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反洗钱
欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规
欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包 。
比特币
2025-07-17 04:16:31
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新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币
新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度 。
比特币
2025-07-11 04:15:16
588
新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱措施
作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。
比特币
2025-07-09 18:17:03
581
土耳其强化加密货币监管：推出全新合规与反洗钱标准
土耳其资本市场委员会（CMB）已针对其管辖范围内的加密货币公司推出了一个全面的监管框架 。
区块链
2025-03-14 02:15:07
1211
Coinbase CEO Brian Armstrong 批评反洗钱法规：高成本低成效的失败政策
随着加密货币市场的快速发展，监管问题成为了行业内外关注的焦点。Coinbase CEO Brian Armstrong 近期的言论
DeFi
2025-01-18 22:02:23
292
韩国的Upbit因违反反洗钱规定而受到调查，严厉制裁迫在眉睫
韩国金融情报局（FIU）因Upbit未能遵守反洗钱（AML）规定而向其发出暂停通知 。
区块链
2025-01-17 01:08:18
985
BitMEX在反洗钱诉讼中面临1亿美元罚款，批评司法部长期法律纠纷
美国地方法院下令加密货币交易所BitMEX因违反反洗钱规定而支付1亿美元的罚款 。
区块链
2025-01-16 17:09:57
501
ChainGPT整合了ChainAware的反欺诈解决方案，以加强反洗钱和合规性
区块链人工智能解决方案的先驱ChainGPT宣布与ChainAware的尖端反欺诈和反洗钱战略整合 。
区块链
2025-01-16 04:09:02
688
速览 2024 区块链安全与反洗钱年度报告
作者：慢雾 aml 团队完整内容详见这里一、概述2024 年，区块链行业在安全与创新的交锋中前行。在这个背景下，本报
WEB3.0
2025-01-10 19:52:58
670
美国司法部因对币安创始人涉嫌反洗钱违规仅轻罚而备受争议
加密货币交易所巨头币安的首席执行官赵长鹏，本周离开法庭时的判决被许多人视为轻微的惩罚。 币安交易所的前C
WEB3.0
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