反洗钱 - 币圈网

反洗钱

【加密货币反洗钱法案因缺乏提案人而被推迟提出】

金色财经报道，据两位知情人士透露，美国参议员Elizabeth Warren和Roger Marshall已经推迟提出他们的加密货币反

快讯 2024-08-16 17:43:34

【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】

5月5日消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一

快讯 2024-08-16 17:42:15

【隐私项目Railgun DAO与Chainway合作，添加“无罪证明”功能以满足反洗钱和制裁合规性】

金色财经报道，隐私项目Railgun DAO与Chainway合作，添加“无罪证明”功能以满足反洗钱和制裁合规性。Railgun

快讯 2024-08-16 17:41:24

【Beosin与HashKey Group达成战略合作，将围绕虚拟资产反洗钱等领域进行合作】

5月11日消息，区块链安全公司 Beosin 与 HashKey Group 建立战略合作伙伴关系，双方将围绕虚拟资产生态安全、虚

快讯 2024-08-16 17:40:37

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】

5月11日消息，七国集团（G7）财长要求国际反洗钱监管组织审查有关个人之间加密资产交易的监管规定。目前，只有通过

快讯 2024-08-16 17:40:33

【欧科云链全新推出链上反洗钱（Onchain AML）合规解决方案】

6月1日，香港证监会发布的《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》及《打击洗钱指引》（修订）正式实施。严格的虚

快讯 2024-08-16 17:35:23

【美参议院新法案将对DeFi协议提出严格的反洗钱要求】

金色财经报道，美国参议院准备通过一项新法案，对加密行业进行监管，该法案将对DeFi协议提出严格的反洗钱(AML)要

快讯 2024-08-16 17:25:13

【美参议员提出加密修正案，要求财政部、SEC等建立针对加密资产的反洗钱流程】

7月20日消息，ConsenSys律师Bill Hughes表示，美国参议员Warren、Marshall、Lummis和Gillibrand刚刚提出了一项

快讯 2024-08-16 17:25:06

【美参议员提出加密修正案，要求财政部、SEC 等建立针对加密资产的反洗钱流程】

7月20日消息，ConsenSys 律师 Bill Hughes 表示，美国参议员 Warren、Marshall、Lummis 和 Gillibrand 刚刚提出

快讯 2024-08-16 17:25:06

【以加密为重点的反洗钱立法已进入美参议院版本的年度国防预算】

金色财经报道，外媒DL News获悉，以加密货币为重点的反洗钱立法已进入美国参议院版本的年度国防预算。据三位知

快讯 2024-08-16 17:23:36

【美参议员沃伦重新引入的《数字资产反洗钱法案》，得到华尔街银行的支持】

金色财经报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)于7月28日重新引入了《数字资产反洗钱法案》，并得

快讯 2024-08-16 17:22:55

【Binance任命Kristen Hecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】

8月3日消息，Binance 宣布任命 Kristen Hecht 为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官。这是一个新职位，负责监

快讯 2024-08-16 17:21:50

【AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资】

金色财经报道，基于人工智能的反洗钱 (AML) 平台ThetaRay宣布完成5700万美元新一轮融资，Portage领投，JVP、OurCr

快讯 2024-08-16 17:14:15

【Coinbase Singapore要求用户提供交易对手信息以符合反洗钱规定】

9月6日消息，Coinbase Singapore用户自9月5日起从其账户发起加密货币存款或取款时必须提供额外的交易对手信息

快讯 2024-08-16 17:14:07

【欧科云链OKLink受邀亮相Google Web3 Connect活动，带来反洗钱最佳实践主题分享】

9月15日消息，TOKEN2049 side event之一的Google Cloud Web3 Connect活动在Google新加坡办公室举行。OKLink高

快讯 2024-08-16 17:12:02

【三部门印发加强反洗钱协作配合意见，全面推进打击治理洗钱犯罪】

金色财经报道，日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿

快讯 2024-08-16 17:11:09

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】

金色财经报道，美国证券交易委员会今天在两项单独的执法行动中对德意志银行子公司注册投资顾问DWS Investment

快讯 2024-08-16 17:09:56

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局

快讯 2024-08-16 17:08:00

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】

金色财经报道，韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大

快讯 2024-08-16 16:38:19

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

金色财经报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关

快讯 2024-08-16 16:27:02

【欧盟银行监管机构将反洗钱措施扩大到加密货币公司】

金色财经报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（E

快讯 2024-08-16 13:43:59

【美参议员Warren：加密货币应该遵循与其他领域相同的反洗钱规则】

金色财经报道，美民主党参议员Elizabeth Warren表示，美国政府问责局的一份报告显示，一些国家正在使用加密货币来

快讯 2024-08-16 13:07:15

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】

金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由

快讯 2024-08-16 09:53:14

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】

金色财经报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议

快讯 2024-08-16 07:54:00

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】

金色财经报道，欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括

快讯 2024-08-16 04:24:05

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