币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台
首页
资讯
快讯
法规
NFT
百科
人物
行情
反洗钱
美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元
，10月14日，据英国金融时报报道，美国财政部对美国银行(BAC.N)处以总额达12亿美元的罚款，理由是该行存在“严重且
快讯
2026-10-14 06:52:22
16
CLARITY法案投票后，加密货币公司仍须全面遵守反洗钱规定
参议院未能推进《CLARITY法案》，现有客户身份识别、反洗钱及制裁合规义务保持不变参议院的投票失败并未改变
WEB3.0
2026-09-23 01:30:36
401
英国斥资6.76亿美元并增派500名新警员，强力推进反洗钱行动
英国将招募500名警官，三年内投入5亿英镑打击犯罪资金英国内政部周二宣布，将在未来三年内投入5亿英镑，用于招募5
DeFi
2026-09-16 23:04:54
762
英国未来3年投入5亿英镑反洗钱，并新增500名执法人员
英国政府宣布，未来 3 年将投入 5 亿英镑用于新的反洗钱与资产追回战略，并在警察部队、国家犯罪调查局（NCA）及皇
快讯
2026-09-16 17:46:26
6
瑞士Borg添加Zcash和Litecoin，警告2027年欧盟反洗钱禁令
瑞士Borg上线Zcash与Litecoin，提示2027年欧盟反洗钱禁令临近总部位于瑞士的领先加密资产管理平台SwissBorg宣
币种百科
2026-09-15 05:58:12
269
欧盟反洗钱局新规将远程加密交易所纳入直接监管范围
欧盟拟将大型跨境加密企业纳入直接反洗钱监管即使远程服务客户且不设立分支机构或当地办事处，欧盟也正准备将
矿业头条
2026-09-10 16:14:08
657
G20支持数字资产清晰监管路径，要求加强虚拟资产反洗钱执法
二十国集团（G20）财长和央行行长于 8 月 31 日至 9 月 1 日在美国阿什维尔举行会议，支持为数字资产增长建立更清
快讯
2026-09-03 10:46:29
24
虚假加密货币反洗钱检查网站诱骗用户自掏腰包
安全研究人员警告：伪装成合规工具的诈骗网站诱导用户授权恶意钱包权限Malwarebytes 向加密货币用户发出警告，
矿业头条
2026-08-21 08:41:30
319
连接钱包提示：虚假反洗钱筛查网站的明显标志
虚假反洗钱筛查网站正在窃取加密货币投资者的资金这些网站诱导用户连接钱包并签署交易，而任何真实的钱包检查
矿业头条
2026-08-21 08:41:16
454
虚假反洗钱检测器诱骗用户授权，导致钱包资金被掏空
虚假AML检查工具诱骗用户签署盗取钱包的授权安全研究人员警告称，虚假的反洗钱（AML）检查工具正在诱骗加密货币用
矿业头条
2026-08-21 08:40:58
722
爱尔兰反洗钱策略：2030年前收紧加密货币钱包核查
爱尔兰发布首个国家反洗钱战略，加强私密钱包转账及海外加密企业审查爱尔兰已推出其首个国家反洗钱战略，该战略
币种百科
2026-08-15 08:10:50
1035
爱尔兰新反洗钱策略：对私人加密钱包实施“加强检查”
爱尔兰发布首份国家反洗钱战略，涉加密资产监管新规爱尔兰于本周四发布了首份国家反洗钱战略，其中包含针对受监
矿业头条
2026-08-14 21:21:36
489
爱尔兰发布首份反洗钱战略，将加强对私人加密钱包转账审查
爱尔兰政府发布首份国家反洗钱（AML）战略，计划加强对涉及私人加密钱包（self-hosted wallets）的数字资产转账审查，并
快讯
2026-08-14 20:43:45
58
韩国加强对海外加密货币转账的反洗钱审查
韩国国务会议于8月11日批准了《特定金融信息法》施行令的修订案。该法为韩国的反洗钱法律，修订后要求国内加
币种百科
2026-08-13 19:36:42
832
韩国取消700美元加密货币旅行规则下限，收紧反洗钱法规
韩国内阁批准加密货币交易新规：取消小额转账豁免门槛韩国内阁于8月11日批准了一项修正案，要求注册加密平台在
币种百科
2026-08-11 22:54:44
941
澳大利亚反洗钱行动：强制关闭96台Cryptolink加密ATM
澳大利亚反洗钱机构叫停Cryptolink注册，96台加密货币ATM机关闭澳大利亚反洗钱机构已暂停Cryptolink的注册，导
矿业头条
2026-08-10 20:48:00
517
Capital One与特朗普诉讼案争议升级：关闭账户源于反洗钱审查，已正式要求驳回诉讼
金十财经报道，据《财富》披露，Capital One在最新提交给法院的文件中表示，2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗
快讯
2026-08-04 20:28:09
43
稳定币犯罪增加，FATF敦促加快加密货币反洗钱执法
FATF警告：犯罪分子利用稳定币进行非法金融活动金融行动特别工作组（FATF）警告称，犯罪分子正越来越多地利用稳定币
矿业头条
2026-07-16 21:26:41
739
泰国反洗钱行动：瞄准USDT和现金
泰国央行多管齐下追踪可疑资金流动泰国央行近日推出多项措施，以加强对可疑资金流动的监控，包括对稳定币交易进
矿业头条
2026-07-14 01:52:12
962
企业加密基础设施提供商如何满足现代反洗钱合规期望
企业加密基础设施提供商正与全球反洗钱标准接轨，包括加密资产市场监管法案（MiCA）、反洗钱金融行动特别工作组（FA
WEB3.0
2026-06-25 00:27:33
689
津巴布韦新反洗钱规则：加密货币公司纳入央行监管
津巴布韦通过新反洗钱法规，将加密货币企业纳入央行监管摘要津巴布韦《2026年第99号法定文书》将加密货币企业
矿业头条
2026-06-13 19:52:48
610
区块链分析公司指出加密货币合规趋严，但反洗钱漏洞犹存
Chainalysis指出，与五年前许多老牌企业相比，2026年进入市场的加密企业正以更严格合规标准起步。2026年近半数
DeFi
2026-05-28 19:30:33
626
181
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
尾页
币圈快讯
查看更多
热门新闻
热门百科
中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币
2025-07-03 20:01:44
MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元
2025-07-08 20:01:16
比特币突破70000美元！币安官网注册即享实时行情与交易服务
2026-03-12 05:29:09
美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
2025-07-08 21:01:17
Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
2025-06-11 04:28:29
查看更多
币安交易所官网在哪找？从官网下载币安App保姆级教程(安卓/iOS/电脑端)
2026-06-20 19:30:57
不收钱的看行情网站排行 十大免费看行情网站推荐
2026-08-15 15:01:51
免费行情软件网站合集 币圈十大免费行情平台推荐
2026-02-05 01:39:53
币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程
2025-04-23 18:16:32
行情软件免费观看网站 十大币圈免费行情网站汇总
2026-02-05 01:39:59
查看更多
回顶部
16
401
762
6
269
657
24
319
454
722
1035
489
58
832
941
517
43
739
689
610
626
