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反洗钱
欧盟反洗钱局新规将远程加密交易所纳入直接监管范围
欧盟拟将大型跨境加密企业纳入直接反洗钱监管即使远程服务客户且不设立分支机构或当地办事处，欧盟也正准备将
矿业头条
2026-09-10 16:14:08
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G20支持数字资产清晰监管路径，要求加强虚拟资产反洗钱执法
二十国集团（G20）财长和央行行长于 8 月 31 日至 9 月 1 日在美国阿什维尔举行会议，支持为数字资产增长建立更清
快讯
2026-09-03 10:46:29
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虚假加密货币反洗钱检查网站诱骗用户自掏腰包
安全研究人员警告：伪装成合规工具的诈骗网站诱导用户授权恶意钱包权限Malwarebytes 向加密货币用户发出警告，
矿业头条
2026-08-21 08:41:30
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连接钱包提示：虚假反洗钱筛查网站的明显标志
虚假反洗钱筛查网站正在窃取加密货币投资者的资金这些网站诱导用户连接钱包并签署交易，而任何真实的钱包检查
矿业头条
2026-08-21 08:41:16
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虚假反洗钱检测器诱骗用户授权，导致钱包资金被掏空
虚假AML检查工具诱骗用户签署盗取钱包的授权安全研究人员警告称，虚假的反洗钱（AML）检查工具正在诱骗加密货币用
矿业头条
2026-08-21 08:40:58
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爱尔兰反洗钱策略：2030年前收紧加密货币钱包核查
爱尔兰发布首个国家反洗钱战略，加强私密钱包转账及海外加密企业审查爱尔兰已推出其首个国家反洗钱战略，该战略
币种百科
2026-08-15 08:10:50
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爱尔兰新反洗钱策略：对私人加密钱包实施“加强检查”
爱尔兰发布首份国家反洗钱战略，涉加密资产监管新规爱尔兰于本周四发布了首份国家反洗钱战略，其中包含针对受监
矿业头条
2026-08-14 21:21:36
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爱尔兰发布首份反洗钱战略，将加强对私人加密钱包转账审查
爱尔兰政府发布首份国家反洗钱（AML）战略，计划加强对涉及私人加密钱包（self-hosted wallets）的数字资产转账审查，并
快讯
2026-08-14 20:43:45
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韩国加强对海外加密货币转账的反洗钱审查
韩国国务会议于8月11日批准了《特定金融信息法》施行令的修订案。该法为韩国的反洗钱法律，修订后要求国内加
币种百科
2026-08-13 19:36:42
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韩国取消700美元加密货币旅行规则下限，收紧反洗钱法规
韩国内阁批准加密货币交易新规：取消小额转账豁免门槛韩国内阁于8月11日批准了一项修正案，要求注册加密平台在
币种百科
2026-08-11 22:54:44
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澳大利亚反洗钱行动：强制关闭96台Cryptolink加密ATM
澳大利亚反洗钱机构叫停Cryptolink注册，96台加密货币ATM机关闭澳大利亚反洗钱机构已暂停Cryptolink的注册，导
矿业头条
2026-08-10 20:48:00
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Capital One与特朗普诉讼案争议升级：关闭账户源于反洗钱审查，已正式要求驳回诉讼
金十财经报道，据《财富》披露，Capital One在最新提交给法院的文件中表示，2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗
快讯
2026-08-04 20:28:09
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稳定币犯罪增加，FATF敦促加快加密货币反洗钱执法
FATF警告：犯罪分子利用稳定币进行非法金融活动金融行动特别工作组（FATF）警告称，犯罪分子正越来越多地利用稳定币
矿业头条
2026-07-16 21:26:41
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泰国反洗钱行动：瞄准USDT和现金
泰国央行多管齐下追踪可疑资金流动泰国央行近日推出多项措施，以加强对可疑资金流动的监控，包括对稳定币交易进
矿业头条
2026-07-14 01:52:12
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企业加密基础设施提供商如何满足现代反洗钱合规期望
企业加密基础设施提供商正与全球反洗钱标准接轨，包括加密资产市场监管法案（MiCA）、反洗钱金融行动特别工作组（FA
WEB3.0
2026-06-25 00:27:33
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津巴布韦新反洗钱规则：加密货币公司纳入央行监管
津巴布韦通过新反洗钱法规，将加密货币企业纳入央行监管摘要津巴布韦《2026年第99号法定文书》将加密货币企业
矿业头条
2026-06-13 19:52:48
601
区块链分析公司指出加密货币合规趋严，但反洗钱漏洞犹存
Chainalysis指出，与五年前许多老牌企业相比，2026年进入市场的加密企业正以更严格合规标准起步。2026年近半数
DeFi
2026-05-28 19:30:33
611
布拉德·利维警示跨链合规是加密领域的反洗钱短板
区块链跨链合规缺口是加密领域最危险的反洗钱盲区ThetaRay首席执行官布拉德·利维指出，合规团队在区块链跨链
DeFi
2026-05-26 06:57:32
802
FDIC提议对银行关联稳定币发行机构实施反洗钱监管新规
银行系稳定币发行机构将面临与传统金融机构同等的反洗钱与制裁合规要求这一变革源于美国联邦存款保险公司近
DeFi
2026-05-24 23:08:15
305
美国银行业对所有稳定币发行商施行严格反洗钱规定
美国银行发行稳定币将面临严格反洗钱监管美国发行稳定币的银行很快将被要求遵守与传统金融机构同等标准的反
矿业头条
2026-05-24 14:54:48
877
《特金法修订案：强化反洗钱，还是引爆资金外流？》
虚拟资产反洗钱法规修订或引发“监管逆效果”为加强虚拟资产反洗钱而推进的《特定金融信息法》修订案，接连出
矿业头条
2026-05-12 16:49:23
253
FATF评估将至 反洗钱监管加强…虚拟资产行业应对成转折点
虚拟资产普及与跨境金融犯罪增加背景下，有观点指出企业的“反洗钱”应对需从单纯合规转向实质性风险管理体系
矿业头条
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