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反洗钱
印度金融情报部门以反洗钱风险为由打击隐私币
印度对加密货币平台隐私币实施禁令印度金融情报部门近期采取了一项重大监管行动，要求国内加密货币交易所停止
矿业头条
2026-01-24 05:44:24
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印度反洗钱监管机构强化加密货币监管：严格执行KYC规定纳入全面反洗钱框架
印度反洗钱新规全面监管虚拟资产服务商印度金融情报部门现已将所有服务印度用户的虚拟资产平台列为《防止洗
矿业头条
2026-01-13 03:49:16
249
印度加强KYC及反洗钱法规，确保加密货币新用户安全准入
印度强化加密货币平台监管 推行更严格身份验证规范印度金融情报机构近日推出新监管措施，旨在加强加密货币用
矿业头条
2026-01-12 12:31:28
230
印度加快反洗钱执法，封禁离岸加密货币交易所
印度大幅加强了对加密货币行业的监管，正式将数十家交易所纳入该国的反洗钱框架，并加快了对不合规平台的执法力
区块链
2026-01-07 13:21:37
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币安在巴基斯坦完成反洗钱服务注册
全球虚拟资产交易所币安完成巴基斯坦反洗钱服务注册全球虚拟资产交易所币安官方宣布，已完成在巴基斯坦的反洗
区块链
2025-12-12 20:09:28
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韩国强化监管攻势，加密行业反洗钱风暴升级
韩国重新审视数字资产监管策略在一系列备受关注的数据泄露和合规漏洞事件发生后，韩国正对其快速增长的加密货
矿业头条
2025-12-02 22:10:30
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中国人民银行首次明确稳定币定义…“未满足反洗钱要求”
中国人民银行首次正式定义稳定币中国人民银行近期召开防范虚拟货币投机交易的监管机制会议。会议指出，金融监
区块链
2025-12-01 09:09:38
874
韩国积极的加密货币反洗钱改革及其对全球加密货币合规市场的影响
币圈网报道：
区块链
2025-11-30 05:11:42
259
韩国强化反洗钱监管：加密货币交易规则全面覆盖所有交易
韩国全面加强加密货币监管以打击非法活动韩国金融服务委员会于2025年11月28日宣布，将大幅扩展旅行规则的适用
矿业头条
2025-11-30 01:10:19
690
韩国积极推进加密货币反洗钱监管及其对全球合规交易所的影响
币圈网报道：
区块链
2025-11-30 00:03:36
879
韩国打击加密货币反洗钱行动：监管风险还是机构采用的催化剂？
币圈网报道：
区块链
2025-11-28 17:51:26
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金融委员会强化加密货币反洗钱监管……百万韩元以下交易亦适用“资金转移规则”
金融委员会大幅加强对虚拟资产相关洗钱的打击力度据联合新闻报道，金融委员会委员长李亿원于本月28日在金融信
区块链
2025-11-28 16:09:20
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韩国打击加密货币犯罪的行动暴露了反洗钱方面的巨大漏洞
韩国近期掀起了一场针对加密货币犯罪的强力整顿行动，但这场风暴也揭开了监管体系中长期存在的隐患——反洗钱
法规
2025-11-26 22:26:51
716
韩国将对违反反洗钱合规规定的交易所实施制裁
币圈网报道：
区块链
2025-11-24 23:03:26
377
爱尔兰中央银行因反洗钱违规对 Coinbase 欧洲公司处以 2480 万美元罚款
爱尔兰首次对加密货币采取执法行动，此前 Coinbase 欧洲承认在监控 3000 万笔交易方面存在缺陷 。
区块链
2025-11-17 10:37:49
814
爱尔兰中央银行因反洗钱违规对Coinbase欧洲公司罚款2470万美元
爱尔兰中央银行对 Coinbase Europe 处以 2150 万欧元（2470 万美元）的罚款 。
比特币
2025-11-10 18:23:54
1046
Coinbase因反洗钱监控失误被罚2100万欧元——用户需关注什么？
爱尔兰中央银行对 Coinbase 处以 2146 万欧元的罚款，原因是该公司未能监控 1760 亿欧元的交易，暴露出严重的合
比特币
2025-11-07 22:30:22
752
加拿大交易所Cryptomus因违反反洗钱规定被罚款1.77亿加元
加拿大金融交易报告和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，该交易所未能报告与暗网市场和伊朗转账相关的数千笔高风
比特币
2025-10-23 04:20:02
1047
Coinbase 告知美国财政部旧有反洗钱规则已“失效”，并推动加密货币犯罪技术修复
Coinbase 希望通过人工智能安全港、区块链分析识别和零知识证明来取代过时的合规系统 。
区块链
2025-10-21 14:25:23
663
Coinbase 敦促美国财政部利用人工智能和零知识证明更新反洗钱规则
Coinbase 已敦促美国财政部采用人工智能和零知识证明技术来打击数字资产领域的金融犯罪，从而更新反洗钱规则
区块链
2025-10-21 14:11:27
251
Coinbase呼吁美国财政部创新反洗钱规则以应对数字资产犯罪
Coinbase 敦促财政部为使用技术驱动合规（如人工智能和区块链分析）的公司创建“安全港” 。
比特币
2025-10-21 06:18:17
1017
法国加强针对币安及交易所的反洗钱检查
在法国，银行监管机构对币安和其他数十家交易所展开了广泛的反洗钱 (AML) 检查 。
区块链
2025-10-18 01:03:40
838
欧洲加密货币市场机构投资者如何应对反洗钱审查的战略分析
币圈网报道： 欧盟正在加强对加密货币领域的反洗钱（AML）监管，这一举措显著改变了机构投资者的运营
比特币
2025-10-17 22:16:42
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Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
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