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诈骗案
美国司法部启动AirBit Club诈骗案受害者赔偿程序
美国司法部启动对加密挖矿骗局AirBit Club受害者的补偿程序据报道，美国司法部现已开启针对加密挖矿诈骗项目A
矿业头条
2026-05-18 10:38:01
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肯尼亚逮捕43.1万美元USDT假黄金诈骗案主谋嫌疑人
肯尼亚执法部门逮捕涉嫌43.1万美元USDT假黄金诈骗主谋肯尼亚执法部门逮捕了一名涉嫌通过USDT实施假黄金诈骗
矿业头条
2026-05-18 09:23:03
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币安宣称AI反欺诈系统拦截2290万起诈骗案
币安声称其AI系统拦截了多少欺诈行为？币安表示，在2025年第一季度至第二季度期间，其AI安全系统帮助用户避免了10
矿业头条
2026-05-12 08:47:42
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英国短跑名将CJ Ujah因涉加密诈骗案被起诉
据英国警方通报，前世界田径锦标赛 4×100 米接力金牌得主、英国短跑运动员 CJ Ujah 与另外 9 人被指控涉嫌“
快讯
2026-05-08 23:44:29
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加密货币诈骗案：美国男子获刑五年十个月
美国男子涉加密货币诈骗案获刑70个月一美国男子因参与涉及2.63亿美元的加密货币诈骗案，被判处70个月联邦监禁
矿业头条
2026-04-26 14:15:08
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司法部开始向OneCoin诈骗案受害者发放4000万美元赔偿金
司法部启动维卡币赔偿基金美国司法部已启动一项针对维卡币骗局受害者的赔偿程序。据官方声明，目前已有超四千
矿业头条
2026-04-14 18:45:53
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美国司法部启动4千万美元OneCoin诈骗案受害者赔偿基金
数十亿美元OneCoin欺诈案受害者现可申请联邦资产扣押基金赔偿美国司法部近日启动一项赔偿计划，将利用四千万
矿业头条
2026-04-14 15:32:32
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美国检方就恋爱诈骗案寻求没收32.7万美元加密货币
马萨诸塞州联邦检察官启动民事没收程序追缴涉诈资金美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正寻求对涉案的327,829
矿业头条
2026-03-03 06:18:12
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美国一检察官办公室查获6100万美元USDT，该资金涉“杀猪盘”加密投资诈骗案
，美国北卡罗来纳东区检察官办公室宣布查获价值超过6100万美元的USDT。这些资金被追踪到与“杀猪盘”加密货币
快讯
2026-02-25 09:02:37
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一起地址投毒诈骗案导致一名受害者损失了59.9万美元USDT
，一起地址投毒诈骗案导致一名受害者损失了 59.9 万美元 USDT。受害者将资金发送到了一个从交易记录中复制的
快讯
2026-02-19 19:49:25
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bbe诈骗 - BBE诈骗案一审判决结果
最近，一个名为BBEX的数字货币交易平台曾经被指控涉嫌犯罪。而在经过一年多的审判后，最终法律将会给我们一个答
WEB3.0
2026-02-06 00:02:20
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加密货币大亨 Do Kwon 因涉嫌 400 亿美元稳定币诈骗案被判处 15 年监禁
曾一度成为加密货币巨头的 Do Kwon 周四被判处 15 年监禁，此前一场价值 400 亿美元的崩盘揭露了他的加密货币
区块链
2026-01-21 15:49:36
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印度导演因涉嫌300万美元加密货币诈骗案被捕
案件要点孟买经济犯罪侦查局逮捕了一名与加密货币欺诈案相关的总监。涉案行为涉及挪用被查封的GainBitcoin
矿业头条
2026-01-18 21:42:50
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30亿卢比GainBitcoin加密诈骗案逮捕嫌犯
高拉夫·梅塔因3000万卢比GainBitcoin骗局被捕31岁的赖布尔软件开发员高拉夫·哈里什·梅塔因涉重大加密货
矿业头条
2026-01-18 21:42:47
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美国司法部追讨"杀猪盘"诈骗案中被盗20万美元
简要说明美国司法部已启动法律程序，旨在追回通过Tinder加密货币骗局窃取的20万美元。马萨诸塞州联邦检察官办
矿业头条
2026-01-18 18:29:44
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斯威夫特加密货币钱包诈骗案致2.8亿美元巨额损失
关键要点：钱包诈骗导致价值2.82亿美元的比特币与莱特币损失。事件涉及方的匿名性给调查带来阻碍。被盗资金被
矿业头条
2026-01-18 08:22:02
331
社会工程诈骗案导致加密货币钱包损失2.82亿美元
一起精心策划的骗局造成了有史以来最大的加密货币社会工程损失之一，一个钱包中超过 2.82 亿美元的数字资产被
区块链
2026-01-17 20:31:32
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加密货币诈骗案震动市场 黑客利用门罗币和THORChain洗钱1.5亿美元
黑客利用信任漏洞窃取并大规模转移加密资产近期一起重大加密货币诈骗案震动了数字资产市场。区块链调查员披
矿业头条
2026-01-17 19:20:37
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硬件钱包诈骗案表明，即使是冷钱包也面临新的威胁
币圈网报道：
区块链
2026-01-17 14:53:41
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加密货币诈骗案曝光：犹他州男子因300万美元欺诈交易计划被判三年
加密货币欺诈案曝光：犹他州男子因三百万美元骗局获刑三年美国犹他州盐湖城联邦法院近日在加密货币监管执法领
矿业头条
2026-01-16 16:37:06
802
犹他州男子因与加密现金骗局相关的290万美元诈骗案被判三年监禁
犹他州一名男子因投资者欺诈和无证现金兑换加密货币活动被判刑，两项罪名合并在同一项诉讼中 。
区块链
2026-01-16 11:25:34
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印度当局如何破获一起涉嫌加密货币诈骗案
印度执法局（ED）在马哈拉施特拉邦捣毁了一起涉嫌加密货币诈骗案，导致投资者损失超过4.25亿卢比（约合47.2万美元）。
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2026-01-14 20:28:09
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印度执法局对五名涉1100万美元诈骗案人员提起指控
执法局提交对五名网络犯罪嫌疑人的指控艾哈迈达巴德苏拉特分区执法局宣布，已根据《防止洗钱法》向特别法庭提
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2025-12-13 20:11:09
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美国佛州检方在投资诈骗案中查获价值150万美元虚拟资产
美国佛罗里达州查获价值约20亿韩元虚拟资产据当地时间27日消息，美国佛罗里达州检察机关在调查一起投资诈骗案
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