欺诈案 - 币圈网

欺诈案

德州男子被指控策划1230万美元加密货币欺诈案

得州居民被指控策划1230万美元加密货币欺诈案美国证券交易委员会对得克萨斯州居民内森·富勒提起诉讼，指控其

矿业头条 2026-05-31 03:11:48

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意调查人员借助Chainalysis Reactor破获涉案百万欧元的比特币Ordinals税务欺诈案

意大利当局破获复杂Ordinals逃税计划意大利调查人员发现一起涉及比特币Ordinals和BRC-20代币的未申报资本利

矿业头条 2026-05-21 09:48:00

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Kraken起诉Etana欺诈案直指首席执行官Russell

Kraken指控Etana欺诈案：逾2500万美元客户资金被挪用Kraken母公司Payward于5月4日向科罗拉多联邦法院提交修订

矿业头条 2026-05-09 09:24:41

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加密货币洗钱者获刑70个月，涉2.63亿美元欺诈案扩大

加密货币洗钱案揭年轻诈骗者挥霍网络随着加密货币犯罪网络跨国扩张，当局正加大打击力度。数百万被盗资金曾支

矿业头条 2026-04-26 02:22:33

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摩根大通被控涉3.28亿美元Goliath Ventures加密欺诈案

要点概览一项集体诉讼指控摩根大通为涉及3.28亿美元的Goliath Ventures加密货币欺诈案提供了便利。诉状强调

矿业头条 2026-03-13 00:29:47

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SBF请求重审FTX欺诈案基于新证人证词

前FTX首席执行官申请重审前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德已向联邦法院提出重审请求，其理由是先前未出庭

矿业头条 2026-02-11 13:35:36

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购买以太坊被骗 - 以太坊投资欺诈案警示！

购买以太坊被骗 - 以太坊投资欺诈案警示！以太坊区块链作为一种数字货币，已经吸引了众多的投资者。但同时，也有

WEB3.0 2026-02-05 19:42:03

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华人涉3700万美元加密货币欺诈案获刑

Axis Digital董事因加密货币欺诈案获刑近日，Axis Digital有限公司董事苏某因策划针对美国投资者的加密货币诈

矿业头条 2026-01-28 09:03:35

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英国裁定比特币欺诈案赔偿500万英镑

英国查获6.1万枚BTC，破获最大加密货币欺诈案英国皇家检察署在一起名为“清之民”的比特币欺诈案中，已下令关键

矿业头条 2026-01-24 14:21:16

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比特币红人罗德尼在扩大化的HyperFund欺诈案中面临11项联邦指控

联邦检察官加强对罗德尼·伯顿的指控针对网络知名人物“比特币罗德尼”罗德尼·伯顿的诉讼出现重大进展。联

矿业头条 2025-12-14 19:11:31

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晨间快讯：权道亨因400亿美元Terra Luna欺诈案获刑15年

今日要闻在泰拉公司400亿美元市值蒸发近三年后，美国法官终于作出判决：权道将被判处15年监禁。美国法院对泰拉

区块链 2025-12-12 23:09:30

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权道亨因400亿美元Terra欺诈案在美国被判15年监禁

Terraform Labs创始人被判15年监禁Terraform Labs联合创始人Do Kwon被判处15年联邦监禁，这成为数字资产史上

矿业头条 2025-12-12 08:11:14

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权道亨因万亿泰拉欺诈案获刑15年

Terraform Labs联合创始人被判15年监禁由于涉及数十亿美元欺诈案并导致其加密货币帝国在2022年崩溃，Terrafor

区块链 2025-12-12 08:09:43

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贾斯汀·孙指控Techteryx涉嫌5亿美元欺诈案牵涉FDT交易所

TRON创始人贾斯汀·孙指控FDT涉Techteryx巨额诈骗案TRON创始人贾斯汀·孙近日披露，在Techteryx公司遭遇约5亿

区块链 2025-12-04 20:09:11

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权道权请求将400亿美元Terra欺诈案的刑期上限设定为5年。

8 月，权某承认了因 Terraform Labs 的 Terra 生态系统在 2022 年 5 月崩溃而引发的欺诈指控。

区块链 2025-11-28 11:21:33

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加密货币带来祝福？CFTC揭露680万美元欺诈案

币圈网报道：

区块链 2025-09-27 10:03:35

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FBI已启动一项针对加密货币SafeMoon欺诈案受害者的问卷调查

，今年 5 月，联邦陪审团裁定布雷登・约翰・卡罗尼（Braden John Karony）犯有证券欺诈罪、电信欺诈罪和洗钱罪。联

快讯 2025-09-18 08:10:18

Unicoin 首席执行官表示将撤销 SEC 欺诈案

加密货币公司 Unicoin 提交动议，驳回美国证券交易委员会 (SEC) 就 1 亿美元欺诈指控提起的诉讼，首席执行官将

区块链 2025-08-27 22:28:36

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美国破获百万美元支付欺诈案，涉及加密货币洗钱

币圈网报道，据官方文件，美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布，一起涉及加密货币洗钱的大规模支付欺诈案告破

快讯 2025-08-14 08:34:03

FTX用户加强诉讼，称律师事务所Fenwick & West是其欺诈案的“关键”推手

币圈网报道，已破产的加密货币交易所FTX的用户正寻求更新对曾与其签约的律师事务所芬威克与韦斯特（Fenwick&Wes

快讯 2025-08-12 11:17:38

夏威夷造船公司前高管因2900万美元投资欺诈案被判刑

夏威夷一家造船公司的前任首席执行官和总裁因涉嫌 2900 万美元的投资者欺诈案被判处共计 15 年监禁。

名家专栏 2025-08-08 13:27:19

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HashFlare创始人因5.77亿美元欺诈案面临10年监禁，而美方要求判刑10年

币圈网报道，已倒闭的加密矿业服务公司 HashFlare 的两位联合创始人，在承认电信欺诈后，请求美国法官不要判处他

快讯 2025-08-07 13:28:51

美SEC在一起加密欺诈案中胜诉，涉案男子被判赔超110万美元

币圈网报道，美国证券交易委员会（SEC）在一起加密诈骗案件中赢得了110万美元的法院胜诉，该案被告未对指控作出回应

快讯 2025-06-05 14:00:11

SafeMoon前CEO因900万美元加密货币欺诈案被判罪名成立

SafeMoon 首席执行官被判犯有欺诈罪，挪用数百万美元并误导投资者有关锁定资金的信息。

区块链 2025-05-22 18:24:57

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SafeMoon 前首席执行官因加密货币欺诈案被判有罪

经过 12 天的审判，SafeMoon 前首席执行官布拉登·卡罗尼 (Braden Karony) 被判犯有证券欺诈、电信欺诈和洗钱

区块链 2025-05-22 09:34:01

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