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诈骗案
佛罗里达女子因策划大规模银行诈骗案被捕，涉案117张信用卡
佛罗里达州警方逮捕了一名坦帕女子，她涉嫌策划了一起大规模银行诈骗案。希尔斯伯勒县警长办公室 (HCSO) 指控
法规
2025-08-07 00:28:26
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银行员工与同谋策划880万美元跨州诈骗案，专盯美国老年人
一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-Telegram 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对
比特币
2025-07-29 04:16:01
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快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一
中国短视频巨头快手遭遇 2000 万美元的内部欺诈和洗钱计划，涉及 8 名员工，他们利用 。
比特币
2025-07-28 19:01:22
701
英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司 。
比特币
2025-07-09 00:15:23
653
Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案
Coinbase 帮助追踪数百万被盗的加密货币并识别受骗受害者 。
区块链
2025-06-25 16:53:25
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史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金
美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者 。
区块链
2025-06-20 00:30:21
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男子因策划大规模支票诈骗案被判近七年监禁，涉案金额达165,743美元
一名美国法官判处一起大型银行诈骗案的头目近七年监禁。美国司法部称，26岁的贾伦·泰莉·希尔（Jalen Tylee Hi
法规
2025-06-12 00:29:02
554
顶级足球运动员卷入 340 万美元加密货币诈骗案
据称，由于明星足球运动员推广了一项失败的 NFT 计划，巴塞罗那一家法院已对加密货币公司 Shirtum 展开刑事调查
区块链
2025-06-11 14:28:14
980
澳大利亚严厉打击加密货币 ATM 机诈骗案，损失 300 万美元
在发生 300 万美元的诈骗损失后，澳大利亚加强了加密货币 ATM 监管，将提款金额限制在 5,000 澳元 。
区块链
2025-06-03 20:28:18
1185
美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。
法规
2025-06-01 18:29:07
1305
2 亿美元加密货币诈骗案：OFAC 制裁 Funnull，专家发现其与 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在关联
Funnull 的钱包显示与 Huione Pay 有交易联系，FinCEN 已将 Huione Pay 列为全球洗钱的主要关注点 。
区块链
2025-06-01 03:53:25
1161
美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。
区块链
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