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诈骗案

最高检公布一起涉虚拟货币的编造虚假国家项目诈骗案，骗取资金超600万元

PANews 9月5日消息，最高人民检察院官网公布一起涉虚拟货币的编造虚假国家项目实施诈骗案，涉案人员通过社交软

快讯 2025-09-05 15:06:15

前Cred CEO因1.5亿美元加密货币诈骗案被判52个月监禁

，据 Decrypt 报道，一名联邦法官对破产加密借贷公司 Cred 的两名前高管判处了总计近八年的监禁，他们的行为导致

快讯 2025-09-01 18:22:14

币安在亚太地区“杀猪盘”诈骗案调查中协助冻结4700万美元资金

PANews 8月31日消息，币安发布公告称，2024 年 6 月，币安与 Chainalysis、稳定币发行机构以及亚太地区执法部门合

快讯 2025-08-31 14:08:14

英国警方调查新型诈骗案：骗子通过冒充手段盗取约280万美元比特币

，英国北威尔士警方网络犯罪小组正在调查一起针对性诈骗案：骗子冒充高级执法人员，以恐惧和紧急施压手段诱导受害

快讯 2025-08-21 14:10:11

佛罗里达女子因策划大规模银行诈骗案被捕，涉案117张信用卡

佛罗里达州警方逮捕了一名坦帕女子，她涉嫌策划了一起大规模银行诈骗案。希尔斯伯勒县警长办公室 (HCSO) 指控

法规 2025-08-07 00:28:26

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印度当局冻结Coinbase用户加密诈骗案涉案480万美元资产

币圈网报道，印度执法局（ED）对大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结了主犯Chirag Tomar及其亲属与相关实体价值4.28

快讯 2025-08-06 15:01:17

银行员工与同谋策划880万美元跨州诈骗案，专盯美国老年人

一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-Telegram 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对

比特币 2025-07-29 04:16:01

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快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一

中国短视频巨头快手遭遇 2000 万美元的内部欺诈和洗钱计划，涉及 8 名员工，他们利用。

比特币 2025-07-28 19:01:22

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韩国女团 Kara 成员朴圭利被指控参与 Pica Coin 加密货币诈骗案

7月24日消息，Kara 成员朴圭利面临更多加密货币相关指控。朴圭利被指控参与朴槿惠前男友宋子浩所涉及的 Pica

快讯 2025-07-24 11:41:39

美国检方寻求追缴一起石油天然气投资诈骗案相关的710万美元加密货币

币圈网报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元加密货币发起民事追缴诉

快讯 2025-07-23 09:06:38

英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁

该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司。

比特币 2025-07-09 00:15:23

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Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案

Coinbase 帮助追踪数百万被盗的加密货币并识别受骗受害者。

区块链 2025-06-25 16:53:25

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史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金

美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者。

区块链 2025-06-20 00:30:21

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尼加拉瓜男子因2900万美元国际诈骗案被引渡至美国

6月18日消息，据官方通告，尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett已从西班牙引渡至美国迈阿密，面临27项联邦指控，包

快讯 2025-06-18 09:42:30

ZachXBT：WhiteRock 或与 Zkasino 3300 万美元诈骗案团队有关

币圈网报道，据链上分析师 ZachXBT 披露，疑似至少有一名来自 3000 万美元 Zkasino 诈骗案的团队成员参与了 Whi

快讯 2025-06-16 23:18:32

男子因策划大规模支票诈骗案被判近七年监禁，涉案金额达165,743美元

一名美国法官判处一起大型银行诈骗案的头目近七年监禁。美国司法部称，26岁的贾伦·泰莉·希尔（Jalen Tylee Hi

法规 2025-06-12 00:29:02

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顶级足球运动员卷入 340 万美元加密货币诈骗案

据称，由于明星足球运动员推广了一项失败的 NFT 计划，巴塞罗那一家法院已对加密货币公司 Shirtum 展开刑事调查

区块链 2025-06-11 14:28:14

928

世界杯冠军帕普·戈麦斯等6名球员卷入340万美元加密诈骗案

6月11日消息，巴塞罗那第五区法院正在调查一起涉及职业足球运动员的加密货币欺诈案。涉案公司Shirtum被指控通

快讯 2025-06-11 14:17:16

澳大利亚严厉打击加密货币 ATM 机诈骗案，损失 300 万美元

在发生 300 万美元的诈骗损失后，澳大利亚加强了加密货币 ATM 监管，将提款金额限制在 5,000 澳元。

区块链 2025-06-03 20:28:18

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美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。

法规 2025-06-01 18:29:07

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2 亿美元加密货币诈骗案：OFAC 制裁 Funnull，专家发现其与 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在关联

Funnull 的钱包显示与 Huione Pay 有交易联系，FinCEN 已将 Huione Pay 列为全球洗钱的主要关注点。

区块链 2025-06-01 03:53:25

1087

美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。

区块链 2025-06-01 02:53:34

500

韩国一起涉案超2亿美元的加密诈骗案主谋逃亡海外两年后被捕

5月30日消息，据Newsis，韩国警方通报，一名涉嫌虚拟资产投资诈骗案的关键嫌疑人、案件总管A某在海外潜逃近两年后

快讯 2025-05-30 10:43:48

孙宇晨：FDT 和 ARIA “诈骗案”涉及的 5 亿美元资金已流向迪拜多家银行

币圈网报道，孙宇晨发文称，First Digital Trust (FDT) 和 ARIA 涉嫌超过 5 亿美元诈骗案的涉案资金已通过香港

快讯 2025-05-03 18:06:56

JustinSun：已上线FDT和ARIA诈骗案赏金网站，5000万美元奖励提供线索和帮助追回资金的贡献者

币圈网报道：5 月 3 日，Justin Sun 在社交平台上表示，已上线 First Digital Trust 和 ARIA 诈骗案赏金计划网站，5

快讯 2025-05-03 18:03:56

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