币圈网
首页
资讯
快讯
法规
NFT
百科
人物
行情
反洗钱
Bithumb因违反反洗钱规定遭金融监管部门预通知重罚
虚拟资产交易所Bithumb因违反反洗钱义务收到金融当局重大处罚事先通知金融委员会金融信息分析院(FIU)于9日
矿业头条
2026-03-10 11:44:14
329
FATF将点对点稳定币交易列为反洗钱重大风险点
核心要点金融行动特别工作组指出，点对点稳定币交易暴露了反洗钱体系的重大缺陷，自我托管钱包使得资金转移能够
矿业头条
2026-03-04 21:11:59
419
持有10亿美元存款的去中心化金融‘Fluid’……通过IP基金会迁移能否成为反洗钱与了解客户‘兼容’的典范
Fluid开发团队提出了一种解决方案，在遵守DeFi“去中心化”原则的同时满足监管要求，即将协议知识产权（IP）所有权
WEB3.0
2026-02-27 04:09:33
165
CZ：《财富》报道失实，币安的每笔交易都通过多个第三方反洗钱工具运行
针对《财富》报道中提及的“币安解雇了声称已发现伊朗违反制裁证据的顶级调查员”一事，CZ 在 X 平台发文表示
快讯
2026-02-14 09:12:31
21
标题翻译：反洗钱机构“13国政府，直接参与比特币挖矿”
全球资产管理公司范达集团指出，至少有13个国家政府正在直接进行比特币挖矿活动。根据比特币领域意见领袖皮特
矿业头条
2026-02-13 00:38:04
1013
派克斯富尔因违反反洗钱规定被美国司法部处以400万美元罚款
美国司法部因违反反洗钱（AML）规定对加密货币P2P交易平台Paxful Holdings Inc.处以400万美元罚款。根据司法部
DeFi
2026-02-12 15:06:05
439
Coinbasb CBO：Basb或将采取交易监控、反洗钱措施
binance交易所(安卓)下载 binance苹果(H5)下载 Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的
币种百科
2026-02-06 16:08:42
331
Coinbase CEO：Base或将采取交易监控、反洗钱措施
Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的以太坊L2网络Base可能会采取交易监控和反洗钱措施。
币种百科
2026-02-06 13:28:15
314
2022 区块链安全及反洗钱分析年度回顾
邀请好友注册并登录，获取价值高达60000元的数字货币盲盒。慢雾科技发布《2022 区块链安全与反洗钱分析年度回
币种百科
2026-02-05 03:01:20
323
区块链交易反洗钱：交易所如何识别非法加密资金
区块链反洗钱合规与传统银行的差异加密货币可在几分钟内实现全球价值的转移，无需依赖银行工作日。这种便利性
WEB3.0
2026-01-24 23:43:51
866
印度金融情报部门以反洗钱风险为由打击隐私币
印度对加密货币平台隐私币实施禁令印度金融情报部门近期采取了一项重大监管行动，要求国内加密货币交易所停止
矿业头条
2026-01-24 05:44:24
934
印度反洗钱监管机构强化加密货币监管：严格执行KYC规定纳入全面反洗钱框架
印度反洗钱新规全面监管虚拟资产服务商印度金融情报部门现已将所有服务印度用户的虚拟资产平台列为《防止洗
矿业头条
2026-01-13 03:49:16
204
印度加强KYC及反洗钱法规，确保加密货币新用户安全准入
印度强化加密货币平台监管 推行更严格身份验证规范印度金融情报机构近日推出新监管措施，旨在加强加密货币用
矿业头条
2026-01-12 12:31:28
173
印度加快反洗钱执法，封禁离岸加密货币交易所
印度大幅加强了对加密货币行业的监管，正式将数十家交易所纳入该国的反洗钱框架，并加快了对不合规平台的执法力
区块链
2026-01-07 13:21:37
482
Binance获巴基斯坦反洗钱注册，推进本地合规
PANews 12月12日消息，据Binance公告，Binance已在巴基斯坦取得PVARA框架下的反洗钱（AML）注册，为未来申请虚拟资产
快讯
2025-12-12 20:46:19
19
币安在巴基斯坦完成反洗钱服务注册
全球虚拟资产交易所币安完成巴基斯坦反洗钱服务注册全球虚拟资产交易所币安官方宣布，已完成在巴基斯坦的反洗
区块链
2025-12-12 20:09:28
926
币安：已根据巴基斯坦监管框架进行反洗钱服务注册
据官方公告，币安宣布在巴基斯坦取得一项重要的监管进展，目前已根据巴基斯坦虚拟资产监管局 (PVARA) 的框架获
快讯
2025-12-12 19:48:32
20
韩国强化监管攻势，加密行业反洗钱风暴升级
韩国重新审视数字资产监管策略在一系列备受关注的数据泄露和合规漏洞事件发生后，韩国正对其快速增长的加密货
矿业头条
2025-12-02 22:10:30
741
中国人民银行首次明确稳定币定义…“未满足反洗钱要求”
中国人民银行首次正式定义稳定币中国人民银行近期召开防范虚拟货币投机交易的监管机制会议。会议指出，金融监
区块链
2025-12-01 09:09:38
874
韩国积极的加密货币反洗钱改革及其对全球加密货币合规市场的影响
币圈网报道：
区块链
2025-11-30 05:11:42
259
韩国强化反洗钱监管：加密货币交易规则全面覆盖所有交易
韩国全面加强加密货币监管以打击非法活动韩国金融服务委员会于2025年11月28日宣布，将大幅扩展旅行规则的适用
矿业头条
2025-11-30 01:10:19
690
韩国积极推进加密货币反洗钱监管及其对全球合规交易所的影响
币圈网报道：
区块链
2025-11-30 00:03:36
879
韩国打击加密货币反洗钱行动：监管风险还是机构采用的催化剂？
币圈网报道：
区块链
2025-11-28 17:51:26
1011
金融委员会强化加密货币反洗钱监管……百万韩元以下交易亦适用“资金转移规则”
金融委员会大幅加强对虚拟资产相关洗钱的打击力度据联合新闻报道，金融委员会委员长李亿원于本月28日在金融信
区块链
2025-11-28 16:09:20
189
韩国打击加密货币犯罪的行动暴露了反洗钱方面的巨大漏洞
韩国近期掀起了一场针对加密货币犯罪的强力整顿行动，但这场风暴也揭开了监管体系中长期存在的隐患——反洗钱
法规
2025-11-26 22:26:51
704
161
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
币圈快讯
查看更多
热门新闻
热门百科
中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币
2025-07-03 20:01:44
MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元
2025-07-08 20:01:16
美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
2025-07-08 21:01:17
如何购买特朗普总统TRUMP币
2025-01-20 17:03:48
Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
2025-06-11 04:28:29
查看更多
币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程
2025-04-23 18:16:32
比特币今日行情价格｜Bitcoin 实时走势图与最新币价
2026-02-05 17:51:41
币安交易所官网在哪找？从官网下载币安App保姆级教程(安卓/iOS/电脑端)
2025-09-14 21:00:12
行情软件免费观看网站 十大币圈免费行情网站汇总
2026-02-05 01:39:59
免费行情软件网站合集 币圈十大免费行情平台推荐
2026-02-05 01:39:53
查看更多
回顶部
329
419
165
21
1013
439
331
314
323
866
934
204
173
482
19
20
741
874
690
189
704
