反洗钱 - 币圈网

反洗钱

加拿大因反洗钱违规对库币处以创纪录的 1400 万美元罚款

加拿大金融情报机构对加密货币交易所库币（KuCoin）的运营商Peken Global Limited处以创纪录的1960万加元（1400万

区块链资讯 2025-09-26 23:03:52

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KuCoin反洗钱上诉挑战加拿大加密货币合规框架

2025年9月24日，韩国首尔——研究和技术驱动型投资公司Jsquare携手全球区块链和加密货币投资公司DFG，在2025韩

比特币资讯 2025-09-26 22:15:25

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英国宣布与美国加强加密货币监管合作：聚焦稳定币与反洗钱标准

有报道称，英国政府正计划与美国监管机构就加密货币监管进行新的协调，以加强市场监管。

比特币资讯 2025-09-17 02:16:50

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Beosin：2025年稳定币反洗钱研究报告

报告系统梳理稳定币基础概念、全球监管差异、金融安全风险，重点构建了香港地区反洗钱技术解决方案与生态治理

区块链资讯 2025-09-10 15:24:05

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英国监管机构起草针对加密货币公司的新反洗钱规则

英国财政部提出更严格的加密法规和反洗钱规则，以应对金融犯罪风险。

区块链资讯 2025-09-05 02:28:20

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反洗钱金融行动特别工作组主席呼吁各国披露空壳公司所有者

，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。

快讯 2025-09-03 20:34:16

AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计

在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师。

比特币资讯 2025-08-25 18:15:13

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AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计

在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师。

区块链资讯 2025-08-25 17:28:24

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AUSTRAC对币安澳大利亚发出命令，因反洗钱措施失误，要求其委任审计师进行审查。

AUSTRAC还对地方监督和资源的不足以及员工流动率过高表示关切。

法规 2025-08-25 00:28:35

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GENIUS法案促使财政部征求关于反洗钱技术的反馈。

美国财政部正在开放公众意见征集，截止日期为2025年10月17日，目的是运用先进技术来加强对洗钱活动的打击。

法规 2025-08-22 00:29:59

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迪拜VARA因反洗钱和内部合规问题对区块链公司Morpheus处以罚款

迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其

比特币资讯 2025-08-19 20:16:17

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纽约金融监管机构：Paxos Trust 就币安相关反洗钱失败达成 4850 万美元和解

币圈网报道，纽约金融监管机构表示，Paxos Trust 就与币安相关的反洗钱和尽职调查失败达成4850万美元和解。

快讯 2025-08-07 21:49:11

韩国金融监督委员会开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱措施

币圈网报道，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关

快讯 2025-08-07 09:43:09

摩根士丹利因富裕客户反洗钱问题遭FINRA调查

美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误。

比特币资讯 2025-07-23 20:15:11

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美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围

币圈网报道，美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围。

快讯 2025-07-21 23:41:09

欧盟反洗钱局警告加密公司需遵守新监管规定

币圈网报道，欧盟反洗钱局(AMLA)向加密货币行业发出警告，要求企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱

快讯 2025-07-17 08:53:10

欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规

欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包。

比特币资讯 2025-07-17 04:16:31

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新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币

新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。

比特币资讯 2025-07-11 04:15:16

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新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱措施

作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。

比特币资讯 2025-07-09 18:17:03

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德国与加密货币相关的反洗钱活动2024年增加了8%

币圈网报道，根据德国金融情报机构（FIU）的年度报告，2024年德国涉及加密货币的反洗钱报告增加了8.2%。与加密货币

快讯 2025-06-15 06:21:11

欧元集团主席：欧盟计划根据新的反洗钱规定追踪加密货币转账

币圈网报道，根据欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍（Paschal Donohoe）的讲话，欧盟计划追踪加密货币转移。多诺霍昨天

快讯 2025-05-09 07:20:55

俄罗斯反洗钱机构拟将非法加密货币挖矿定为犯罪

币圈网报道，俄罗斯反洗钱机构联邦金融监测局拟推动对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，指控其助长洗钱活动。

快讯 2025-04-30 10:17:28

币安要求印度用户重新进行KYC验证，以满足反洗钱法规

币圈网报道，据官方公告，币安要求印度的新老用户重新进行身份验证（KYC），以满足反洗钱（AML）法规要求。

快讯 2025-04-19 20:30:03

JackDorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

币圈网报道： Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解

快讯 2025-04-10 22:42:13

OKX因违反马耳他反洗钱规定被罚款

币圈网报道：币圈网消息, OKX 因违反马耳他反洗钱规定，其当地子公司于本月被马耳他金融情报分析局（FIAU）罚款 11

快讯 2025-04-04 18:41:50

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