反洗钱 - 币圈网

反洗钱

【三部门印发加强反洗钱协作配合意见，全面推进打击治理洗钱犯罪】

金色财经报道，日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿

快讯 2024-08-16 17:11:09

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】

金色财经报道，美国证券交易委员会今天在两项单独的执法行动中对德意志银行子公司注册投资顾问DWS Investment

快讯 2024-08-16 17:09:56

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局

快讯 2024-08-16 17:08:00

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】

金色财经报道，韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大

快讯 2024-08-16 16:38:19

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

金色财经报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关

快讯 2024-08-16 16:27:02

【欧盟银行监管机构将反洗钱措施扩大到加密货币公司】

金色财经报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（E

快讯 2024-08-16 13:43:59

【美参议员Warren：加密货币应该遵循与其他领域相同的反洗钱规则】

金色财经报道，美民主党参议员Elizabeth Warren表示，美国政府问责局的一份报告显示，一些国家正在使用加密货币来

快讯 2024-08-16 13:07:15

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】

金色财经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由

快讯 2024-08-16 09:53:14

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】

金色财经报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议

快讯 2024-08-16 07:54:00

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】

金色财经报道，欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括

快讯 2024-08-16 04:24:05

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】

金色财经报道，区块链分析公司 Elliptic 表示，在使用创纪录的 2 亿笔交易训练人工智能 (AI) 模型后，它发现了比

快讯 2024-08-16 04:03:34

【加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款】

金色财经报道，因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所币安（Binance Holdings

快讯 2024-08-16 03:29:46

【新加坡将数字支付代币列为反洗钱领域的高风险类别】

金色财经报道，新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，尤其是在金融行业，数字支付代币（DPT）

快讯 2024-08-16 01:10:26

【DFX Labs满足香港加密牌照反洗钱要求，但尚未正式获准提供加密交易服务】

金色财经报道，香港加密货币交易平台DFX Labs在获得《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（AMLO）许可后，距离其在香

快讯 2024-08-16 00:59:42

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】

金色财经报道，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保

快讯 2024-08-16 00:28:11

【FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议】

7月13日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守或不遵守”针

快讯 2024-08-15 23:42:52

【Coinbase 英国子公司因反洗钱控制不充分而被罚款 450 万美元】

金色财经报道，Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited（CBPL）因对反洗钱控制不力，被英国金融行为监管局

快讯 2024-08-15 15:51:32

【美联储指控为数字资产客户提供服务的Customers Bancorp风险管理和反洗钱存在“重大缺陷”】

金色财经报道，美国联邦储备委员会在周四提起的执法行动中表示，发现Customers Bancorp Inc（CUBI.N）在风险管理和

快讯 2024-08-15 07:58:33

【哈萨克斯坦反洗钱机构已阻止总计7540万美元的非法加密交易】

8月9日消息，据CryptoNews报道，哈萨克斯坦反洗钱机构表示，已阻止总计7540万美元的非法加密交易，并确认了18起与非

快讯 2024-08-15 07:45:03

【美国联邦储备局要求Customers Bank加强反洗钱协议】

金色财经报道，美国联邦储备局指出 Customers Bank 数字资产战略和即时支付网络中的重大合规缺陷。此次执法

快讯 2024-08-15 07:36:32

【秘鲁发布 VASP 法规，加强反洗钱/恐怖主义融资要求】

金色财经报道，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施“了解你的客

快讯 2024-08-15 07:00:52

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