案。

区块链资讯 2025-09-21 18:28:32

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内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元或成该州史上最大银行诈骗案

据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案。

比特币资讯 2025-09-21 18:14:50

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“教科书式庞氏骗局”首席执行官承认 2 亿美元比特币诈骗案

拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认通过虚假的比特币交易程序欺骗了超过 90,000 名

比特币资讯 2025-09-18 15:31:20

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韩国法院对V Global加密货币诈骗案的涉案人员作出判决，给予其缓刑处理。

韩国法院对三名V Global欺诈案共犯作出严厉判决，同时下达了缓刑监禁的裁决。

法规 2025-09-18 00:28:36

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加州男子因3700万美元加密诈骗案被判51个月监禁

美国司法部宣布，一加州拉彭特居民因参与全球加密诈骗洗钱 3700 万美元，被判处 51 个月监禁，并需赔偿 2690 万美

快讯 2025-09-09 08:46:23

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最高检公布一起涉虚拟货币的编造虚假国家项目诈骗案，骗取资金超600万元

PANews 9月5日消息，最高人民检察院官网公布一起涉虚拟货币的编造虚假国家项目实施诈骗案，涉案人员通过社交软

快讯 2025-09-05 15:06:15

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前Cred CEO因1.5亿美元加密货币诈骗案被判52个月监禁

，据 Decrypt 报道，一名联邦法官对破产加密借贷公司 Cred 的两名前高管判处了总计近八年的监禁，他们的行为导致

快讯 2025-09-01 18:22:14

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币安在亚太地区“杀猪盘”诈骗案调查中协助冻结4700万美元资金

PANews 8月31日消息，币安发布公告称，2024 年 6 月，币安与 Chainalysis、稳定币发行机构以及亚太地区执法部门合

快讯 2025-08-31 14:08:14

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英国警方调查新型诈骗案：骗子通过冒充手段盗取约280万美元比特币

，英国北威尔士警方网络犯罪小组正在调查一起针对性诈骗案：骗子冒充高级执法人员，以恐惧和紧急施压手段诱导受害

快讯 2025-08-21 14:10:11

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佛罗里达女子因策划大规模银行诈骗案被捕，涉案117张信用卡

佛罗里达州警方逮捕了一名坦帕女子，她涉嫌策划了一起大规模银行诈骗案。希尔斯伯勒县警长办公室 (HCSO) 指控

法规 2025-08-07 00:28:26

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