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诈骗案
浙江乐清300万元虚拟币电信网络诈骗案告破，资金已全部追回
据公安部刑侦局公众号，浙江乐清市公安局破获一起虚拟币电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人诱导受害人投资 300 万元购
快讯
2025-12-19 11:16:32
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印度执法局对五名涉1100万美元诈骗案人员提起指控
执法局提交对五名网络犯罪嫌疑人的指控艾哈迈达巴德苏拉特分区执法局宣布，已根据《防止洗钱法》向特别法庭提
矿业头条
2025-12-13 20:11:09
760
美国佛州检方在投资诈骗案中查获价值150万美元虚拟资产
美国佛罗里达州查获价值约20亿韩元虚拟资产据当地时间27日消息，美国佛罗里达州检察机关在调查一起投资诈骗案
区块链
2025-12-12 22:10:09
868
佛罗里达州检察官在一起投资诈骗案中查获价值约150万美元的加密货币
佛罗里达州检察官在一起投资诈骗案中查获价值约 150 万美元的加密货币，据悉犯罪嫌疑人的钱包里持有 AVAX、DO
快讯
2025-12-12 21:18:18
7
印度呼吁全球统一加密货币监管，涉4.66亿美元诈骗案
印度报告4.66亿美元加密犯罪 寻求全球监管解决方案印度近期打击行动揭露了涉及加密货币的4.66亿美元犯罪案
矿业头条
2025-12-09 07:11:01
315
英国黑客因推特加密货币诈骗案被勒令偿还540万美元
币圈网报道：
区块链
2025-11-18 15:04:18
738
英国法院判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁 涉及6.1万枚比特币诈骗案
英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过 6 万枚比特币 。
比特币
2025-11-12 18:01:39
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香港加密货币诈骗案为网红在无牌项目中承担责任树立先例
币圈网报道：
区块链
2025-11-06 19:03:34
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广东乐昌法院审结一起涉外诈骗案，涉案金额为4619.9元
PANews 11月2日消息，广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假
快讯
2025-11-02 11:50:32
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陈志加密货币诈骗案：1.5亿美元资产被冻结，144亿美元比特币洗钱网络曝光
币圈网报道： 要点总结 陈志为何受到调查？ 美国检察官指控他的公司 Prince Holding Group 通过
比特币
2025-11-01 22:25:37
934
伦敦警方破获130万美元加密诈骗案，五名男子被捕
，伦敦都市警察局逮捕了 5 名 21 至 37 岁男子，涉嫌通过虚假加密货币投资网站诈骗逾 130 万美元。警方表示，该网
快讯
2025-10-17 05:40:30
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英国拟向中国比特币诈骗案受害者提供赔偿，涉及68亿美元资产
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 18:03:34
972
英国提议向68亿美元比特币诈骗案的中国受害者提供赔偿
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 16:32:26
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英国计划向70亿美元比特币诈骗案的中国受害者赔偿
关于如何处理被扣押的价值 70 亿美元的比特币的争论仍在继续：英国应该保留它还是归还给受害者？ 。
比特币
2025-10-16 06:31:33
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北卡罗来纳州女子涉嫌策划30万美元银行诈骗案被捕
一名北卡罗来纳州女子因涉嫌实施欺诈计划从富国银行和 PNC 银行骗取 30 万美元而面临重罪指控 。
交易所新闻
2025-10-07 20:17:33
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中国女子策划74亿美元比特币诈骗案在伦敦法庭认罪
一名中国女子因参与了一起高达 74 亿美元（BTC）的巨额诈骗案，在英国法庭上承认了两项罪名 。
比特币
2025-10-02 04:16:04
596
史上最大比特币诈骗案主犯认罪，涉案金额高达67亿美元
伦敦检察官已就这起被称为史上最大比特币欺诈案的案件认罪 。
比特币
2025-10-01 12:16:14
452
中国女子因涉嫌69亿美元比特币诈骗案在英国被判刑
比特币价格在周一大幅上涨，突破 114,000 美元后，再次处于关键时刻…… 。
比特币
2025-10-01 00:16:11
999
中国女子承认实施史上最大比特币诈骗案：英国警方查获价值73亿美元加密货币
在创纪录的加密货币案件中，英国警方从钱志敏手中缴获了价值 73 亿美元的比特币，几乎使英国的 BTC 持有量翻了
比特币
2025-09-30 06:16:35
627
欧洲加密货币猎头公司破获了涉及 23 个国家的 1 亿美元加密货币诈骗案
币圈网报道：
区块链
2025-09-24 18:28:52
327
内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元，或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
区块链
2025-09-21 18:28:32
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内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元或成该州史上最大银行诈骗案
据报道，内布拉斯加州一名男子获得了数千万美元的非法贷款，这可能是该州历史上最大的银行欺诈案 。
比特币
2025-09-21 18:14:50
237
“教科书式庞氏骗局”首席执行官承认 2 亿美元比特币诈骗案
拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认通过虚假的比特币交易程序欺骗了超过 90,000 名
比特币
2025-09-18 15:31:20
538
韩国法院对V Global加密货币诈骗案的涉案人员作出判决，给予其缓刑处理。
韩国法院对三名V Global欺诈案共犯作出严厉判决，同时下达了缓刑监禁的裁决。
法规
2025-09-18 00:28:36
660
加州男子因3700万美元加密诈骗案被判51个月监禁
美国司法部宣布，一加州拉彭特居民因参与全球加密诈骗洗钱 3700 万美元，被判处 51 个月监禁，并需赔偿 2690 万美
快讯
2025-09-09 08:46:23
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