币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台
首页
资讯
快讯
法规
NFT
百科
人物
行情
反洗钱
AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
区块链
2025-08-25 17:28:24
834
AUSTRAC对币安澳大利亚发出命令，因反洗钱措施失误，要求其委任审计师进行审查。
AUSTRAC还对地方监督和资源的不足以及员工流动率过高表示关切。
法规
2025-08-25 00:28:35
530
GENIUS法案促使财政部征求关于反洗钱技术的反馈。
美国财政部正在开放公众意见征集，截止日期为2025年10月17日，目的是运用先进技术来加强对洗钱活动的打击。
法规
2025-08-22 00:29:59
967
迪拜VARA因反洗钱和内部合规问题对区块链公司Morpheus处以罚款
迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其
比特币
2025-08-19 20:16:17
991
摩根士丹利因富裕客户反洗钱问题遭FINRA调查
美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误 。
比特币
2025-07-23 20:15:11
591
欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规
欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包 。
比特币
2025-07-17 04:16:31
649
新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币
新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度 。
比特币
2025-07-11 04:15:16
558
新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱措施
作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。
比特币
2025-07-09 18:17:03
570
土耳其强化加密货币监管：推出全新合规与反洗钱标准
土耳其资本市场委员会（CMB）已针对其管辖范围内的加密货币公司推出了一个全面的监管框架 。
区块链
2025-03-14 02:15:07
1152
Coinbase CEO Brian Armstrong 批评反洗钱法规：高成本低成效的失败政策
随着加密货币市场的快速发展，监管问题成为了行业内外关注的焦点。Coinbase CEO Brian Armstrong 近期的言论
DeFi
2025-01-18 22:02:23
278
164
首页
上一页
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
币圈快讯
查看更多
热门新闻
热门百科
中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币
2025-07-03 20:01:44
MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元
2025-07-08 20:01:16
美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
2025-07-08 21:01:17
Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
2025-06-11 04:28:29
如何购买特朗普总统TRUMP币
2025-01-20 17:03:48
查看更多
币安交易所官网在哪找？从官网下载币安App保姆级教程(安卓/iOS/电脑端)
2026-06-20 19:30:57
不收钱的看行情网站排行 十大免费看行情网站推荐
2026-02-05 03:26:37
免费行情软件网站合集 币圈十大免费行情平台推荐
2026-02-05 01:39:53
币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程
2025-04-23 18:16:32
行情软件免费观看网站 十大币圈免费行情网站汇总
2026-02-05 01:39:59
查看更多
回顶部
530
967
991
591
278
