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诈骗案
一起地址投毒诈骗案导致一名受害者损失了59.9万美元USDT
，一起地址投毒诈骗案导致一名受害者损失了 59.9 万美元 USDT。受害者将资金发送到了一个从交易记录中复制的
快讯
2026-02-19 19:49:25
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bbe诈骗 - BBE诈骗案一审判决结果
最近，一个名为BBEX的数字货币交易平台曾经被指控涉嫌犯罪。而在经过一年多的审判后，最终法律将会给我们一个答
WEB3.0
2026-02-06 00:02:20
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加密货币大亨 Do Kwon 因涉嫌 400 亿美元稳定币诈骗案被判处 15 年监禁
曾一度成为加密货币巨头的 Do Kwon 周四被判处 15 年监禁，此前一场价值 400 亿美元的崩盘揭露了他的加密货币
区块链
2026-01-21 15:49:36
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印度导演因涉嫌300万美元加密货币诈骗案被捕
案件要点孟买经济犯罪侦查局逮捕了一名与加密货币欺诈案相关的总监。涉案行为涉及挪用被查封的GainBitcoin
矿业头条
2026-01-18 21:42:50
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30亿卢比GainBitcoin加密诈骗案逮捕嫌犯
高拉夫·梅塔因3000万卢比GainBitcoin骗局被捕31岁的赖布尔软件开发员高拉夫·哈里什·梅塔因涉重大加密货
矿业头条
2026-01-18 21:42:47
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美国司法部追讨"杀猪盘"诈骗案中被盗20万美元
简要说明美国司法部已启动法律程序，旨在追回通过Tinder加密货币骗局窃取的20万美元。马萨诸塞州联邦检察官办
矿业头条
2026-01-18 18:29:44
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斯威夫特加密货币钱包诈骗案致2.8亿美元巨额损失
关键要点：钱包诈骗导致价值2.82亿美元的比特币与莱特币损失。事件涉及方的匿名性给调查带来阻碍。被盗资金被
矿业头条
2026-01-18 08:22:02
316
社会工程诈骗案导致加密货币钱包损失2.82亿美元
一起精心策划的骗局造成了有史以来最大的加密货币社会工程损失之一，一个钱包中超过 2.82 亿美元的数字资产被
区块链
2026-01-17 20:31:32
731
加密货币诈骗案震动市场 黑客利用门罗币和THORChain洗钱1.5亿美元
黑客利用信任漏洞窃取并大规模转移加密资产近期一起重大加密货币诈骗案震动了数字资产市场。区块链调查员披
矿业头条
2026-01-17 19:20:37
378
硬件钱包诈骗案表明，即使是冷钱包也面临新的威胁
币圈网报道：
区块链
2026-01-17 14:53:41
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加密货币诈骗案曝光：犹他州男子因300万美元欺诈交易计划被判三年
加密货币欺诈案曝光：犹他州男子因三百万美元骗局获刑三年美国犹他州盐湖城联邦法院近日在加密货币监管执法领
矿业头条
2026-01-16 16:37:06
793
犹他州男子因与加密现金骗局相关的290万美元诈骗案被判三年监禁
犹他州一名男子因投资者欺诈和无证现金兑换加密货币活动被判刑，两项罪名合并在同一项诉讼中 。
区块链
2026-01-16 11:25:34
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印度当局如何破获一起涉嫌加密货币诈骗案
印度执法局（ED）在马哈拉施特拉邦捣毁了一起涉嫌加密货币诈骗案，导致投资者损失超过4.25亿卢比（约合47.2万美元）。
区块链
2026-01-14 20:28:09
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印度执法局对五名涉1100万美元诈骗案人员提起指控
执法局提交对五名网络犯罪嫌疑人的指控艾哈迈达巴德苏拉特分区执法局宣布，已根据《防止洗钱法》向特别法庭提
矿业头条
2025-12-13 20:11:09
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美国佛州检方在投资诈骗案中查获价值150万美元虚拟资产
美国佛罗里达州查获价值约20亿韩元虚拟资产据当地时间27日消息，美国佛罗里达州检察机关在调查一起投资诈骗案
区块链
2025-12-12 22:10:09
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印度呼吁全球统一加密货币监管，涉4.66亿美元诈骗案
印度报告4.66亿美元加密犯罪 寻求全球监管解决方案印度近期打击行动揭露了涉及加密货币的4.66亿美元犯罪案
矿业头条
2025-12-09 07:11:01
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英国黑客因推特加密货币诈骗案被勒令偿还540万美元
币圈网报道：
区块链
2025-11-18 15:04:18
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英国法院判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁 涉及6.1万枚比特币诈骗案
英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过 6 万枚比特币 。
比特币
2025-11-12 18:01:39
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香港加密货币诈骗案为网红在无牌项目中承担责任树立先例
币圈网报道：
区块链
2025-11-06 19:03:34
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陈志加密货币诈骗案：1.5亿美元资产被冻结，144亿美元比特币洗钱网络曝光
币圈网报道： 要点总结 陈志为何受到调查？ 美国检察官指控他的公司 Prince Holding Group 通过
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2025-11-01 22:25:37
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英国拟向中国比特币诈骗案受害者提供赔偿，涉及68亿美元资产
当局试图平衡投资者的赔偿权利和国家的财政利益 。
比特币
2025-10-16 18:03:34
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