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贾斯汀·孙指控Techteryx涉嫌5亿美元欺诈案牵涉FDT交易所

TRON创始人贾斯汀·孙指控FDT涉Techteryx巨额诈骗案TRON创始人贾斯汀·孙近日披露，在Techteryx公司遭遇约5亿

矿业头条 2025-12-04 20:10:11

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贾斯汀·孙指控Techteryx涉嫌5亿美元欺诈案牵涉FDT交易所

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区块链资讯 2025-12-04 20:09:11

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权道权请求将400亿美元Terra欺诈案的刑期上限设定为5年。

8 月，权某承认了因 Terraform Labs 的 Terra 生态系统在 2022 年 5 月崩溃而引发的欺诈指控。

区块链资讯 2025-11-28 11:21:33

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加密货币带来祝福？CFTC揭露680万美元欺诈案

币圈网报道：

区块链资讯 2025-09-27 10:03:35

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FBI已启动一项针对加密货币SafeMoon欺诈案受害者的问卷调查

，今年 5 月，联邦陪审团裁定布雷登・约翰・卡罗尼（Braden John Karony）犯有证券欺诈罪、电信欺诈罪和洗钱罪。联

快讯 2025-09-18 08:10:18

Unicoin 首席执行官表示将撤销 SEC 欺诈案

加密货币公司 Unicoin 提交动议，驳回美国证券交易委员会 (SEC) 就 1 亿美元欺诈指控提起的诉讼，首席执行官将

区块链资讯 2025-08-27 22:28:36

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美国破获百万美元支付欺诈案，涉及加密货币洗钱

币圈网报道，据官方文件，美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布，一起涉及加密货币洗钱的大规模支付欺诈案告破

快讯 2025-08-14 08:34:03

FTX用户加强诉讼，称律师事务所Fenwick & West是其欺诈案的“关键”推手

币圈网报道，已破产的加密货币交易所FTX的用户正寻求更新对曾与其签约的律师事务所芬威克与韦斯特（Fenwick&Wes

快讯 2025-08-12 11:17:38

夏威夷造船公司前高管因2900万美元投资欺诈案被判刑

夏威夷一家造船公司的前任首席执行官和总裁因涉嫌 2900 万美元的投资者欺诈案被判处共计 15 年监禁。

名家专栏 2025-08-08 13:27:19

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HashFlare创始人因5.77亿美元欺诈案面临10年监禁，而美方要求判刑10年

币圈网报道，已倒闭的加密矿业服务公司 HashFlare 的两位联合创始人，在承认电信欺诈后，请求美国法官不要判处他

快讯 2025-08-07 13:28:51

美SEC在一起加密欺诈案中胜诉，涉案男子被判赔超110万美元

币圈网报道，美国证券交易委员会（SEC）在一起加密诈骗案件中赢得了110万美元的法院胜诉，该案被告未对指控作出回应

快讯 2025-06-05 14:00:11

SafeMoon前CEO因900万美元加密货币欺诈案被判罪名成立

SafeMoon 首席执行官被判犯有欺诈罪，挪用数百万美元并误导投资者有关锁定资金的信息。

区块链资讯 2025-05-22 18:24:57

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SafeMoon 前首席执行官因加密货币欺诈案被判有罪

经过 12 天的审判，SafeMoon 前首席执行官布拉登·卡罗尼 (Braden Karony) 被判犯有证券欺诈、电信欺诈和洗钱

区块链资讯 2025-05-22 09:34:01

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SafeMoon CEO在美国加密货币欺诈案审判中被判有罪，面临45年监禁

币圈网报道，美国联邦陪审团认定数字资产公司SafeMoon首席执行官布莱登-卡洛尼（Braden Karony）在一起加密货币欺

快讯 2025-05-22 07:58:41

美国SEC与Justin Sun、Tron共同申请暂停欺诈案，或达成和解

币圈网报道，美国证券交易委员会（SEC）、Tron基金会及Justin Sun已向联邦法院提交联合动议，要求暂停SEC对Sun及Tro

快讯 2025-02-27 08:18:11

SafeMoon前CTO承认参与2亿美元加密货币欺诈案

币圈网报道，据Cointelegraph报道，SafeMoon首席技术官Thomas Smith在布鲁克林联邦法院就一项加密货币欺诈案认

快讯 2025-02-21 15:31:29

美CFTC因加密货币欺诈案对EmpiresX创始人处以1.3亿美元罚款

币圈网报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，美国联邦法院下令对非法加密货币投资平台EmpiresX的巴西创始人

快讯 2025-02-06 16:41:27

Thodex创始人在20亿美元加密欺诈案中获部分法律胜利

在欺诈案中，已解决的土耳其加密货币交易所Thodex的首席执行官赢得了部分胜利，这使他被判入狱11,196年。

区块链资讯 2025-01-31 21:13:32

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在不承认有罪的前提下，Saylor和MicroStrategy公司达成4000万美元税务欺诈案的和解

根据6月3日发布的新闻稿，华盛顿特区的总检察长Brian Schwalb宣布，已与Michael Saylor及其MicroStrategy公司，达

WEB3.0 2025-01-10 01:58:09

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因律师将处理“海量”证据，Do Kwon刑事欺诈案审判暂定于2026年1月举行

币圈网报道，在曼哈顿举行的初步听证会上，首席检察官贾里德·莱诺告诉法庭，Terraform Labs 联合创始人兼前首席

快讯 2025-01-09 04:29:02

香港出现假冒加密货币找换店欺诈案

币圈网报道，据港媒披露，香港大角咀昨日（10月26日）出现虚拟货币诈骗案，一女子在一间虚拟货币交易所（OTC）通过网上钱

快讯 2024-10-27 11:24:55

Horst Jicha在纽约1.5亿美元USI Tech加密货币欺诈案中弃保潜逃

PANews 10月11日消息，据CNBC报道，德国国籍男子Horst Jicha因被指控负责一宗1.5亿美元USI Tech加密货币诈骗案，

快讯 2024-10-11 23:49:51

【法官否认前OpenSea员工驳回欺诈案的动议】

金色财经报道，纽约南区的一名法官驳回了驳回对前OpenSea员工NathanielChastain的电汇欺诈指控的动议。在前O

快讯 2024-08-16 18:30:44

【法官否认前 OpenSea 员工驳回欺诈案的动议】

金色财经报道，纽约南区的一名法官驳回了驳回对前 OpenSea 员工 Nathaniel Chastain 的电汇欺诈指控的动议。

快讯 2024-08-16 18:30:44

【美检方调查与FTX前CEO SBF有关的欺诈案】

12月10日消息，据知情人士透露，美国检方正在详细调查加密货币巨头FTX 11月11日在特拉华州申请破产时，该交易所运

快讯 2024-08-16 18:18:06

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