反洗钱 - 币圈网

反洗钱

迪拜VARA因反洗钱和内部合规问题对区块链公司Morpheus处以罚款

迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其

比特币 2025-08-19 20:16:17

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纽约金融监管机构：Paxos Trust 就币安相关反洗钱失败达成 4850 万美元和解

币圈网报道，纽约金融监管机构表示，Paxos Trust 就与币安相关的反洗钱和尽职调查失败达成4850万美元和解。

快讯 2025-08-07 21:49:11

韩国金融监督委员会开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱措施

币圈网报道，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关

快讯 2025-08-07 09:43:09

摩根士丹利因富裕客户反洗钱问题遭FINRA调查

美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误。

比特币 2025-07-23 20:15:11

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美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围

币圈网报道，美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围。

快讯 2025-07-21 23:41:09

欧盟反洗钱局警告加密公司需遵守新监管规定

币圈网报道，欧盟反洗钱局(AMLA)向加密货币行业发出警告，要求企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱

快讯 2025-07-17 08:53:10

欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规

欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包。

比特币 2025-07-17 04:16:31

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新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币

新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。

比特币 2025-07-11 04:15:16

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新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱措施

作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。

比特币 2025-07-09 18:17:03

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德国与加密货币相关的反洗钱活动2024年增加了8%

币圈网报道，根据德国金融情报机构（FIU）的年度报告，2024年德国涉及加密货币的反洗钱报告增加了8.2%。与加密货币

快讯 2025-06-15 06:21:11

欧元集团主席：欧盟计划根据新的反洗钱规定追踪加密货币转账

币圈网报道，根据欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍（Paschal Donohoe）的讲话，欧盟计划追踪加密货币转移。多诺霍昨天

快讯 2025-05-09 07:20:55

俄罗斯反洗钱机构拟将非法加密货币挖矿定为犯罪

币圈网报道，俄罗斯反洗钱机构联邦金融监测局拟推动对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，指控其助长洗钱活动。

快讯 2025-04-30 10:17:28

币安要求印度用户重新进行KYC验证，以满足反洗钱法规

币圈网报道，据官方公告，币安要求印度的新老用户重新进行身份验证（KYC），以满足反洗钱（AML）法规要求。

快讯 2025-04-19 20:30:03

JackDorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

币圈网报道： Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解

快讯 2025-04-10 22:42:13

OKX因违反马耳他反洗钱规定被罚款

币圈网报道：币圈网消息, OKX 因违反马耳他反洗钱规定，其当地子公司于本月被马耳他金融情报分析局（FIAU）罚款 11

快讯 2025-04-04 18:41:50

韩国金融委：满足反洗钱条件后或将允许外国人投资本国加密资产

币圈网报道，韩国金融委员会虚拟资产科长金成振于4月2日在国会表示，若本国加密交易所具备充分的反洗钱能力，未来

快讯 2025-04-03 20:30:20

韩国金融委：满足反洗钱条件后或将允许外国人投资本国加密资产

币圈网报道：韩国金融委员会虚拟资产科长金成振于4月2日在国会表示，若本国加密交易所具备充分的反洗钱能力，未来

快讯 2025-04-03 19:56:16

土耳其强化加密货币监管：推出全新合规与反洗钱标准

土耳其资本市场委员会（CMB）已针对其管辖范围内的加密货币公司推出了一个全面的监管框架。

区块链 2025-03-14 02:15:07

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韩国将加强反洗钱体系以应对新型金融和加密货币犯罪

币圈网报道：3月5日消息，韩国金融当局计划加强反洗钱（AML）体系，以打击包括加密货币犯罪在内的新型金融犯罪。金融

快讯 2025-03-05 11:42:04

韩国将加强反洗钱体系以应对新型金融和加密货币犯罪

3月5日消息，韩国金融当局计划加强反洗钱（AML）体系，以打击包括加密货币犯罪在内的新型金融犯罪。金融服务委员会（F

快讯 2025-03-05 11:40:47

Coinbase CEO Brian Armstrong 批评反洗钱法规：高成本低成效的失败政策

随着加密货币市场的快速发展，监管问题成为了行业内外关注的焦点。Coinbase CEO Brian Armstrong 近期的言论

DeFi 2025-01-18 22:02:23

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LPL Financial 涉嫌反洗钱违规，遭 SEC 罚款 1800 万美元

币圈网报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布对经纪交易商和投资顾问 LPL Financial LLC 的反洗钱（AML）计划多项违规

快讯 2025-01-17 22:31:04

韩国的Upbit因违反反洗钱规定而受到调查，严厉制裁迫在眉睫

韩国金融情报局（FIU）因Upbit未能遵守反洗钱（AML）规定而向其发出暂停通知。

区块链 2025-01-17 01:08:18

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BitMEX在反洗钱诉讼中面临1亿美元罚款，批评司法部长期法律纠纷

美国地方法院下令加密货币交易所BitMEX因违反反洗钱规定而支付1亿美元的罚款。

区块链 2025-01-16 17:09:57

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ChainGPT整合了ChainAware的反欺诈解决方案，以加强反洗钱和合规性

区块链人工智能解决方案的先驱ChainGPT宣布与ChainAware的尖端反欺诈和反洗钱战略整合。

区块链 2025-01-16 04:09:02

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