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反洗钱
布拉德·利维警示跨链合规是加密领域的反洗钱短板
区块链跨链合规缺口是加密领域最危险的反洗钱盲区ThetaRay首席执行官布拉德·利维指出，合规团队在区块链跨链
DeFi
2026-05-26 06:57:32
816
FDIC提议对银行关联稳定币发行机构实施反洗钱监管新规
银行系稳定币发行机构将面临与传统金融机构同等的反洗钱与制裁合规要求这一变革源于美国联邦存款保险公司近
DeFi
2026-05-24 23:08:15
319
美国银行业对所有稳定币发行商施行严格反洗钱规定
美国银行发行稳定币将面临严格反洗钱监管美国发行稳定币的银行很快将被要求遵守与传统金融机构同等标准的反
矿业头条
2026-05-24 14:54:48
884
《特金法修订案：强化反洗钱，还是引爆资金外流？》
虚拟资产反洗钱法规修订或引发“监管逆效果”为加强虚拟资产反洗钱而推进的《特定金融信息法》修订案，接连出
矿业头条
2026-05-12 16:49:23
256
FATF评估将至 反洗钱监管加强…虚拟资产行业应对成转折点
虚拟资产普及与跨境金融犯罪增加背景下，有观点指出企业的“反洗钱”应对需从单纯合规转向实质性风险管理体系
矿业头条
2026-05-11 09:31:41
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隐私与反洗钱可在区块链中共存，共识2026大会专家表示
隐私与反洗钱可在区块链中共存，专家于2026共识大会指出在2026共识大会上，专家们表示，区块链隐私保护与反洗钱合
矿业头条
2026-05-08 09:22:54
734
应对法人虚拟资产交易扩大：交易所反洗钱体系审查
金融情报分析院针对法人虚拟资产交易范围可能放宽，正全面检查国内虚拟资产交易所反洗钱准备情况据行业消息，金
DeFi
2026-05-07 08:40:08
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CertiK发布2026年全球数字资产监管报告：强化反洗钱机制并扩大智能合约安全审计义务
2026年全球数字资产监管进入全面合规新时代4月28日，全球最大Web3安全企业CertiK发布《2026数字资产监管现状
矿业头条
2026-04-29 12:50:45
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2025年加密货币最大监管风险：反洗钱法规激增，CertiK报告揭示
CertiK报告揭示：2025年反洗钱规则成为加密货币最大监管风险反洗钱规则：加密货币领域的主导监管风险根据CertiK
矿业头条
2026-04-29 01:01:58
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日本要求房地产与加密货币行业加强房产交易反洗钱审查
日本金融、执法和房地产监管机构联合发布指引警示，加密货币资产在房地产交易中存在洗钱风险。监管动向该指引
矿业头条
2026-04-29 01:01:40
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监管收紧铁腕：反洗钱成为加密货币的生死开关，审计蜕变为准入门槛
CertiK报告指出：代币证券属性之争已非核心战场，反洗钱监管成为当下首要威胁CertiK发布的《2026年数字资产监管
DeFi
2026-04-29 00:18:47
246
日本明确房地产交易加密货币支付规定…强化反洗钱义务
日本政府已细化房地产交易中涉及加密货币使用的相关规定，并强化反洗钱（AML）义务。 据相关部门发布的消息，日本
矿业头条
2026-04-28 17:21:32
797
람다256携手晶体智能进军反洗钱市场
区块链企业Lambda256联手全球分析机构 进军反洗钱市场在监管强化趋势下，此举精准瞄准了国内虚拟资产业务机构
WEB3.0
2026-04-21 17:08:37
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Lambda256-水晶智能达成合作 共同提供数字资产反洗钱及恐怖融资防范解决方案
区块链企业Lambda256与国际区块链分析机构达成战略合作区块链专业企业Lambda256与国际区块链分析企业Crysta
WEB3.0
2026-04-21 17:08:33
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韩国对Coinone处以350万美元罚款 因反洗钱监管不力
韩国金融监管机构对Coinone开出高额罚单并实施业务暂停处罚韩国金融监管部门因反洗钱系统存在漏洞，对加密货
矿业头条
2026-04-14 15:33:15
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CoinOne因反洗钱违规被处以52亿韩元罚款，新存提款业务受限三个月
韩国第三大虚拟资产交易所Coinone因涉嫌未妥善履行反洗钱义务，将受到罚款及部分停业处分。此次制裁再次显示
矿业头条
2026-04-14 12:47:09
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美国财政部将提出规则要求稳定币发行商承担反洗钱和制裁合规义务
美国财政部即将发布拟议规则，要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。根据 CoinDesk 获取的提案
快讯
2026-04-08 23:58:18
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国际反洗钱组织警示离岸加密企业造成洗钱与制裁监管漏洞。
反洗钱机构警告：离岸加密服务提供商加剧金融风险金融行动特别工作组（FATF）最新报告指出，离岸运营的加密服务提供
矿业头条
2026-03-13 00:29:29
780
Bithumb违反反洗钱规定，面临暂停新客户服务处分
本站报道，韩国金融情报院（FIU）对加密货币交易所Bithumb展开制裁程序，原因是该交易所被发现允许用户向未登记的海
快讯
2026-03-11 11:21:48
27
Bithumb因违反反洗钱规定遭金融监管部门预通知重罚
虚拟资产交易所Bithumb因违反反洗钱义务收到金融当局重大处罚事先通知金融委员会金融信息分析院(FIU)于9日
矿业头条
2026-03-10 11:44:14
410
FATF将点对点稳定币交易列为反洗钱重大风险点
核心要点金融行动特别工作组指出，点对点稳定币交易暴露了反洗钱体系的重大缺陷，自我托管钱包使得资金转移能够
矿业头条
2026-03-04 21:11:59
460
持有10亿美元存款的去中心化金融‘Fluid’……通过IP基金会迁移能否成为反洗钱与了解客户‘兼容’的典范
Fluid开发团队提出了一种解决方案，在遵守DeFi“去中心化”原则的同时满足监管要求，即将协议知识产权（IP）所有权
WEB3.0
2026-02-27 04:09:33
227
CZ：《财富》报道失实，币安的每笔交易都通过多个第三方反洗钱工具运行
针对《财富》报道中提及的“币安解雇了声称已发现伊朗违反制裁证据的顶级调查员”一事，CZ 在 X 平台发文表示
快讯
2026-02-14 09:12:31
82
标题翻译：反洗钱机构“13国政府，直接参与比特币挖矿”
全球资产管理公司范达集团指出，至少有13个国家政府正在直接进行比特币挖矿活动。根据比特币领域意见领袖皮特
矿业头条
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