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欺诈案
检方要求对“Jonber Kim”判处20年监禁，涉2.47亿美元加密货币欺诈案
检察官要求对“Jonber Kim”判处20年监禁，涉及2.47亿美元加密货币诈骗案韩国检察官已请求法院对一名仅公开姓
矿业头条
2026-08-31 20:24:48
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韩国加密货币欺诈案：Delio CEO被判15年
韩国加密货币借贷平台Delio CEO因诈骗案被判15年监禁韩国加密货币借贷平台Delio的首席执行官在一起加密货币
矿业头条
2026-08-14 05:00:40
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SEC与CFTC联合起诉Goliath Ventures涉4亿美元加密货币欺诈案
美国SEC与CFTC对Goliath Ventures提起民事诉讼，指控其运营加密货币庞氏骗局，涉案金额约4亿美元美国证券交易委
矿业头条
2026-08-12 11:05:46
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2026年十大加密货币欺诈案
2026年十大加密货币欺诈案件快速对比排名 | 案件 | 欺诈类型 | 损失金额 | 当前状态1 | FTX / 山姆·班克曼
矿业头条
2026-07-23 12:47:23
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美司法部据报寻求驳回7.22亿美元BitClub欺诈案
美国司法部拟撤销对BitClub Network创始人的指控据报道，美国司法部正计划撤销对BitClub Network创始人马修·
矿业头条
2026-07-11 18:11:39
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CFTC指控加密资金池运营商涉嫌1400万美元欺诈案
美国商品期货交易委员会指控商品与加密货币池运营商涉嫌1400万美元欺诈美国商品期货交易委员会（CFTC）对一名商
币种百科
2026-07-08 14:21:20
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CFTC指控商品及加密资产池运营商涉1400万美元欺诈案
美国商品期货交易委员会指控北卡罗来纳州商品及加密资产投资池运营商涉嫌1400万美元欺诈美国商品期货交易委
币种百科
2026-07-08 14:21:12
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郭文贵被美国法官判处30年监禁，因涉10亿美元H-Coin欺诈案
，7月1日，美国法官已对曾与特朗普战略顾问有关联的中国商人郭文贵（MILES GUO）下达判决，判处其30年监禁。除了长期
快讯
2026-07-01 13:28:16
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美国法院裁定NanoBit关联公司及个人因SEC欺诈案需赔付超500万美元
纽约联邦法院对NanoBit相关公司及个人处以超500万美元罚款纽约一家联邦法院对与NanoBit有关的四家公司及两
矿业头条
2026-07-01 01:33:55
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NanoBit欺诈案以SEC胜诉告终，法院责令支付540万美元
NanoBit欺诈案以美国证券交易委员会（SEC）的胜诉告终，此前纽约一家法院对与该加密平台有关的四个实体及两名个人
币种百科
2026-07-01 01:21:23
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SEC就NanoBit加密货币欺诈案获得540万美元判决
美国证券交易委员会就NanoBit欺诈案赢得判决美国证券交易委员会（SEC）已对NanoBit Limited公司取得了一项欺诈
矿业头条
2026-06-30 12:43:13
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美SEC对NanoBit加密欺诈案作出最终判决，罚款超500万美元
CoinQm 6月30日消息，据The Block报道，美国证券交易委员会（SEC）已对加密平台NanoBit作出最终判决，涉案方被责令支
快讯
2026-06-30 08:16:39
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SEC NanoBit加密货币欺诈案最终判决，罚款500万美元
美国证券交易委员会对NanoBit的加密欺诈案已告终结，最终判决罚款超过500万美元。这标志着该监管机构在持续打
币种百科
2026-06-30 05:00:15
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新加坡法院裁定Terraform Labs及Do Kwon在TerraUSD欺诈案中担责
新加坡国际商业法庭裁定Terraform Labs及Do Kwon欺诈责任成立新加坡国际商业法庭（SICC）近日作出判决，认定Terra
DeFi
2026-06-30 00:28:31
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加拿大少年就1300万美元加密货币欺诈案认罪
了解要点据美国联邦法院诉讼程序报道，一名加拿大青少年在一起涉案金额达1300万美元的加密货币欺诈案中认罪。
矿业头条
2026-06-15 04:12:46
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德州男子被指控策划1230万美元加密货币欺诈案
得州居民被指控策划1230万美元加密货币欺诈案美国证券交易委员会对得克萨斯州居民内森·富勒提起诉讼，指控其
矿业头条
2026-05-31 03:11:48
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意调查人员借助Chainalysis Reactor破获涉案百万欧元的比特币Ordinals税务欺诈案
意大利当局破获复杂Ordinals逃税计划意大利调查人员发现一起涉及比特币Ordinals和BRC-20代币的未申报资本利
矿业头条
2026-05-21 09:48:00
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Kraken起诉Etana欺诈案直指首席执行官Russell
Kraken指控Etana欺诈案：逾2500万美元客户资金被挪用Kraken母公司Payward于5月4日向科罗拉多联邦法院提交修订
矿业头条
2026-05-09 09:24:41
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加密货币洗钱者获刑70个月，涉2.63亿美元欺诈案扩大
加密货币洗钱案揭年轻诈骗者挥霍网络随着加密货币犯罪网络跨国扩张，当局正加大打击力度。数百万被盗资金曾支
矿业头条
2026-04-26 02:22:33
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摩根大通被控涉3.28亿美元Goliath Ventures加密欺诈案
要点概览一项集体诉讼指控摩根大通为涉及3.28亿美元的Goliath Ventures加密货币欺诈案提供了便利。诉状强调
矿业头条
2026-03-13 00:29:47
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SBF请求重审FTX欺诈案 基于新证人证词
前FTX首席执行官申请重审前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德已向联邦法院提出重审请求，其理由是先前未出庭
矿业头条
2026-02-11 13:35:36
268
购买以太坊被骗 - 以太坊投资欺诈案警示！
购买以太坊被骗 - 以太坊投资欺诈案警示！以太坊区块链作为一种数字货币，已经吸引了众多的投资者。但同时，也有
WEB3.0
2026-02-05 19:42:03
793
华人涉3700万美元加密货币欺诈案获刑
Axis Digital董事因加密货币欺诈案获刑近日，Axis Digital有限公司董事苏某因策划针对美国投资者的加密货币诈
矿业头条
2026-01-28 09:03:35
736
英国裁定比特币欺诈案赔偿500万英镑
英国查获6.1万枚BTC，破获最大加密货币欺诈案英国皇家检察署在一起名为“清之民”的比特币欺诈案中，已下令关键
矿业头条
2026-01-24 14:21:16
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美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
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Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
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多模态视频生成技术的突破：Web3如何抓住这一波红利？
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