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反洗钱
韩国将对违反反洗钱合规规定的交易所实施制裁
币圈网报道：
区块链
2025-11-24 23:03:26
377
爱尔兰中央银行因反洗钱违规对 Coinbase 欧洲公司处以 2480 万美元罚款
爱尔兰首次对加密货币采取执法行动，此前 Coinbase 欧洲承认在监控 3000 万笔交易方面存在缺陷 。
区块链
2025-11-17 10:37:49
814
爱尔兰中央银行因反洗钱违规对Coinbase欧洲公司罚款2470万美元
爱尔兰中央银行对 Coinbase Europe 处以 2150 万欧元（2470 万美元）的罚款 。
比特币
2025-11-10 18:23:54
1045
Coinbase因反洗钱监控失误被罚2100万欧元——用户需关注什么？
爱尔兰中央银行对 Coinbase 处以 2146 万欧元的罚款，原因是该公司未能监控 1760 亿欧元的交易，暴露出严重的合
比特币
2025-11-07 22:30:22
752
加拿大交易所Cryptomus因违反反洗钱规定被罚款1.77亿加元
加拿大金融交易报告和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，该交易所未能报告与暗网市场和伊朗转账相关的数千笔高风
比特币
2025-10-23 04:20:02
1047
Coinbase 告知美国财政部旧有反洗钱规则已“失效”，并推动加密货币犯罪技术修复
Coinbase 希望通过人工智能安全港、区块链分析识别和零知识证明来取代过时的合规系统 。
区块链
2025-10-21 14:25:23
663
Coinbase 敦促美国财政部利用人工智能和零知识证明更新反洗钱规则
Coinbase 已敦促美国财政部采用人工智能和零知识证明技术来打击数字资产领域的金融犯罪，从而更新反洗钱规则
区块链
2025-10-21 14:11:27
251
Coinbase呼吁美国财政部创新反洗钱规则以应对数字资产犯罪
Coinbase 敦促财政部为使用技术驱动合规（如人工智能和区块链分析）的公司创建“安全港” 。
比特币
2025-10-21 06:18:17
1017
法国加强针对币安及交易所的反洗钱检查
在法国，银行监管机构对币安和其他数十家交易所展开了广泛的反洗钱 (AML) 检查 。
区块链
2025-10-18 01:03:40
838
欧洲加密货币市场机构投资者如何应对反洗钱审查的战略分析
币圈网报道： 欧盟正在加强对加密货币领域的反洗钱（AML）监管，这一举措显著改变了机构投资者的运营
比特币
2025-10-17 22:16:42
544
应对反洗钱审查：欧洲加密货币市场机构投资者的战略定位
币圈网报道：
区块链
2025-10-17 22:03:37
343
彭博社：Binance等加密公司遭法国政府反洗钱调查
10月17日消息，据彭博社报道，法国正在扩大对加密货币交易平台的反洗钱审查力度，监管机构正试图确定在该国注册提
快讯
2025-10-17 16:28:53
30
澳大利亚拟强化反洗钱监管：加密货币 ATM 机成重点打击目标
澳大利亚内政部长托尼·伯克提议扩大该国反洗钱机构的权力，以监管加密 ATM 。
比特币
2025-10-16 16:16:50
789
澳大利亚将根据新的反洗钱权力将加密货币 ATM 机列为打击目标
澳大利亚内政部长托尼·伯克提议扩大该国反洗钱机构的权力，以监管加密 ATM 。
区块链
2025-10-16 15:53:24
184
印度金融情报单位（FIU）针对25家离岸加密公司开展打击行动，以违反反洗钱规定为由采取行动。
印度政府正在积极制定加密货币行业监管框架，已向25家离岸加密货币交易平台发出合规指令，并在全国范围内强化投
法规
2025-10-03 12:29:31
483
加拿大因反洗钱违规对库币处以创纪录的 1400 万美元罚款
加拿大金融情报机构对加密货币交易所库币（KuCoin）的运营商Peken Global Limited处以创纪录的1960万加元（1400万
区块链
2025-09-26 23:03:52
592
KuCoin反洗钱上诉挑战加拿大加密货币合规框架
2025年9月24日，韩国首尔——研究和技术驱动型投资公司Jsquare携手全球区块链和加密货币投资公司DFG，在2025韩
比特币
2025-09-26 22:15:25
550
英国宣布与美国加强加密货币监管合作：聚焦稳定币与反洗钱标准
有报道称，英国政府正计划与美国监管机构就加密货币监管进行新的协调，以加强市场监管 。
比特币
2025-09-17 02:16:50
538
Beosin：2025年稳定币反洗钱研究报告
报告系统梳理稳定币基础概念、全球监管差异、金融安全风险，重点构建了香港地区反洗钱技术解决方案与生态治理
区块链
2025-09-10 15:24:05
518
英国监管机构起草针对加密货币公司的新反洗钱规则
英国财政部提出更严格的加密法规和反洗钱规则，以应对金融犯罪风险 。
区块链
2025-09-05 02:28:20
330
反洗钱金融行动特别工作组主席呼吁各国披露空壳公司所有者
，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。
快讯
2025-09-03 20:34:16
27
AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
比特币
2025-08-25 18:15:13
995
AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
区块链
2025-08-25 17:28:24
796
AUSTRAC对币安澳大利亚发出命令，因反洗钱措施失误，要求其委任审计师进行审查。
AUSTRAC还对地方监督和资源的不足以及员工流动率过高表示关切。
法规
2025-08-25 00:28:35
494
GENIUS法案促使财政部征求关于反洗钱技术的反馈。
美国财政部正在开放公众意见征集，截止日期为2025年10月17日，目的是运用先进技术来加强对洗钱活动的打击。
法规
2025-08-22 00:29:59
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