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诈骗案
英国提议向68亿美元比特币诈骗案的中国受害者提供赔偿
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 16:32:26
462
英国计划向70亿美元比特币诈骗案的中国受害者赔偿
关于如何处理被扣押的价值 70 亿美元的比特币的争论仍在继续：英国应该保留它还是归还给受害者？ 。
比特币
2025-10-16 06:31:33
203
北卡罗来纳州女子涉嫌策划30万美元银行诈骗案被捕
一名北卡罗来纳州女子因涉嫌实施欺诈计划从富国银行和 PNC 银行骗取 30 万美元而面临重罪指控 。
交易所新闻
2025-10-07 20:17:33
502
中国女子策划74亿美元比特币诈骗案在伦敦法庭认罪
一名中国女子因参与了一起高达 74 亿美元（BTC）的巨额诈骗案，在英国法庭上承认了两项罪名 。
比特币
2025-10-02 04:16:04
624
史上最大比特币诈骗案主犯认罪，涉案金额高达67亿美元
伦敦检察官已就这起被称为史上最大比特币欺诈案的案件认罪 。
比特币
2025-10-01 12:16:14
467
中国女子因涉嫌69亿美元比特币诈骗案在英国被判刑
比特币价格在周一大幅上涨，突破 114,000 美元后，再次处于关键时刻…… 。
比特币
2025-10-01 00:16:11
1014
中国女子承认实施史上最大比特币诈骗案：英国警方查获价值73亿美元加密货币
在创纪录的加密货币案件中，英国警方从钱志敏手中缴获了价值 73 亿美元的比特币，几乎使英国的 BTC 持有量翻了
比特币
2025-09-30 06:16:35
649
欧洲加密货币猎头公司破获了涉及 23 个国家的 1 亿美元加密货币诈骗案
币圈网报道：
区块链
2025-09-24 18:28:52
346
内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元，或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
区块链
2025-09-21 18:28:32
787
内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
比特币
2025-09-21 18:14:50
310
“教科书式庞氏骗局”首席执行官承认 2 亿美元比特币诈骗案
拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认通过虚假的比特币交易程序欺骗了超过 90,000 名
比特币
2025-09-18 15:31:20
594
韩国法院对V Global加密货币诈骗案的涉案人员作出判决，给予其缓刑处理。
韩国法院对三名V Global欺诈案共犯作出严厉判决，同时下达了缓刑监禁的裁决。
法规
2025-09-18 00:28:36
679
佛罗里达女子因策划大规模银行诈骗案被捕，涉案117张信用卡
佛罗里达州警方逮捕了一名坦帕女子，她涉嫌策划了一起大规模银行诈骗案。希尔斯伯勒县警长办公室 (HCSO) 指控
法规
2025-08-07 00:28:26
638
银行员工与同谋策划880万美元跨州诈骗案，专盯美国老年人
一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-Telegram 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对
比特币
2025-07-29 04:16:01
882
快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一
中国短视频巨头快手遭遇 2000 万美元的内部欺诈和洗钱计划，涉及 8 名员工，他们利用 。
比特币
2025-07-28 19:01:22
690
英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司 。
比特币
2025-07-09 00:15:23
604
Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案
Coinbase 帮助追踪数百万被盗的加密货币并识别受骗受害者 。
区块链
2025-06-25 16:53:25
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