币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台
首页
资讯
快讯
法规
NFT
百科
人物
行情
反洗钱
应对反洗钱审查：欧洲加密货币市场机构投资者的战略定位
币圈网报道：
区块链
2025-10-17 22:03:37
343
澳大利亚拟强化反洗钱监管：加密货币 ATM 机成重点打击目标
澳大利亚内政部长托尼·伯克提议扩大该国反洗钱机构的权力，以监管加密 ATM 。
比特币
2025-10-16 16:16:50
789
澳大利亚将根据新的反洗钱权力将加密货币 ATM 机列为打击目标
澳大利亚内政部长托尼·伯克提议扩大该国反洗钱机构的权力，以监管加密 ATM 。
区块链
2025-10-16 15:53:24
184
印度金融情报单位（FIU）针对25家离岸加密公司开展打击行动，以违反反洗钱规定为由采取行动。
印度政府正在积极制定加密货币行业监管框架，已向25家离岸加密货币交易平台发出合规指令，并在全国范围内强化投
法规
2025-10-03 12:29:31
518
加拿大因反洗钱违规对库币处以创纪录的 1400 万美元罚款
加拿大金融情报机构对加密货币交易所库币（KuCoin）的运营商Peken Global Limited处以创纪录的1960万加元（1400万
区块链
2025-09-26 23:03:52
648
KuCoin反洗钱上诉挑战加拿大加密货币合规框架
2025年9月24日，韩国首尔——研究和技术驱动型投资公司Jsquare携手全球区块链和加密货币投资公司DFG，在2025韩
比特币
2025-09-26 22:15:25
596
英国宣布与美国加强加密货币监管合作：聚焦稳定币与反洗钱标准
有报道称，英国政府正计划与美国监管机构就加密货币监管进行新的协调，以加强市场监管 。
比特币
2025-09-17 02:16:50
593
Beosin：2025年稳定币反洗钱研究报告
报告系统梳理稳定币基础概念、全球监管差异、金融安全风险，重点构建了香港地区反洗钱技术解决方案与生态治理
区块链
2025-09-10 15:24:05
611
英国监管机构起草针对加密货币公司的新反洗钱规则
英国财政部提出更严格的加密法规和反洗钱规则，以应对金融犯罪风险 。
区块链
2025-09-05 02:28:20
390
AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
比特币
2025-08-25 18:15:13
1058
AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
区块链
2025-08-25 17:28:24
868
AUSTRAC对币安澳大利亚发出命令，因反洗钱措施失误，要求其委任审计师进行审查。
AUSTRAC还对地方监督和资源的不足以及员工流动率过高表示关切。
法规
2025-08-25 00:28:35
540
GENIUS法案促使财政部征求关于反洗钱技术的反馈。
美国财政部正在开放公众意见征集，截止日期为2025年10月17日，目的是运用先进技术来加强对洗钱活动的打击。
法规
2025-08-22 00:29:59
974
迪拜VARA因反洗钱和内部合规问题对区块链公司Morpheus处以罚款
迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其
比特币
2025-08-19 20:16:17
999
摩根士丹利因富裕客户反洗钱问题遭FINRA调查
美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误 。
比特币
2025-07-23 20:15:11
597
欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规
欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包 。
比特币
2025-07-17 04:16:31
658
新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币
新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度 。
比特币
2025-07-11 04:15:16
574
新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱措施
作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。
比特币
2025-07-09 18:17:03
574
176
首页
上一页
2
3
4
5
6
7
8
下一页
尾页
币圈快讯
查看更多
热门新闻
热门百科
中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币
2025-07-03 20:01:44
MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元
2025-07-08 20:01:16
美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
2025-07-08 21:01:17
Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
2025-06-11 04:28:29
多模态视频生成技术的突破：Web3如何抓住这一波红利？
2025-07-07 15:22:38
查看更多
币安交易所官网在哪找？从官网下载币安App保姆级教程(安卓/iOS/电脑端)
2026-06-20 19:30:57
不收钱的看行情网站排行 十大免费看行情网站推荐
2026-08-15 15:01:51
免费行情软件网站合集 币圈十大免费行情平台推荐
2026-02-05 01:39:53
币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程
2025-04-23 18:16:32
行情软件免费观看网站 十大币圈免费行情网站汇总
2026-02-05 01:39:59
查看更多
回顶部
518
648
596
593
611
1058
540
974
999
597
