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诈骗案
印度呼吁全球统一加密货币监管，涉4.66亿美元诈骗案
印度报告4.66亿美元加密犯罪 寻求全球监管解决方案印度近期打击行动揭露了涉及加密货币的4.66亿美元犯罪案
矿业头条
2025-12-09 07:11:01
315
英国黑客因推特加密货币诈骗案被勒令偿还540万美元
币圈网报道：
区块链
2025-11-18 15:04:18
738
英国法院判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁 涉及6.1万枚比特币诈骗案
英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过 6 万枚比特币 。
比特币
2025-11-12 18:01:39
697
香港加密货币诈骗案为网红在无牌项目中承担责任树立先例
币圈网报道：
区块链
2025-11-06 19:03:34
893
陈志加密货币诈骗案：1.5亿美元资产被冻结，144亿美元比特币洗钱网络曝光
币圈网报道： 要点总结 陈志为何受到调查？ 美国检察官指控他的公司 Prince Holding Group 通过
比特币
2025-11-01 22:25:37
934
英国拟向中国比特币诈骗案受害者提供赔偿，涉及68亿美元资产
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 18:03:34
972
英国提议向68亿美元比特币诈骗案的中国受害者提供赔偿
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 16:32:26
462
英国计划向70亿美元比特币诈骗案的中国受害者赔偿
关于如何处理被扣押的价值 70 亿美元的比特币的争论仍在继续：英国应该保留它还是归还给受害者？ 。
比特币
2025-10-16 06:31:33
203
北卡罗来纳州女子涉嫌策划30万美元银行诈骗案被捕
一名北卡罗来纳州女子因涉嫌实施欺诈计划从富国银行和 PNC 银行骗取 30 万美元而面临重罪指控 。
交易所新闻
2025-10-07 20:17:33
551
中国女子策划74亿美元比特币诈骗案在伦敦法庭认罪
一名中国女子因参与了一起高达 74 亿美元（BTC）的巨额诈骗案，在英国法庭上承认了两项罪名 。
比特币
2025-10-02 04:16:04
656
史上最大比特币诈骗案主犯认罪，涉案金额高达67亿美元
伦敦检察官已就这起被称为史上最大比特币欺诈案的案件认罪 。
比特币
2025-10-01 12:16:14
488
中国女子因涉嫌69亿美元比特币诈骗案在英国被判刑
比特币价格在周一大幅上涨，突破 114,000 美元后，再次处于关键时刻…… 。
比特币
2025-10-01 00:16:11
1028
中国女子承认实施史上最大比特币诈骗案：英国警方查获价值73亿美元加密货币
在创纪录的加密货币案件中，英国警方从钱志敏手中缴获了价值 73 亿美元的比特币，几乎使英国的 BTC 持有量翻了
比特币
2025-09-30 06:16:35
676
欧洲加密货币猎头公司破获了涉及 23 个国家的 1 亿美元加密货币诈骗案
币圈网报道：
区块链
2025-09-24 18:28:52
393
内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元，或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
区块链
2025-09-21 18:28:32
816
内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
比特币
2025-09-21 18:14:50
317
“教科书式庞氏骗局”首席执行官承认 2 亿美元比特币诈骗案
拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认通过虚假的比特币交易程序欺骗了超过 90,000 名
比特币
2025-09-18 15:31:20
602
韩国法院对V Global加密货币诈骗案的涉案人员作出判决，给予其缓刑处理。
韩国法院对三名V Global欺诈案共犯作出严厉判决，同时下达了缓刑监禁的裁决。
法规
2025-09-18 00:28:36
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