反洗钱 - 币圈网

反洗钱

【美国金融犯罪执法网络FinCEN 正在研究 DeFi，并关注反洗钱和恐怖融资框架】

金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任HimamauliDas表示该机构正在仔细研究DeFi，且数字资产生态系

快讯 2024-08-16 18:18:29

【观点：参议员Warren发起的数字资产反洗钱法案没有抓住重点】

金色财经报道，在FTX事件后，美参议员Elizabeth Warren发起数字资产反洗钱法的两党法案，但如果该法案获得通过，该

快讯 2024-08-16 18:16:10

【报告：到2029年反洗钱软件市场价值43.1亿美元】

金色财经报道，根据Fortune Business Insights，全球反洗钱软件市场规模预计到2029年将达到43.1亿美元，预测期内2

快讯 2024-08-16 18:09:45

【加密反诈安全平台SEON以250万欧元收购反洗钱初创公司Complytron】

2月6日消息，据消息人士报道，加密反诈安全平台SEON以250万欧元收购合规和反洗钱初创公司Complytron。作为交易

快讯 2024-08-16 18:05:10

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】

3月3日消息，欧洲议会的政策制定者正在谈判修改欧盟反洗钱法案的文本，以强调NFT平台或提供与NFT相关服务的其他

快讯 2024-08-16 17:58:14

【Coinbase CEO：Base或将采取交易监控、反洗钱措施】

金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，公司最新推出的以太坊L2网络Base可能会采取交易监控和

快讯 2024-08-16 17:57:33

【美国财政部：去中心化金融交易需遵守反洗钱规定】

金色财经报道，美国财政部在一份新报告中表示，去中心化的金融（DeFi）交易，包括用虚拟货币进行的金融交易，需要遵守反

快讯 2024-08-16 17:49:28

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】

金色财经报道，据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法

快讯 2024-08-16 17:45:44

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】

4月26日消息，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律

快讯 2024-08-16 17:44:17

【欧易 OKX 与慢雾达成战略伙伴关系，将在反洗钱等方面合作】

金色财经报道，欧易 OKX 与区块链安全公司慢雾 SlowMist 正式达成战略合作伙伴关系，双方将在数字资产生态安全

快讯 2024-08-16 17:43:59

【加密货币反洗钱法案因缺乏提案人而被推迟提出】

金色财经报道，据两位知情人士透露，美国参议员Elizabeth Warren和Roger Marshall已经推迟提出他们的加密货币反

快讯 2024-08-16 17:43:34

【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】

5月5日消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一

快讯 2024-08-16 17:42:15

【隐私项目Railgun DAO与Chainway合作，添加“无罪证明”功能以满足反洗钱和制裁合规性】

金色财经报道，隐私项目Railgun DAO与Chainway合作，添加“无罪证明”功能以满足反洗钱和制裁合规性。Railgun

快讯 2024-08-16 17:41:24

【Beosin与HashKey Group达成战略合作，将围绕虚拟资产反洗钱等领域进行合作】

5月11日消息，区块链安全公司 Beosin 与 HashKey Group 建立战略合作伙伴关系，双方将围绕虚拟资产生态安全、虚

快讯 2024-08-16 17:40:37

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】

5月11日消息，七国集团（G7）财长要求国际反洗钱监管组织审查有关个人之间加密资产交易的监管规定。目前，只有通过

快讯 2024-08-16 17:40:33

【欧科云链全新推出链上反洗钱（Onchain AML）合规解决方案】

6月1日，香港证监会发布的《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》及《打击洗钱指引》（修订）正式实施。严格的虚

快讯 2024-08-16 17:35:23

【美参议院新法案将对DeFi协议提出严格的反洗钱要求】

金色财经报道，美国参议院准备通过一项新法案，对加密行业进行监管，该法案将对DeFi协议提出严格的反洗钱(AML)要

快讯 2024-08-16 17:25:13

【美参议员提出加密修正案，要求财政部、SEC等建立针对加密资产的反洗钱流程】

7月20日消息，ConsenSys律师Bill Hughes表示，美国参议员Warren、Marshall、Lummis和Gillibrand刚刚提出了一项

快讯 2024-08-16 17:25:06

【美参议员提出加密修正案，要求财政部、SEC 等建立针对加密资产的反洗钱流程】

7月20日消息，ConsenSys 律师 Bill Hughes 表示，美国参议员 Warren、Marshall、Lummis 和 Gillibrand 刚刚提出

快讯 2024-08-16 17:25:06

【以加密为重点的反洗钱立法已进入美参议院版本的年度国防预算】

金色财经报道，外媒DL News获悉，以加密货币为重点的反洗钱立法已进入美国参议院版本的年度国防预算。据三位知

快讯 2024-08-16 17:23:36

【美参议员沃伦重新引入的《数字资产反洗钱法案》，得到华尔街银行的支持】

金色财经报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)于7月28日重新引入了《数字资产反洗钱法案》，并得

快讯 2024-08-16 17:22:55

【Binance任命Kristen Hecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】

8月3日消息，Binance 宣布任命 Kristen Hecht 为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官。这是一个新职位，负责监

快讯 2024-08-16 17:21:50

【AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资】

金色财经报道，基于人工智能的反洗钱 (AML) 平台ThetaRay宣布完成5700万美元新一轮融资，Portage领投，JVP、OurCr

快讯 2024-08-16 17:14:15

【Coinbase Singapore要求用户提供交易对手信息以符合反洗钱规定】

9月6日消息，Coinbase Singapore用户自9月5日起从其账户发起加密货币存款或取款时必须提供额外的交易对手信息

快讯 2024-08-16 17:14:07

【欧科云链OKLink受邀亮相Google Web3 Connect活动，带来反洗钱最佳实践主题分享】

9月15日消息，TOKEN2049 side event之一的Google Cloud Web3 Connect活动在Google新加坡办公室举行。OKLink高

快讯 2024-08-16 17:12:02

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