诈骗案 - 币圈网

诈骗案

Stripe与比特币诈骗案男子获刑51个月，需支付81.1万美元赔偿

Timothy Wadsworth 因共谋电信诈骗和洗钱被判处 51 个月监禁，并被责令支付 810,965.19 美元赔偿金。美国司法

快讯 2026-10-26 11:43:45

涉超3690万美元加密诈骗案中国籍人士被引渡至美国

中国籍人士 Zheng Zhao 从荷兰被引渡至美国，并于 10 月 23 日在加利福尼亚中区法院出庭。他涉嫌参与一起投资

快讯 2026-10-25 12:40:38

“币王”金俊伯获释：2.53亿美元加密货币诈骗案无罪

韩国“币圈之王”金俊伯诈骗案终审宣判无罪2023年12月，韩国当局逮捕了化名“Coin King Jonbur Kim”（币圈之王

币种百科 2026-10-16 05:53:53

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涉2.53亿美元POD、ATT代币诈骗案主谋Jonber Kim一审获判无罪

首尔南部地方法院近日对一桩涉及约 2.53 亿美元的 POD、ATT 代币诈骗案作出一审判决，被称为 Jonber Kim 的朴

快讯 2026-10-15 19:52:20

希腊士兵被指控参与800万美元加密货币诈骗案

希腊军方人员因涉嫌参与大型加密货币投资骗局接受审讯周一，希腊军方人员正面临审讯，这是该国针对一起重大加密

WEB3.0 2026-10-06 06:48:57

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美国FinCEN将127亿美元与在亚洲窝点运营的加密货币诈骗案联系起来

美国财政部揭露千亿美元级加密货币诈骗网络美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，金融机构报告了与超过127

矿业头条 2026-09-07 15:29:54

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美国金融犯罪执法局认定127亿美元加密货币诈骗案与海外集团有关

美国财政部发现与海外诈骗团伙相关的127亿美元加密货币交易美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，已识别出

矿业头条 2026-09-05 13:18:40

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乌克兰揭露100万美元加密货币诈骗案，20国钱包资金被洗劫一空

乌克兰当局捣毁基辅加密诈骗网络乌克兰当局近日宣布，成功捣毁了一个总部位于基辅的加密货币诈骗网络。该团伙

矿业头条 2026-09-04 02:59:13

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夏威夷因8000万美元数字资产诈骗案，全州禁用加密货币ATM

夏威夷成为美国最新全面禁止加密货币售货亭与ATM的州夏威夷即将成为美国最新一个全面禁止加密货币售货亭和A

WEB3.0 2026-08-13 09:49:50

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苹果因App Store加密钱包诈骗案遭起诉，用户损失超180万美元

，7月28日，苹果因涉嫌未能有效防范 App Store 内的加密货币诈骗应用，被美国北加州联邦地区法院提起诉讼。三名用

快讯 2026-07-28 03:58:20

法国150万欧元加密诈骗案告破，涉案母子双双被捕

CoinQm 7月4日消息，据《尼斯晨报》报道，法国瓦尔省警方经过为期一年的侦查，成功破获一起涉案金额 150 万欧元的

快讯 2026-07-04 19:37:19

FBI提醒OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿

CoinQm 6月28日消息，美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在 6 月 30 日截止日期

快讯 2026-06-28 11:58:16

Coinbase协助纽约布鲁克林检方打击诈骗案，涉案金额约1600万美元

Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈

快讯 2026-06-26 20:34:19

加密平台 Crypto-Pal 创始人因近 100 万美元诈骗案面临最高 20 年监禁

，6月20日，据美国加州相关法庭文件显示，联邦陪审团裁定加密平台 Crypto-Pal 创始人 Daniel Chartraw 涉多项加密

快讯 2026-06-20 08:40:10

HyperFund推广人“比特币罗德尼”承认参与18亿美元加密货币诈骗案

一名佛罗里达州男子已承认经营与HyperFund相关的无牌汇款业务。美国当局称这一加密货币投资计划为欺诈行为，

DeFi 2026-06-18 16:10:27

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美国一男子承认参与加密诈骗案，涉案金额高达18亿美元

，6月18日，据美国马里兰联邦检察官办公室公告，一名佛罗里达州男子 Rodney Burton 已在联邦法院认罪，其案件涉及一

快讯 2026-06-18 01:58:19

印度起诉8人涉嫌2000万美元Coinbase冒充诈骗案

印度执法局对涉嫌2000万美元Coinbase用户伪造诈骗案提起指控印度执法局已对八名被告提起指控，其涉嫌通过一起

矿业头条 2026-06-17 00:13:42

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韩国破获1700万美元加密货币洗钱网络，与诈骗案相关联

韩国警方逮捕23名涉加密货币洗钱嫌疑人韩国警方近日逮捕了23名涉嫌协助柬埔寨犯罪集团通过加密货币交易洗

矿业头条 2026-06-16 20:13:39

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印度执法局起诉ChiragTomar，涉2000万美元Coinbase仿冒诈骗案

6月16日消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡PMLA特别法庭提交起诉书，正式指控ChiragTomar及其同伙参与一起规

快讯 2026-06-16 15:16:29

司法部联手科技公司冻结东南亚诈骗案关联加密资产380万美元

美国司法部与科技公司联合冻结涉东南亚诈骗加密货币资产美国司法部联合多家大型科技公司冻结了与东南亚诈骗

矿业头条 2026-06-05 03:21:44

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阿根廷破获假币加密诈骗案 24人落网

阿根廷在打击加密货币欺诈行动中逮捕24人阿根廷近期开展了一项大规模加密货币欺诈打击行动，在全国多地同步发

矿业头条 2026-06-01 06:22:54

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币安利用AI防范逾百亿美元诈骗案

人工智能助力金融安全：新型反欺诈技术的应用近期行业数据显示，某国际交易平台通过部署超过100种人工智能模型，

矿业头条 2026-05-21 06:12:17

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