反洗钱 - 币圈网

反洗钱

速览 2024 区块链安全与反洗钱年度报告

作者：慢雾 aml 团队完整内容详见这里一、概述2024 年，区块链行业在安全与创新的交锋中前行。在这个背景下，本报

WEB3.0 2025-01-10 19:52:58

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美国司法部因对币安创始人涉嫌反洗钱违规仅轻罚而备受争议

加密货币交易所巨头币安的首席执行官赵长鹏，本周离开法庭时的判决被许多人视为轻微的惩罚。币安交易所的前C

WEB3.0 2025-01-09 23:11:53

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Coinbase CEO：反洗钱政策是失败的

币圈网报道，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台表示，反洗钱（AML）法规是一项失败的政策，每年花费约 2130 亿

快讯 2024-12-01 12:42:07

Coinbase CEO：反洗钱法规是一项政策失败

币圈网报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在X平台发文称，反洗钱 (AML) 法规是一项失败的政策。它们每年

快讯 2024-12-01 03:49:55

中国台湾强制加密货币提供商实施反洗钱登记

币圈网报道，在当局对两家加密货币交易所因相关违规行为处以罚款后，中国台湾已推进针对加密货币业务推出新的反

快讯 2024-11-29 17:32:04

加密反洗钱专家Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资

币圈网报道，为加密货币公司提供反洗钱(AML)服务的Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资， DRW Venture Capital

快讯 2024-11-12 22:30:03

数字卢布将于 2025 年实现反洗钱升级

俄罗斯国家杜马正在制定一项法案，将反洗钱措施应用于数字卢布平台。据国家杜马金融市场委员会称，现在是时候通

快讯 2024-10-05 05:32:22

Beosin重磅 | 2024年Q3 Web3区块链安全态势、反洗钱分析回顾

本章作者：Beosin 研究团队Eaton 1、2024年上半年 Web3区块链安全态势综述据 Beosin Alert 监控及预警显

区块链 2024-09-29 12:10:32

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何一：币安现在必须遵循“任何国际金融机构都遵循的反洗钱标准”

币安联创何一在X平台发文称，生活在非法占领区的其他巴勒斯坦人仍可以继续能使用币安，区块链是公开的，任何人都

快讯 2024-08-28 16:59:06

Catizen 与链上最大KYT反洗钱平台 Eliptic 达成长期合作

PANews 8月27日消息，Catizen宣布和链上最大KYT反洗钱平台Eliptic 达成长期合作。Catizen是Telegram 和TON生

快讯 2024-08-27 10:46:04

【英国电子支付提供商ePayments因不满足FCA反洗钱法规将永久关闭】

9月13日消息，英国最大的电子支付提供商之一 ePayments 因无法满足英国金融行为监管机（FCA）的反洗钱法规和金融

快讯 2024-08-16 18:41:09

【欧盟反洗钱法规修正案涵盖DeFi、DAO和NFT等领域】

金色财经报道，欧洲议会成员针对在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）监管条例的立场而起草的一系列修正案，新的修正案将法

快讯 2024-08-16 18:35:26

【英国FCA加密反洗钱合规负责人辞职】

10月18日消息，英国金融行为监管局（FCA）宣布Mark Steward将辞去执法和市场监督执行董事的职务。据悉，FCA在公告中

快讯 2024-08-16 18:31:38

【Coinbase 支持的反洗钱组织已扩展至欧洲】

10月31日消息，由 Coinbase 支持的反洗钱组织 Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）已扩展至欧洲，

快讯 2024-08-16 18:28:35

【美国FinCEN正在研究DeFi，并关注反洗钱和恐怖融资框架】

金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任Himamauli Das表示该机构正在仔细研究DeFi，且数字资产生态

快讯 2024-08-16 18:18:29

【美国金融犯罪执法网络FinCEN 正在研究 DeFi，并关注反洗钱和恐怖融资框架】

金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任HimamauliDas表示该机构正在仔细研究DeFi，且数字资产生态系

快讯 2024-08-16 18:18:29

【观点：参议员Warren发起的数字资产反洗钱法案没有抓住重点】

金色财经报道，在FTX事件后，美参议员Elizabeth Warren发起数字资产反洗钱法的两党法案，但如果该法案获得通过，该

快讯 2024-08-16 18:16:10

【报告：到2029年反洗钱软件市场价值43.1亿美元】

金色财经报道，根据Fortune Business Insights，全球反洗钱软件市场规模预计到2029年将达到43.1亿美元，预测期内2

快讯 2024-08-16 18:09:45

【加密反诈安全平台SEON以250万欧元收购反洗钱初创公司Complytron】

2月6日消息，据消息人士报道，加密反诈安全平台SEON以250万欧元收购合规和反洗钱初创公司Complytron。作为交易

快讯 2024-08-16 18:05:10

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】

3月3日消息，欧洲议会的政策制定者正在谈判修改欧盟反洗钱法案的文本，以强调NFT平台或提供与NFT相关服务的其他

快讯 2024-08-16 17:58:14

【Coinbase CEO：Base或将采取交易监控、反洗钱措施】

金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的以太坊L2网络Base可能会采取交易监控和

快讯 2024-08-16 17:57:33

【美国财政部：去中心化金融交易需遵守反洗钱规定】

金色财经报道，美国财政部在一份新报告中表示，去中心化的金融（DeFi）交易，包括用虚拟货币进行的金融交易，需要遵守反

快讯 2024-08-16 17:49:28

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】

金色财经报道，据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法

快讯 2024-08-16 17:45:44

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】

4月26日消息，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律

快讯 2024-08-16 17:44:17

【欧易 OKX 与慢雾达成战略伙伴关系，将在反洗钱等方面合作】

金色财经报道，欧易 OKX 与区块链安全公司慢雾 SlowMist 正式达成战略合作伙伴关系，双方将在数字资产生态安全

快讯 2024-08-16 17:43:59

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