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反洗钱
隐私与反洗钱可在区块链中共存，共识2026大会专家表示
隐私与反洗钱可在区块链中共存，专家于2026共识大会指出在2026共识大会上，专家们表示，区块链隐私保护与反洗钱合
矿业头条
2026-05-08 09:22:54
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应对法人虚拟资产交易扩大：交易所反洗钱体系审查
金融情报分析院针对法人虚拟资产交易范围可能放宽，正全面检查国内虚拟资产交易所反洗钱准备情况据行业消息，金
DeFi
2026-05-07 08:40:08
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CertiK发布2026年全球数字资产监管报告：强化反洗钱机制并扩大智能合约安全审计义务
2026年全球数字资产监管进入全面合规新时代4月28日，全球最大Web3安全企业CertiK发布《2026数字资产监管现状
矿业头条
2026-04-29 12:50:45
777
2025年加密货币最大监管风险：反洗钱法规激增，CertiK报告揭示
CertiK报告揭示：2025年反洗钱规则成为加密货币最大监管风险反洗钱规则：加密货币领域的主导监管风险根据CertiK
矿业头条
2026-04-29 01:01:58
191
日本要求房地产与加密货币行业加强房产交易反洗钱审查
日本金融、执法和房地产监管机构联合发布指引警示，加密货币资产在房地产交易中存在洗钱风险。监管动向该指引
矿业头条
2026-04-29 01:01:40
243
监管收紧铁腕：反洗钱成为加密货币的生死开关，审计蜕变为准入门槛
CertiK报告指出：代币证券属性之争已非核心战场，反洗钱监管成为当下首要威胁CertiK发布的《2026年数字资产监管
DeFi
2026-04-29 00:18:47
246
日本明确房地产交易加密货币支付规定…强化反洗钱义务
日本政府已细化房地产交易中涉及加密货币使用的相关规定，并强化反洗钱（AML）义务。 据相关部门发布的消息，日本
矿业头条
2026-04-28 17:21:32
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람다256携手晶体智能进军反洗钱市场
区块链企业Lambda256联手全球分析机构 进军反洗钱市场在监管强化趋势下，此举精准瞄准了国内虚拟资产业务机构
WEB3.0
2026-04-21 17:08:37
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Lambda256-水晶智能达成合作 共同提供数字资产反洗钱及恐怖融资防范解决方案
区块链企业Lambda256与国际区块链分析机构达成战略合作区块链专业企业Lambda256与国际区块链分析企业Crysta
WEB3.0
2026-04-21 17:08:33
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韩国对Coinone处以350万美元罚款 因反洗钱监管不力
韩国金融监管机构对Coinone开出高额罚单并实施业务暂停处罚韩国金融监管部门因反洗钱系统存在漏洞，对加密货
矿业头条
2026-04-14 15:33:15
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CoinOne因反洗钱违规被处以52亿韩元罚款，新存提款业务受限三个月
韩国第三大虚拟资产交易所Coinone因涉嫌未妥善履行反洗钱义务，将受到罚款及部分停业处分。此次制裁再次显示
矿业头条
2026-04-14 12:47:09
326
美国财政部将提出规则要求稳定币发行商承担反洗钱和制裁合规义务
美国财政部即将发布拟议规则，要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。根据 CoinDesk 获取的提案
快讯
2026-04-08 23:58:18
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国际反洗钱组织警示离岸加密企业造成洗钱与制裁监管漏洞。
反洗钱机构警告：离岸加密服务提供商加剧金融风险金融行动特别工作组（FATF）最新报告指出，离岸运营的加密服务提供
矿业头条
2026-03-13 00:29:29
754
Bithumb违反反洗钱规定，面临暂停新客户服务处分
本站报道，韩国金融情报院（FIU）对加密货币交易所Bithumb展开制裁程序，原因是该交易所被发现允许用户向未登记的海
快讯
2026-03-11 11:21:48
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Bithumb因违反反洗钱规定遭金融监管部门预通知重罚
虚拟资产交易所Bithumb因违反反洗钱义务收到金融当局重大处罚事先通知金融委员会金融信息分析院(FIU)于9日
矿业头条
2026-03-10 11:44:14
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FATF将点对点稳定币交易列为反洗钱重大风险点
核心要点金融行动特别工作组指出，点对点稳定币交易暴露了反洗钱体系的重大缺陷，自我托管钱包使得资金转移能够
矿业头条
2026-03-04 21:11:59
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持有10亿美元存款的去中心化金融‘Fluid’……通过IP基金会迁移能否成为反洗钱与了解客户‘兼容’的典范
Fluid开发团队提出了一种解决方案，在遵守DeFi“去中心化”原则的同时满足监管要求，即将协议知识产权（IP）所有权
WEB3.0
2026-02-27 04:09:33
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CZ：《财富》报道失实，币安的每笔交易都通过多个第三方反洗钱工具运行
针对《财富》报道中提及的“币安解雇了声称已发现伊朗违反制裁证据的顶级调查员”一事，CZ 在 X 平台发文表示
快讯
2026-02-14 09:12:31
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标题翻译：反洗钱机构“13国政府，直接参与比特币挖矿”
全球资产管理公司范达集团指出，至少有13个国家政府正在直接进行比特币挖矿活动。根据比特币领域意见领袖皮特
矿业头条
2026-02-13 00:38:04
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派克斯富尔因违反反洗钱规定被美国司法部处以400万美元罚款
美国司法部因违反反洗钱（AML）规定对加密货币P2P交易平台Paxful Holdings Inc.处以400万美元罚款。根据司法部
DeFi
2026-02-12 15:06:05
474
Coinbasb CBO：Basb或将采取交易监控、反洗钱措施
binance交易所(安卓)下载 binance苹果(H5)下载 Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的
币种百科
2026-02-06 16:08:42
392
Coinbase CEO：Base或将采取交易监控、反洗钱措施
Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的以太坊L2网络Base可能会采取交易监控和反洗钱措施。
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2026-02-06 13:28:15
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2022 区块链安全及反洗钱分析年度回顾
邀请好友注册并登录，获取价值高达60000元的数字货币盲盒。慢雾科技发布《2022 区块链安全与反洗钱分析年度回
币种百科
2026-02-05 03:01:20
346
区块链交易反洗钱：交易所如何识别非法加密资金
区块链反洗钱合规与传统银行的差异加密货币可在几分钟内实现全球价值的转移，无需依赖银行工作日。这种便利性
WEB3.0
2026-01-24 23:43:51
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